星德胜科技（苏州）股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 本人作为星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"星德胜"） 的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《星德胜科技（苏州）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 潘秋红，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，执业律师。2007 年 7 月至今，历任江苏益友天元律师事务所律师、合伙人； 2021 年 6 月至 2024 年 7 月，任星德胜独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为独立董事 ...

星德胜科技（苏州）股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 本人作为星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"星德胜"） 的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《星德胜科技（苏州）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李相鹏，1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，教授。2011 年 10 月至 2014 年 8 月，任香港城市大学高级副研究员；2014 年 9 月至今，历任苏州大学机电工程学院副教授、教授；2021 年 10 月至今，任 星德胜独立董事。 （8）法律、行政法规、中国证监会 ...

星德胜科技（苏州）股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 本人作为星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"星德胜"） 的独立董事，2024 年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《星德胜科技（苏州）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 徐容，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册会计师，注册税务师，资产评估师。1999 年 11 月至 2001 年 9 月，任齐齐 哈尔红岸会计师事务所有限公司项目经理；2001 年 10 月至 2004 年 8 月，任江 苏华星会计师事务所有限公司项目经理；2004 ...

财务报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司全体董事出席董事会会议[4] 2024年度利润分配方案 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.10元（含税）[6] - 截至2025年4月17日，公司总股本194,530,980股[6] - 以此计算共派发现金红利60,304,603.80元（含税）[6] - 现金红利占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.38%[6] - 本年度不进行资本公积金转增股本和送股[6] - 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[6] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入24.54亿元，较2023年增长19.48%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.99亿元，较2023年增长1.60%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.88亿元，较2023年减少1.75%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.71亿元，较2023年减少35.83%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产20.22亿元，较2023年末增长93.47%[23] - 2024年末总资产28.57亿元，较2023年末增长64.49%[23] - 2024年基本每股收益1.09元/股，较2023年减少18.66%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.03元/股，较2023年减少21.37%[24] - 2024年加权平均净资产收益率11.43%，较2023年减少9.26个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率10.84%，较2023年减少9.46个百分点[24] - 2024年公司营业总收入24.54亿元，较2023年增长19.48%；归属于母公司股东的净利润1.99亿元，较2023年增长1.60%[38] - 2024年公司营业总收入24.54亿元，较2023年增长19.48%；营业利润2.27亿元，较2023年增长2.32%；利润总额2.26亿元，较2023年增长1.98%；归属于母公司股东的净利润1.99亿元，较2023年增长1.60%[57] - 营业收入24.54亿元，较上年同期增长19.48%；营业成本20.56亿元，较上年同期增长24.06%；销售费用2220.33万元，较上年同期增长18.91%；管理费用6752.94万元，较上年同期增长13.94%；研发费用9099.62万元，较上年同期增长3.10%[59][60] - 经营活动产生的现金流量净额1.71亿元，较上年同期减少35.83%；投资活动产生的现金流量净额 -8.95亿元；筹资活动产生的现金流量净额7.58亿元[60] - 报告期内主营业务收入23.99亿元，主营业务成本20.09亿元[61] - 电气机械和器材制造业营业收入23.99亿元，营业成本20.09亿元，毛利率16.25%，营业收入比上年增减18.71%，营业成本比上年增减23.15%，毛利率比上年减少3.02个百分点[62] 2024年各季度财务数据 - 2024年各季度营业收入分别为471,651,971.67元、661,585,687.83元、656,907,863.56元、664,331,836.70元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为39,792,351.74元、55,545,056.46元、42,965,597.84元、60,198,293.77元[26] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为38,125,734.24元、53,566,229.02元、39,913,155.57元、56,741,987.04元[26] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1,498,644.97元、45,062,384.57元、59,180,893.46元、64,780,554.28元，较上年下降35.83%[26][29] 2024年非经常性损益相关数据 - 2024年非流动性资产处置损益分别为 - 629,201.39元、 - 535,701.60元、196,654.64元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为5,078,697.17元[30] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为144,000.00元[30] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为7,636,530.19元[30] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为279,765.98元[30] 财务数据变化原因 - 归属于上市公司股东的净资产较上年增长93.47%、总资产较上年增长64.49%，主要系收到IPO募集资金款所致[29] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年直流无刷电机产品销售收入8.99亿元，同比增长率48.65%[38] - 交流串激电机生产量3979.65万台，销售量3916.99万台，库存量442.74万台，生产量比上年增减8.65%，销售量比上年增减10.15%，库存量比上年增减16.49%[64] - 直流无刷电机生产量1837.72万台，销售量1707.11万台，库存量244.57万台，生产量比上年增减76.21%，销售量比上年增减70.52%，库存量比上年增减114.62%[64] - 直流有刷电机生产量605.31万台，销售量617.75万台，库存量64.67万台，生产量比上年增减 -10.41%，销售量比上年增减 -13.38%，库存量比上年增减 -16.14%[64] 市场环境相关数据 - 2024年国内吹风机零售额100亿元，同比增加10.4%[43] - 2024年全球电动工具出货量同比增长24.8%达到5.7亿台，市场规模增至566.4亿美元[43] - 欧睿国际预测到2027年全球吸尘器市场销量有望达1.71亿台，2022 - 2027年期间年均复合增长率3.06%[41] - 预测到2025年电动园林工具市场规模将大幅攀升[44] 公司业务布局与发展 - 2025年4月公司合计投资7000万元，取得四川星圣锦科技有限公司99.64%股权[37] - 公司建设了年产50万台的智能化产线用于新能源汽车电机产品[37] - 到2026年高效节能电机占比要达到80%以上[39] - 公司清洁电器领域主吸力电机产品2020 - 2022年度在全球市场占有率达25%以上[49] - 公司2024年新增专利26项，其中发明专利5项[52] - 公司产品应用于鲨客、必胜、创科集团等多个国内外知名电器终端品牌[50][53] - 公司生产微特电机涵盖交流串激、直流无刷、直流有刷三大类型[46] - 公司采购分为常规采购和外协采购，部分原材料采取“以销定采”模式[47][48] - 公司主要遵循以订单驱动为主的生产模式，采用信息化系统控制生产过程[48] - 公司主要采取直销模式，客户分为品牌商和OEM/ODM厂商，产品采取成本加成定价[48] - 公司凭借“三电一体”系统化解决方案构筑核心竞争力[52] - 公司荣获“省重点培育和发展的国际知名品牌”称号，建立全球“实时响应”服务体系[53] - 2024年公司高速吹风机、园林工具等新品类成功破局[53] - 公司产品型号超2000种，全球年产能超6000万台，“年产3000万套无刷电机及控制系统”及“有刷电机技术”项目稳步推进[55] - 公司新能源汽车电机产线年产能达50万套，完成“省级四星级上云企业”建设，拥有十一大智造集群[56] - 公司将对直流无刷电机及其驱动、电池包等产品进行产能升级，通过募投项目进行规模化扩张[89] - 公司成立车用电机事业部和工业风机事业部，布局个人护理电机、工业风机等新产品领域[90] - 公司将加强与高等院校、研发机构合作，建立高规格研发中心，针对热点课题专项研究[91] - 公司计划培养和引进专业人才，建立合理搭配的人才队伍[91] - 公司筹备设立越南工厂，计划投资4,000万元，建立4条生产线[92] - 公司管理层将战略转型，加强专业化管理，推进全面数字化管理[93] - 公司首次公开发行上市募集资金用于“年产3000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”等[95] 公司治理与会议 - 2024年5月23日召开2023年度股东大会，5月24日决议披露，审议通过12项议案[99] - 2024年7月31日召开2024年第一次临时股东大会，8月1日决议披露，审议通过董事会、监事会换届选举等议案[101] - 2024年8月29日召开2024年第二次临时股东大会，8月30日决议披露，审议通过调整自有资金进行现金管理额度和期限的议案[102] - 2024年3月2日第一届董事会第十二次会议审议通过设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案[111] - 2024年3月25日第一届董事会第十三次会议审议通过使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目、使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案[111] - 2024年4月25日第一届董事会第十四次会议审议通过2023年年度报告及其摘要、2023年度董事会工作报告等多项议案[111][112] - 2024年4月29日第一届董事会第十五次会议审议通过2024年第一季度报告的议案[112] - 2024年7月15日第一届董事会第十六次会议审议通过公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事、独立董事候选人的议案[112] - 2024年公司第二届董事会共召开5次会议，分别在7月31日、8月12日、8月29日、10月30日和12月19日[113] - 年内召开董事会会议次数为10次，均以现场结合通讯方式召开[114][115] - 多位董事本年应参加董事会次数多为10次，且亲自出席率高，如朱云舫、申丽等应参加10次均亲自出席[114] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[115] - 报告期内审计委员会召开7次会议，审议多项与募集资金使用、报告相关议案[116] - 报告期内提名委员会召开2次会议，审议董事会换届选举提名及人员聘任相关议案[118] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[119] 公司人员相关 - 母公司在职员工1808人，主要子公司在职员工3258人，在职员工总数5066人[121] - 公司员工专业构成中生产人员4444人，教育程度中专及以下4374人[121] - 2024年打造认证内训师24人，举办2个批次职业技能等级认定，培养高级工260人、中级工7人[124] - 2025年将实施分层分类培养体系与项目制结合，计划搭建混合式学习平台[125] 公司分红政策与历史分红情况 - 公司建立现金分红政策，近3年以现金方式累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[126] - 2023年度向全体股东每股派发现金红利0.31元，合计派发现金红利60304603.80元，占净利润比例30.87%[127] - 2024年度拟每10股派发现金红利3.10元，共派发现金红利60304603.80元，占净利润比例30.38%[127] - 每10股派息3.10元（含税），现金分红金额为60304603.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.38%，合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为198501299.81元[130] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为60304603.80元，年均净利润金额为198501299.81元，现金分红比例为30.38%[133] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为572749736.93元[133] 公司社会责任相关 - 报告期内投入环保资金117.30万元[137] - 报告期内减少排放二氧化碳当量为0吨[139] - 社会责任工作对外捐赠、公益项目总投入16.37万元，包括BISSELL PET FOUNDATION宠物协会赞助8.87万元、苏州市工业园区区慈善会捐赠5万元等[139] 股份限售与承诺 - 银科实业、宁波七晶、朱云波自2024年3月20日至2027年3月19日进行股份限售[141] - 朱云舫自2024年3月20日至2027年3月19日进行股份限售，2027年3月20日起担任董监高任期内及届满/离任后6个月内也有限售要求[141] - 达晨创鸿、财智创赢自2021年9月28日至2025年3月19日进行股份限售[141] - 申丽、操秉玄、李薇等在担任董监高任期内及离职

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日起变更会计政策[2][4] - 变更原因与保证类质量保证预计负债会计处理有关[3] - 变更无需提交审议，不影响当期财务等，无追溯调整[7] - 变更不存在损害公司及中小股东利益情况[2][7]

审计机构聘任 - 拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期1年[2][8] - 2024年度审计费用99.70万元，含财审89.70万、内控审10万[5] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿，同行业审计客户544家[2][3] - 上年末累计计提职业风险基金超2亿，职业保险累计赔偿限额超2亿[3] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次、自律措施8次、纪律处分2次[3]

人员情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[1] - 项目合伙人钱仲先等三人履历及执业情况[3] 业务数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 2024年同行业上市公司审计客户544家[2] 风险保障 - 截至2024年末，计提职业风险基金2亿元，职业保险累计赔偿限额2亿元[11] 合规情况 - 项目相关人员近三年无执业处罚，无影响独立性情形[3][4]

募集资金情况 - 公司公开发行48,632,745股，发行价每股19.18元，募集资金932,776,049.10元，净额831,816,427.80元[1] - 首次公开发行募集资金净额为83,181.64万元，低于原计划的95,983.47万元[18] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金29,684.40万元[2][3][4] - 截至2024年12月31日，使用募集资金现金管理未到期余额45,500.00万元[2][3][4] - 截至2024年12月31日，剩余募集资金余额8,874.77万元[2][3][4] 资金置换与理财 - 经批准置换先期投入金额12,083.67万元[4] - 累计理财收益877.53万元[4] - 报告期现金管理理财收益664.25万元，未到期赎回产品余额45,500.00万元[13] 资金决策 - 2024年7月15日，同意用124,336,737.05元募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金[9] - 2024年3月25日，同意用不超4.6亿元闲置募集资金现金管理[12] - 2023年年度股东大会后，现金管理额度调至不超5.5亿元，有效期至2025年3月24日[13] - 2024年3月25日，同意使用募集资金向星德胜智能公司提供不超过75,000万元无息借款实施募投项目[18] - 2024年4月25日，审议通过调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案[19] 项目投入进度 - 年产3,000万套无刷电机及控制系统等项目截至期末投入进度为24.73%[26] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为8.03%[26] - 有刷电机技改项目截至期末投入进度为37.91%[26] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100%[27] - 各项目累计投入金额与承诺投入金额差额合计为 -53,497.24万元，整体投入进度为35.69%[27]

募集资金情况 - 2024年公开发行48,632,745股A股，发行价每股19.18元，募集资金932,776,049.10元，净额831,816,427.80元[11] - 应结余募集资金54,374.77万元，实际结余8,874.77万元，差异45,500.00万元[15] - 公司募集资金总额为83181.64万元，本年度投入29684.40万元[25] 项目投入情况 - 本期项目投入29,684.40万元，利息收入净额877.53万元[15] - 截至期末累计项目投入29,684.40万元，利息收入净额877.53万元[15] - 年产3000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目本年度投入14067.15万元，进度24.73%[25] - 研发中心建设项目本年度投入651.20万元，进度8.03%[25] - 有刷电机技改项目本年度投入1966.05万元，进度37.91%[25] - 补充流动资金本年度投入13000万元，进度100%[25] 现金管理情况 - 截至2024年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的本金余额为45,500.00万元[15] - 公司可使用闲置募集资金进行现金管理额度从不超4.6亿元调整为不超5.5亿元[18][19] - 截至2024年12月31日，未到期赎回产品余额为45500万元[20] - 报告期内，闲置募集资金现金管理理财收益总计664.25万元[20] 其他事项 - 公司制定《星德胜科技（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》[17] - 2024年3月12日公司及保荐机构与多家银行签订监管协议[17] - 截至2024年12月31日，公司有6个募集资金专户[17] - 2024年7月，公司用12433.67万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[26] - 公司拟向全资子公司提供不超75000万元无息借款实施募投项目[26]

公司治理 - 2024年7月31日完成董事会及审计委员会换届选举[1] - 第一、二届审计委员会均3人，主任委员为徐容[1] 审计工作 - 2024年审计委员会召开7次会议[2] - 监督评估天健会计师事务所，认为其审计工作完成较好[4][5] 财务与内控 - 审阅内部审计报告，未发现重大问题[6] - 认为财务报告编制合规、内容真实准确完整[7] - 推动内部控制制度健全，提升内控质量[8] 未来展望 - 2025年强化事前审核，加强指导协调，维护股东权益[10]