证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-008 南京威尔药业集团股份有限公司 关于续聘 2025 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司续聘 2025 年会计师事务 所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信 永中和" ）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。本议案尚须提 交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 ...

本人作为公司的控股股东及实际控制人，截至目前，不存在与公司有关的应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务 重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 关于南京威尔药业集团股份有限公司 特此函复。 股票交易异常波动询证的复函 控股股东及实际控制人：吴仁荣、高正松、陈新国 2025 年 4 月 21 日 南京威尔药业集团股份有限公司： 公司股票连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动，现就询证事宜 答复如下： ...

公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京威尔药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对信永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）审计资质及 2024 年审计工作履行了监 督职责，现将情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司续聘 2024 年会计 师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构。公司独立董 事对上述议案发表了事前认可及同意的独立意见。 按照《审计业 ...

股票代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-015 南京威尔药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号）及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会 〔2024〕24 号）的要求，对相关会计政策进行变更 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-014 南京威尔药业集团股份有限公司关于 一、说明会类型 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司公司经营成果、财务状况，公司拟召开 2024 年度暨 2025 年第一季 度网上业绩说明会，针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注 的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 04 月 29 日 上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2 ...

审计工作情况 - 2024年度审计委员会由3名独立董事组成[1] - 2024年度审计委员会召开3次会议[2] 审计机构相关 - 审计委员会认为信永中和具备审计资质，建议续聘为2024年度审计机构[4] 公司情况评估 - 认为公司内控完善、财务报告真实准确完整，关联交易合规[6][8][9] 未来展望 - 2025年审计委员会将提升履职专业性和有效性[10]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.08元，较2023年0.83元增长30.12% [1] - 每股净资产12.57元，较2023年11.7元增长7.44% [1] - 每股未分配利润4.1元，较2023年3.37元增长21.66% [1] - 营业收入12.97亿元，较2023年11.56亿元增长12.2% [1] - 净利润1.46亿元，较2023年1.12亿元增长30.36% [1] - 净资产收益率8.94%，较2023年7.39%提升20.97个百分点 [1] 股东持股结构 - 前十大流通股东合计持股9314.4万股，占流通股比例68.78%，较上期增加276.98万股 [1] - 个人股东吴仁荣持股1852.2万股（13.68%）保持稳定 [2] - 机构股东国泰佳泰养老金产品增持103.83万股至476.3万股（3.52%） [2] - 全国社保基金一一二组合新进持股380.68万股（2.81%） [2] - 国泰基金社保基金2103组合退出前十大股东（原持股247.17万股） [2] 利润分配方案 - 公司实施每10股派发现金红利4元（含税）的分配方案 [2]

文章核心观点 - 威尔药业2025年第一季度营收和净利润同比均实现增长 [1] 公司业绩 - 2025年第一季度营收3.5亿元 同比增长6.03% [1] - 2025年第一季度净利润3658.76万元 同比增长5.73% [1]

股东持股与质押情况 - 控股股东吴仁荣本次质押857万股，占其所持股份46.27%，占总股本6.33%[1] - 吴仁荣持股18521981股，比例13.68%，累计质押8570000股[3] - 高正松持股14111986股，比例10.42%，累计质押8460000股，占比59.95%，占总股本6.25%[3] - 陈新国持股14111986股，比例10.42%，累计质押5350000股，占比37.91%，占总股本3.95%[3] - 南京舜泰宗华持股10142990股，比例7.49%，累计质押4300000股，占比42.39%，占总股本3.17%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股56888943股，比例42.00%，累计质押26680000股，占比46.90%，占总股本19.70%[4]