南京威尔药业集团股份有限公司 . 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 您可使用手机"扫一扫"或进入"让码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mol.gov.cn)】 报告编码:京25ASDX2JS4 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联想话： +86(010)6554 288 | | +86(010)6554 2288 | | --- | --- | --- | --- | | | telephone: | 8号富华大厦A座9层 | | | Shine Winc | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No_8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng District. Beijing, 1500. | +86(010)6554 7190 | | | certified nuhlic account ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-009 南京威尔药业集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 18 日，南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信 额度的议案》。为满足公司及子公司生产运营及业务发展的资金需求，公司及子公 司拟向银行申请不超过人民币 11 亿元的综合授信额度。综合授信方式包括但不限于 流动资金贷款、固定资产项目贷款、银行承兑汇票、信用证等。 上述授信额度并非公司及子公司实际融资金额。实际融资额将依据运营资金实 时需求，在授信额度范围内审慎确定，以与银行实际发生的融资额为准。公司及子 公司间可相互调剂使用额度，且在授信期限内，该授信额度可循环使用。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。授信期限将自股东大会审议通 过之日起，至下一次审议通过相同事项之日止。董事会提请股东大会授权董事长及 转授权人士 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-008 南京威尔药业集团股份有限公司 关于续聘 2025 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司续聘 2025 年会计师事务 所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信 永中和" ）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。本议案尚须提 交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 重要内容提示： 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 ...

本人作为公司的控股股东及实际控制人，截至目前，不存在与公司有关的应 披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务 重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 关于南京威尔药业集团股份有限公司 特此函复。 股票交易异常波动询证的复函 控股股东及实际控制人：吴仁荣、高正松、陈新国 2025 年 4 月 21 日 南京威尔药业集团股份有限公司： 公司股票连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上 海证券交易所交易规则》的有关规定，已构成股票交易异常波动，现就询证事宜 答复如下： ...

公司代码：603351 公司简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 南京威尔药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对信永中和会计师事务所（ 特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）审计资质及 2024 年审计工作履行了监 督职责，现将情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司续聘 2024 年会计 师事务所的议案》，同意续聘信永中和为公司 2024 年度审计机构。公司独立董 事对上述议案发表了事前认可及同意的独立意见。 按照《审计业 ...

股票代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-015 南京威尔药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关 规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》、《企业会计 准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定执行。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号）及《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会 〔2024〕24 号）的要求，对相关会计政策进行变更 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-014 南京威尔药业集团股份有限公司关于 一、说明会类型 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发布公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司公司经营成果、财务状况，公司拟召开 2024 年度暨 2025 年第一季 度网上业绩说明会，针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的 具体情况与投资者进行互动交流与沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注 的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 04 月 29 日 上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2 ...

南京威尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据中国 证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号-规范 运作》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的 态度，认真履行审计监督职责，现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 南京威尔药业集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 1、评估外部审计机构的独立性和专业性 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，主任委员由具有专业会计资 格的独立董事管亚梅女士担任。董事会审计委员会成员均具有相关的专业知识和经验， 能够胜任审计委员会的工作，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等要求。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，参加会议的委员本着勤勉尽 责的原则，认真履行职责，积极对相关议题发表专业意见，各项议案均经全体委员审 议通过。具体情 ...