公司股份 - 公司股份总数为135,439,132股，均为普通股，每股面值人民币1.00元[5] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] 章程修订 - 公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 修订后章程规定高级管理人员指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书[4] - 修订后章程规定代表公司执行公司事务的董事为法定代表人，辞任董事视为同时辞去法定代表人[4] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让所持有的本公司股份[6] 股东权益与责任 - 股东按其所持股份的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份的股东，享有同等权利，承担同种义务[7] - 股东可依照所持股份份额获得股利和其他形式的利益分配、依法参加股东会并行使表决权、对公司经营进行监督等[7] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[12] - 董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人数的2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[12] 董事会相关 - 修订后董事会由7名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[25] - 修订后董事会职权增加听取公司总裁工作汇报并检查总裁工作等内容[25] 利润分配 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[37] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[37] 其他事项 - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前20天事先通知[41] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[42]

南京威尔药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 南京威尔药业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | | 增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | | | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 344,518,752.28 | 10.35 | 1,018,241,70 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-035 南京威尔药业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 股东大会召开日期：2025 年 11 月 14 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼三楼会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-031 南京威尔药业集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公 司 2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》 ...

股东减持 - 沪硅产业遭大基金拟减持不超过2%公司股份 [1] - 力芯微控股股东亿晶投资拟减持不超过3.00%股份 [1] - 云路股份股东郭克云拟减持不超过3%股份 [1] - 力量钻石股东李爱真拟减持不超过3%股份 [1] - 国新能源股东宏展房产拟减持不超过2.07%股份 [1] - 乐山电力遭渤海信息产业基金合计减持0.8590%股份 [1] - 宁波韵升股东朱世东拟合计减持不超过11.18万股股份 [1] - 科威尔遭合涂投资、京坤投资合计减持62.03万股股份 [1] - 万华化学遭股东合成国际减持合计1646.96万股股份 [1] - 威尔药业股东舜泰宗华已完成减持1%公司股份 [1] - 复洁环保遭股东隽洁投资减持合计281.33万股公司股份 [1] - 华夏幸福遭平安人寿及其一致行动人累计减持0.20%股份 [1] - 星湖科技股东铁小荣合计减持1912万股公司股份 [1] 公司经营与治理 - 甲投能源独立董事韩放无法取得联系 [1] - 热景生物前三季度净亏损1.09亿元 [1]

公司股东变动 - 股东舜泰宗华减持计划实施完毕 累计减持约135万股[1] - 减持后舜泰宗华持有公司股份约879万股 约占公司总股本的6.49%[1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年1至12月份营业收入构成为：合成润滑基础油占比68.42% 药用辅料占比25.92% 其他占比4.89% 其他业务占比0.77%[1] - 截至发稿 威尔药业市值为37亿元[1]

控股股东及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | 比例减少☑ | | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 42.00% | | | 权益变动后合计比例 | 41.00% | | | 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□ 否☑ | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ 否☑ | | 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | ☑ | 控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | --- | | 投资者及其一致 | □ | 其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 行动人的身份 | □ | 合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股 | | | | 东、实际控制人） | 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-029 南京威尔药业集团股份有限公司关于 持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的提示性公告 二、权益变动触 ...

重要内容提示： 证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-028 南京威尔药业集团股份有限公司 关于股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果： 大股东持股的基本情况 南京舜泰宗华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"舜泰宗华"）为南 京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的员工持股平台。本次减持计 划实施前，舜泰宗华持有公司股份 10,142,990 股，约占公司总股本的 7.49%。股 份来源为首次公开发行前持有及上市后资本公积转增股本取得。 减持计划的实施结果情况 舜泰宗华拟自 2025 年 8 月 20 日至 11 月 17 日期间通过集中竞价交易方式， 合计减持公司股份不超过 1,354,390 股，即不超过公司总股本的 1%。 截至公告披露日，舜泰宗华已减持 1,354,291 股，现持有公司股份 8,788,699 股，约占公司总股本的 6.49%。 | 股东名称 | 南京舜泰宗华创业投 ...

南财智讯10月23日电，威尔药业公告，南京舜泰宗华创业投资合伙企业（有限合伙）在2025年8月20日 至10月22日期间，通过集中竞价交易方式减持了135.43万股公司股份，占公司总股本的1%，减持价格 区间为26.62至31.32元/股，减持总金额为3818.45万元。减持后，舜泰宗华持有公司股份878.87万股，约 占公司总股本的6.49%。 ...

业绩总结 - 2025年上半年营收67372.30万元，同比降2.10%[3] - 扣非后净利润7224.89万元，同比增4.12%[3] - 归母净利润同比降7.77%[3] 产品数据 - 合成润滑基础油销量增3.18%，收入降3.52%[3] - 药用辅料销量增8.42%，收入降5.97%[3] 研发情况 - 2025年上半年研发投入3883万元，增22.01%[4] - 获授权专利3件，新申请10件[4] 其他要点 - 近几年现金分红占净利润36%以上[4] - 暂无半年度分红计划[4] - 员工持股平台减持为个人需求[4]