问询函相关 - 公司于2024年7月26日收到上交所二次问询函[1] - 公司申请延期5个交易日回复问询函[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等四家报纸及上交所网站[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月10日[4]

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-081 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于股东签署一致行动协议暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 甲方：【黄业华】 乙方：【胡牡花】 一、一致行动关系的形成情况 2024 年 8 月 7 日，公司控股股东、实际控制人黄业华先生与股东胡牡花女 士签署了《一致行动协议》，双方自此形成一致行动关系，在《一致行动协 议》有效期内，双方在处理公司经营发展以及需要经公司董事会、监事会、股 东大会审议批准的重大事项时，将保持一致行动。如果双方意见不一致的，胡 牡花女士以黄业华先生意见为准进行表决。 3 本次权益变动不触及股份数量变动，系公司控股股东、实际控制人黄业 华与公司股东胡牡花女士签署一致行动人，黄业华先生持有公司 23,619,425 股，占公司总股本的 17.71%，与一致行动人黄超合计持有 公司股票 27,217,600 股，占公司总股本的 20.41%；胡牡花女士持有公 司股票 3,000,000 股，占公司总 ...

增持计划 - 控股股东黄业华2024年8月9日起3个月内增持公司股份[3] - 拟累计增持2000 - 4000万元，资金为自有[3][6] - 增持方式为上交所系统集中竞价、大宗交易[3] 股权情况 - 增持前黄业华持股23619425股，占比17.71%[4] - 黄业华与一致行动人合计持股27217600股，占比20.41%[4] 其他 - 增持计划可能因市场变化延迟或无法完成[7] - 公司将持续关注并披露增持情况[8]

问询函相关 - 公司于2024年7月26日收到上交所二次问询函[1] - 公司申请延期5个交易日回复问询函[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等四家报纸及上交所网站[2] - 公告发布时间为2024年8月3日[4]

回购计划 - 2024年2月8日首次披露回购方案，预计金额3000 - 6000万元，上限20.92元/股[2] - 2月18日董事会通过议案，6个月内实施[3] - 2月21日首次回购[5] 回购进展 - 截至披露日，累计回购2540100股，占比1.9050%，用资30012097.40元，价格10.45 - 12.58元/股[2][5] 后续安排 - 回购股份用于员工持股或激励，三年未用完将注销[9]

人事变动 - 公司于2024年7月26日召开会议，同意聘任张根红为副总裁[2] - 张根红任期自会议通过至第四届董事会届满[2] - 张根红曾任苏亚金诚会计师事务所项目经理，现任首席财务官[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月16日13点30分在南京召开[2] - 网络投票8月16日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3] - 本次股东大会审议7项议案，议案7为累积投票议案[6] 股权与投票 - 股权登记日为2024年8月9日，A股代码603356[13] - 股东每持股一股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - 投资者持100股在不同议案有不同表决权[26][27]

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-073 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十七次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工 科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以微信、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式召开，会议由公司董事长罗 旭先生主持。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会 议的情况进行了说明。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会于 2024 年 7 月 16 ...

交易情况 - 2024年1月二股东推荐铝边框订单，选定江苏季晴为供应商，交易实质待确定[1] - 溧阳安华电缆销售金额1352万元，仅回款100万元[3] 房产问题 - 北京房产未产出效益，南京和上海房产使用率低[4] 需解释事项 - 解释江苏中矶采购铝边框原因及交易实质[2] - 说明电缆采购及前期决策合理性[3] - 说明房产租赁必要性等相关情况[4] - 说明独立董事无法发表意见原因及履职情况[5]

合同与款项 - 2024年1月与江苏季晴新能源签3150万元铝边框采购合同，945万元预付款已收回[2] - 2023年溧阳安华精工向远东电缆付1302万元采购电缆，货款协商收回[3] - 安徽华菱新能源向宝馨科技销售光伏支架，658.7万元货款首笔6月20日到期[4] 房产交易 - 北京租176.9平米房产，年租金228万元；上海租603.75平米，年租金286万元[6] - 与新华海城市签协议购南京栖霞区办公楼，总价2480万元，已付600万元[6] 资金占用 - 宝馨科技2022 - 2023年控股股东及其关联方占用资金8800万元[8] 内部决议 - 监事金世春、董事黄超对相关公告内容不保真[9] - 监事会主席金世春认为会议无效并对议案投反对票[10] - 公司出现股东大会、董事会、监事会决议相关问题[10] 信息披露 - 公司需5个交易日内回复问询函并披露信息[12]