人事变动 - 公司于2024年8月28日召开会议通过聘任总裁和首席财务官议案[2] - 聘任黄超为总裁，张永林为首席财务官[2] - 高级管理人员任期至第四届董事会任期届满[2] - 高级管理人员符合任职资格[3] - 简历详见2024年8月29日相关公告[3]

公司人事变动 - 2024年8月28日会议同意黄超任公司董事长[2] - 公司法定代表人变更为黄超先生[2] - 董事会授权办理工商变更登记手续[2] 公告信息 - 公告编号为2024 - 092[1] - 公告日期为2024年08月29日[4]

第四届董事会第十九次会议决议公告 宣城市华菱精工科技股份有限公司 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-091 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科 技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 8 月 28 日以口头、微信、电子邮件等方式送 达全体董事、监事及高级管理人员。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次会议为紧急临时 会议，半数以上董事同意由黄超先生主持会议并就紧急召开本次会议的情况进行 了说明。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意选举黄超先生为公司董 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-088 生敏先生和张根红先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对生敏先生和张根红先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"华菱精工"或"公司"）董 事会近日收到公司总裁生敏先生和首席财务官张根红先生递交的书面辞职报告。 生敏先生因工作原因，向董事会辞去公司总裁职务，张根红先生因个人原因，向 董事会辞去公司首席财务官及副总裁职务。根据相关法律法规和《宣城市华菱精 工科技股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》的有关规定，生敏先生和张根红先生的辞职自辞职报告送达董事会时 生效。公司将按照相关法律法规要求尽快选聘新的总裁以及首席财务官。截至本 公告披露日，生敏先生和张根红先生未直接 ...

会议信息 - 2024年8月26日召开第四届监事会第十六次会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议聘请2024年第二次临时股东大会见证律师事务所议案，2 票同意、0 票弃权、1 票反对[5] - 监事金世春反对，认为提案原因不明且不属于监事会审议范围[5] 合作安排 - 拟聘请北京市立方律师事务所见证2024年第二次临时股东大会，合作至会议结束[5]

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-087 特此公告。 宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事、董事长罗旭先生递交的书面辞职报告。罗旭先生由于个人原因，向董 事会辞去公司第四届董事会董事、董事长职务及董事会战略委员会、薪酬与考核 委员会职务。辞职后，罗旭先生将不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规和《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》《中华人民共和国公司法》的有关规定，罗旭先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，罗旭先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响董事会正常运作。公司将按照相关法律法规要求尽快完成董事补选和董 事长选举工作。截至本公告披露日，罗旭先生未直接或间接持有 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会召开日期为9月6日，股权登记日为9月3日[2] - 现场会议于9月6日13点30分在安徽省宣城市郎溪县召开，网络投票时间为9月6日[10] - 公司将在股东大会召开前登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》[14] 股东与提案 - 捷登零碳和黄业华分别持有公司9.5%和17.71%股份[5] - 捷登零碳和黄业华于8月26日提出临时提案并提交召集人[5] - 新增临时提案涉及董事和监事补选与免职[6] 议案情况 - 因董事罗旭辞职，取消原免去其职务的议案[7] - 提案（1）至（5）非累积投票制，（6）、（7）、（8）累积投票制[7] - 提案（6）以（2）、（3）、（4）部分或全部通过为前提[7] - 提案（7）中（1）通过情况对应应选非独立董事人数不同[7] - 提案（8）以提案（5）通过为前提[7] - 补选独立董事议案分情况应选1人、2人、3人[11][12] - 补选非独立董事议案分情况应选2人、3人[12][13] - 补选监事会非职工代表监事议案应选1人[13] - 特别决议议案无[14] - 对中小投资者单独计票议案为1 - 11项[14] - 涉及关联股东回避表决议案无[14] - 涉及优先股股东参与表决议案无[14] 投票规则 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事[22] - 某股东持有100股，应选董事5名时拥有500股选举票数[23][24] - 某股东持有100股，应选独立董事2名时拥有200股选举票数[23][24] - 某股东持有100股，应选监事2名时拥有200股选举票数[23][24]

股东大会安排 - 2024年8月16日监事会同意9月6日召开第二次临时股东大会[9] - 2024年8月13日董事会取消原定于8月16日的股东大会[7] 权益变动 - 权益变动前黄业华持股23,619,425股，占比17.71%[10] - 权益变动后三人合计持股30,217,600股，占比22.66%[10] 法规相关 - 董事会取消股东大会涉嫌违规[12] - 监事会召集大会无程序瑕疵[16]

标题：关于对宣城市华菱精工科技股份有限公司二次问询函回复及监事会决议有关事项的 监管工作函 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-08-19 处理事由：督促董监高勤勉履职、相关方妥善解决争议，维护中小投资者及上市公司利益。 ...

会议情况 - 第四届监事会第十五次会议于2024年8月16日通讯召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于改选监事会主席的议案》2票同意、0票弃权、1票反对[5] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》2票同意、0票弃权、1票反对[8] 股东大会 - 控股股东黄业华持股17.71%提请召开2024年第二次临时股东大会[6] - 监事会同意于2024年9月6日召开该次股东大会[7]