股东大会信息 - 2024年12月10日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月27日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东220人，代表股份38,971,217股，占比30.6940%[7] - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》同意、反对、弃权情况及占比[9] - 中小股东对该议案同意、反对、弃权情况及占比[9] 会议结果 - 本次会议召集、召开程序及表决结果均合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日在安徽宣城郎溪县召开[2] - 出席会议股东和代理人220人[2] - 出席股东所持表决权股份总数38,971,217股，占比30.6940%[2] 议案表决情况 - 《关于聘请2024年度审计机构的议案》，A股股东同意票38,496,717，比例98.7824%[4] - 5%以下股东同意票9,593,000，比例95.2868%[4]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月27日14点30分在安徽宣城郎溪梅渚镇华菱精工会议室召开[1][5] - 会议由董事长黄超主持[5] 审议议案 - 需审议《关于聘请2024年度审计机构的议案》[3][6][7] - 拟续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期一年[7] - 议案已通过相关会议审议，详情见12月10日公告[7]

股票情况 - 公司股票2024年12月10 - 11日连续2日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司不存在应披露未披露或筹划中的重大事项[4] 股东交易 - 股票异常波动期间，控股股东与实控人未买卖公司股票[4]

股价情况 - 2024年12月10 - 11日公司股票涨幅偏离值累计达20%属异常波动[2][5][11] 股权变动 - 2024年12月6日拟向上饶巨准发行不超4000万股股份[2][7] - 发行完成后上饶巨准成控股股东，郑剑波成实控人[2][7] 其他情况 - 生产经营正常，无重大变化及应披露未披露事项[6][7] - 发行方案需审议，审核及注册结果不确定[3][12]

权益变动情况 - 上饶巨准拟认购上市公司向其发行4000万股股票[10] - 本次发行价格11.33元/股，募集资金总额不超45320万元[39][41] - 权益变动前，郑剑波直接持股占比2.55%；变动后，上饶巨准持股占比23.08%，郑剑波控制25.04%股份[36][37] - 本次权益变动尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过和证监会同意注册[34] 财务数据 - 2024年1 - 9月财务费用1690.17万元，归属母公司股东净利润 - 5453.89万元[29] - 2023年财务费用2492.30万元，归属母公司股东净利润 - 10390.94万元[30] - 2022年财务费用2812.48万元，归属母公司股东净利润 - 947.62万元[30] - 2021年财务费用2207.85万元，归属母公司股东净利润202.87万元，财务费用占比1088.30%[30] 股东情况 - 上饶巨准出资额50000万元，郑剑波出资比例99.90%，王瑕出资比例0.10%[14] - 截至2024年9月30日，郑剑波持有三维通信2.57%的股权[17] - 郑剑波持有多家公司股份，包括浙江巨准控股集团等[21][22] 未来展望 - 未来12个月暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划[55] - 未来12个月暂无对上市公司或其子公司资产和业务重大调整计划[56] - 定向增发完成后暂无调整上市公司现任董事会或高管计划[57] - 信息披露义务人将为完善治理结构修改《公司章程》[58] 其他 - 本次发行拟募集资金用于补充流动资金和偿还有息负债[30] - 认购股票自发行结束之日起24个月内不得转让[41] - 若未足额缴款，每日按未缴纳股份认购款的万分之五支付违约金[47] - 本次权益变动前24个月内，信息披露义务人及其关联方与上市公司无关联关系和关联交易[65]

官城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议决议 宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月6 日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议。会议应出席独立董事 3人,实际 出席独立董事3人。 综上,我们同意《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 并同意将此议案提交公司董事会审议。 三、审议通过了《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 经核查,我们认为:本次向特定对象发行股票预案符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法 规和规范性文件的规定,本次向特定对象发行股票方案有利于提升公司的盈利能 力和核心竞争力,有利于进一步提升公司的综合实力,符合公司的长远发展规划 和全体股东的利益,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。 综上,我们同意《关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 并同意将此议案提交公司董事会审议。 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《宣城市 华菱精工科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》 ...

股票发行 - 本次发行股票数量不超过4000万股，未超发行前总股本30%[8] - 发行价格为11.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10] - 上饶巨准认购的股票自股份登记完成之日起24个月内不得转让[11] - 本次发行计划募集资金总额不超过45320万元，用于补充流动资金和偿还有息负债[12] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过相关议案之日起12个月[15] 议案审议 - 多项发行相关议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][9][10][11][12][13][14][15][16][19][20][21][23] 其他事项 - 公司拟与上饶巨准签署股份认购协议，发行后上饶巨准将成控股股东[19] - 公司制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[21] - 公司聘请2024年度审计机构[23]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] 利润分配政策 - 实行积极、连续、稳定的利润分配政策，优先现金分红[3][4] - 原则上每年分配一次，董事会可提议中期分配[5] 现金分红比例 - 满足条件时，年现金分配不少于当年可分配利润10%[6] - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红最低20%[7] 重大投资界定 - 占最近一期经审计总资产30%以上或净资产30％以上且超3000万元[6] 分配方案通过条件 - 现金和股票股利分配方案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[10]

关联交易信息 - 上饶巨准拟认购不超45320万元，出资50000万元，郑剑波占比99.90%，王瑕占比0.10%[4][5][6] - 发行价11.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[10][13] - 发行不超4000万股，上饶巨准认购4000万股[14] - 上饶巨准认购股票24个月内不得转让[16] - 关联交易2024年12月6日发生，发行对象11月22日成立[3][8][11] 交易流程与条件 - 关联交易需公司股东大会、上交所、证监会批准或核准[3][4][22] - 若除权除息，发行价格和数量上限相应调整[10][13][14] - 协议签署成立，满足条件后生效[18] 公司情况 - 增加银行贷款致财务成本升、盈利能力降，募资用于补流偿债[20] - 发行完成后郑剑波成实际控制人，上饶巨准成控股股东[21][23] 会议与文件 - 2024年12月6日董事会、监事会审议通过发行事项[22] - 独立董事同意议案并提交股东大会，备查文件含会议决议[23][24] 时间信息 - 公告发布于2024年12月10日[25]