法律意见书 泰和泰（南京）律师事务所 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 二零二四年五月 中国 • 南京市鼓楼区郑和中路 18 号中海广场 A 座 8 楼 8th Floor， Building A， Zhonghai Plaza， No. 18 Zhenghe Middle Road Gulou District， Nanjing， People's Republic of China 电话| TEL: 86-25-69077088 www.tahota.com 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 泰和泰（南京）律师事务所 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：宣城市华菱精工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件以及《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》" ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-050 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅 N 座 9 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,012,971 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.5888 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长罗旭先生主持，会议采用现场记名 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 20 | | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 25 | | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 26 | | 关于 2023 年度利润分配的议案 32 | | 关于独立董事津贴的议案 33 | | 关于监事薪酬的议案 34 | | 关于预计 2024 年度担保额度的议案 35 | | 关于提请改选罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案 36 | | 关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案 37 | | 关于提请改选茅剑刚第四届董事会非独立董事职务的议案 38 | | 关于提请改选凌云志第四届董事会独立董事职务的议案 39 | | 关于提请改选金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案 40 | | 关于补选李辉为公司第四届董事会独立 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-049 关于 2023 年年度股东大会通知的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603356 | 华菱精工 | 2024/5/27 | 二、 更正事项涉及的具体内容和原因 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上刊登了《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-048）。经事后审核发现， 该公告中序号 12 议案名称有误，现更正为：《关于提请改选凌云志第四届董事会 独立董事职务的议案 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-047 公司于 2024 年 5 月 20 日召开职工代表大会，会议选举乌焕军先生为公司第 四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，监事改选及上述非职 工监事候选人选举需提交公司股东大会进行审议，股东大会审议通过相关议案产 生 1 名非职工代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事乌焕军 先生及现任监事姜振华先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通 过之日起至本届监事会届满之日止。 截至本公告披露日，金世春先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。金世春先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对金世春 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于拟改选第四届监事会部分监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于近期收到持有宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 3%以上股份的股东黄业华先生的提案，依据《 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人黄业华,现提名李辉为宣城市华菱精工科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任宣城市华菱精工科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宣城市 华 菱 精工科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-045 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于终止公司第一期员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计 划的议案》，同意终止实施公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股 计划"）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，现将公 司提前终止第一期员工持股计划的相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 公司于2023年11月10日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次 会议，并于2023年11月29日召开2023年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期员 工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-043 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次会议通知于 2024 年 5 月 19 日以口头、电子邮件等方式送达全体 董事、监事及高级管理人员。 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十五次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会 议事规则》"）的有关规定，会议决议合法有效。 （三）本次会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式召开，会议由公司董事长罗 旭先生主持。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会 议的情况进行了说明。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式出席会 议并表决。公司监事、高级管理 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李辉,已充分了解并同意由提名人黄业华提名为宣城市 华菱精工科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (四)在上市公司控股股东、实 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-046 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于拟改选第四届董事会部分董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》 的规定，董事改选及上述董事候选人选举需提交公司股东大会进行审议，股东大 会将采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事，与选举产生的独立董事及其余现 任且未被改选董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东大会选举通过之日起 至本届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，罗旭先生、贺德勇先生、茅剑刚先生、凌云志先生未持 有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。罗旭先生、贺德勇先生、茅 剑刚先生、凌云志先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对罗旭先生、 贺德勇先生、茅剑刚先生、凌云志先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 衷心感谢！ 为确保董事会的正常运作，在拟改选董事会董事就任前，公司现任第四届董 事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤 ...