人事变动 - 公司于2024年7月26日召开会议，同意聘任张根红为副总裁[2] - 张根红任期自会议通过至第四届董事会届满[2] - 张根红曾任苏亚金诚会计师事务所项目经理，现任首席财务官[4]

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-073 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十七次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工 科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以微信、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。 （三）本次会议于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式召开，会议由公司董事长罗 旭先生主持。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会 议的情况进行了说明。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会于 2024 年 7 月 16 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月16日13点30分在南京召开[2] - 网络投票8月16日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3] - 本次股东大会审议7项议案，议案7为累积投票议案[6] 股权与投票 - 股权登记日为2024年8月9日，A股代码603356[13] - 股东每持股一股拥有与应选董监人数相等投票总数[26] - 投资者持100股在不同议案有不同表决权[26][27]

交易情况 - 2024年1月二股东推荐铝边框订单，选定江苏季晴为供应商，交易实质待确定[1] - 溧阳安华电缆销售金额1352万元，仅回款100万元[3] 房产问题 - 北京房产未产出效益，南京和上海房产使用率低[4] 需解释事项 - 解释江苏中矶采购铝边框原因及交易实质[2] - 说明电缆采购及前期决策合理性[3] - 说明房产租赁必要性等相关情况[4] - 说明独立董事无法发表意见原因及履职情况[5]

合同与款项 - 2024年1月与江苏季晴新能源签3150万元铝边框采购合同，945万元预付款已收回[2] - 2023年溧阳安华精工向远东电缆付1302万元采购电缆，货款协商收回[3] - 安徽华菱新能源向宝馨科技销售光伏支架，658.7万元货款首笔6月20日到期[4] 房产交易 - 北京租176.9平米房产，年租金228万元；上海租603.75平米，年租金286万元[6] - 与新华海城市签协议购南京栖霞区办公楼，总价2480万元，已付600万元[6] 资金占用 - 宝馨科技2022 - 2023年控股股东及其关联方占用资金8800万元[8] 内部决议 - 监事金世春、董事黄超对相关公告内容不保真[9] - 监事会主席金世春认为会议无效并对议案投反对票[10] - 公司出现股东大会、董事会、监事会决议相关问题[10] 信息披露 - 公司需5个交易日内回复问询函并披露信息[12]

公司信息 - 证券代码603356，简称为华菱精工[1] 监管情况 - 2024年7月19日收到监管工作函[1] - 公司多次延期回复问询函，被要求尽快查清事实并回复[1] - 相关人员被督促勤勉尽责[1]

问询相关 - 公司2024年7月26日收到上交所二次问询函[1] - 需在五个交易日内书面回复并披露[5] 交易问题 - 2024年1月二股东推荐铝边框订单，交易商业实质待确定[2] - 溧阳安华电缆销售1352万元，仅回款100万元[3] 经营情况 - 北京租赁房产未产出效益，南京和上海房产使用率低[3] 决策合理性 - 需说明安徽明硕、宝馨光能采购电缆及前期决策合理性[3] - 需说明北京租赁房产接待、支付租金等相关必要性[4] 其他 - 独立董事暂无法对董监高履职发表意见[4]

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-071 宣城市华菱精工科技股份有限公司 重要内容提示： 1 公司董事黄超先生表示因未参与相关事项的决策审批，不了解具体情况，公 司独立董事刘煜先生表示因无法确定公司是否取得全部的外部资料或信息 以及对相关商业交易知识和经验的欠缺，因此无法保证本公告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，以及内容的真实、准确、完整。 根据对多方访谈了解公司本次铝边框交易业务的交易目的是为开拓新业务， 增加公司的盈利能力，后因供应商交货时间和铝边框价格的变动取消了此笔 交易，相关预付款及补偿金已全部收回，最终未完成商业交易。公司年审会 计师认为公司本次铝边框交易的目的、取消此笔交易的原因及相关方已提供 的款项收付银行流水与其访谈了解的情况一致，但根据目前获取的资料无法 确定其是否具有商业实质。 公司于 2024 年 6 月 17 日披露了《关于第四届监事会第十四次会议相关事项 的说明公告》（公告编号：2024-057），彼时公司经初步自查后对其中涉及 的部分有关事项进行了说明，因时间仓促对于江苏季晴的国企身份判断等事 项存在误判。此后，公司立即组织内审机构 ...

关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 监事会决议有关事项的问询函 之回复意见 XYZH/2024BJAA8F0086 宣城市华菱精工科技股份有限公司 上海证券交易所上市公司管理一部： 根据贵所于 2024 年 6 月 16 日下发的《关于对宣城市华菱精工科技股份有限公司监 事会决议有关事项的问询函》（上证公函【2024】0810 号）（以下简称"问询函"）的要 求，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）作为宣城 市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱精工"）2023 年度审计机构，对 问询函中要求会计师回复的相关问题逐项进行了落实、核查，现就有关问题回复说明如 下： | 问题 1 1 | | --- | | 问题 2 4 | | 问题 3 8 | | 问题 5 11 | | 问题 6 13 | 专项核查意见（续） XYZH/2024BJAA8F0086 宣城市华菱精工科技股份有限公司 一、关于主导开展与公司主业不相关交易或虚假交易 问题 1. 公告称，2024 年 1 月，公司与江苏季晴新能源科技有限公司签订《铝边框采购合 同》，合同总金额 3150 万元，并于当日支 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-070 2024 年 6 月 16 日，我部向你公司发出《关于宣城市华菱精工科技股份有限 公司监事会决议有关事项的问询函》（以下简称问询函），要求公司在 5 个交易 日内书面回复并履行信息披露义务。前述问询函回复期限届满后，公司已先后 5 次申请延期回复，至今仍未回函。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规 定，现就相关事项明确监管要求如下。 1. 请你公司全面梳理自收到问询函以来，公司、董监高及年审会计师对于 问询函所涉相关事项的核查情况，说明对于上述事项的调查进展、期间所做工作、 尚需补充核查的内容、需进一步调取的材料等，公司及年审会计师在核查过程中 是否遭遇困难或阻碍，并结合以上情况说明多次申请延期后仍未回函的原因。请 公司全体董监高及年审会计师对上述问题发表意见并在 2 个交易日内予以回复。 2. 根据《股票上市规则》第 13.1.4 条，监管对象应当积极配合本所日常监 管，在规定期限内按要求提交回复，不得以有关事项存在不确定性为由不履行回 复本所问询的义务。你公司应当立即加大各项工作力度，积极组织问询函回复工 作，年审会计师应 ...