股东大会 - 2025年第二次临时股东大会3月10日14点30分在安徽宣城郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室召开[6] - 建议每位股东发言不超3分钟，同一股东发言不超两次[5] 股票发行 - 发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[12] - 发行数量不超4000万股，未超发行前总股本30%[15] - 发行价格11.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[16] - 发行对象为上饶巨准，以现金认购[14] - 上饶巨准认购股票自登记完成日起24个月内不得转让[17] - 发行采取向特定对象发行方式，审核通过并获同意注册文件有效期内择机发行[13] 资金募集 - 募集资金总额不超45320万元，用于补充流动资金和偿还有息负债[18] - 发行决议有效期自股东大会审议通过相关议案之日起12个月[21] 相关文件与议案 - 2024年12月6日多份发行相关报告和议案经董事会、监事会审议通过[24][27][30][33][36][39][42] - 董事会提请股东大会授权办理发行相关事宜，授权有效期12个月[45][46] 资金监管 - 发行取得证监会注册同意后设立募集资金专项账户[49] - 与保荐机构、开户银行签署监管协议[49] - 提请股东大会授权办理专项账户开立等事项[49]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月10日14点30分在安徽宣城郎溪华菱精工会议室召开[4] - 网络投票3月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议11项议案，2024年12月10日公告[8][9] - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为1 - 11号[10][11] - 涉及关联股东回避表决议案为1 - 5、7 - 8、10 - 11号，关联股东郑剑波[11] - 股权登记日2025年2月27日[14] - 会议登记3月7日9时至16时，地址安徽宣城郎溪[17] - 登记联系人田媛，电话0563 - 7793336，传真0563 - 7799990[17] - 公告2025年2月19日发布[18] 议案内容 - 有2024年度向特定对象发行A股股票预案等相关议案[3][4][5][6][7][8][9][10][11]

股东大会信息 - 公司董事会2024年12月31日发布2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2025年1月15日14:30召开，由董事长黄超主持[5] - 网络投票时间为会议当日多个时段[6] 投票情况 - 本次会议投票股东132人，代表股份31,476,017股，占比24.7907%[7] - 《关于新增为公司控股子公司贷款提供担保的议案》同意、反对、弃权情况[9] - 中小股东对该议案同意、反对、弃权情况[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日在安徽宣城郎溪县召开[2] - 出席会议股东和代理人132人，持股31,476,017股，占比24.7907%[2] 议案表决情况 - 《关于新增为公司控股子公司贷款提供担保的议案》A股同意票31,109,817，比例98.8365%[4] - 5%以下股东同意票2,256,100，比例86.0351%[4]

净利润及扣非净利润 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-13,500万元到-9,000万元[3][6] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-13,000万元到-8,500万元[4][6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-10,390.94万元[8] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-12,315.94万元[8] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主要原因是房地产市场增速放缓导致电梯及相关配件行业竞争加剧[10] - 公司积极开发新产品、推广新业务，导致部分子公司出现经营性亏损[10] 资产减值及递延所得税 - 公司拟对部分存在减值迹象的资产计提减值准备[10] - 公司对部分子公司前期确认的递延所得税资产予以转回[10]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会1月15日14点30分在安徽宣城郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室召开[5] 担保事项 - 公司拟为溧阳华菱、华菱新能源最高额不超3000万元综合授信额度内提供担保[7] - 为华菱新能源提供不超2000万元、溧阳华菱不超1000万元担保额度[7] - 溧阳华菱、华菱新能源资产负债率均超70%[7] - 《关于新增为公司控股子公司贷款提供担保的议案》已审议通过[8]

会议信息 - 会议于2024年12月27日召开，由姜振华主持[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议通知于2024年12月22日送达全体监事[1] 议案审议 - 审议通过新增为控股子公司贷款提供担保额度的议案[3] - 表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2024年12月27日召开[1] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[1] - 会议通知于2024年12月22日送达相关人员[1] 议案表决 - 《关于公司<舆情管理及应对制度>的议案》6票同意通过[2] - 《关于新增为公司控股子公司贷款提供担保额度的议案》6票同意，需股东大会审议[2][4] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》6票同意通过[4][5]

市场扩张和并购 - 公司以5325.32万元现金收购三斯风电55%股权[2] 业绩总结 - 2019 - 2022年各年度承诺净利润分别为1419.00万元、1866.00万元、2041.00万元、2089.00万元[3] - 截至2022年末累计实现净利润7059.18万元，未完成累计业绩承诺7415.00万元[5] 其他新策略 - 业绩承诺方应现金补偿255.54万元，于2024年12月30日支付，补偿义务履行完毕[8][9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月15日14点30分在安徽宣城郎溪梅渚镇郎梅路华菱精工会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年1月15日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[6] - 本次股东大会审议《关于新增为公司控股子公司贷款提供担保的议案》[8] 登记信息 - 股权登记日为2025年1月10日[15] - 不同身份股东登记所需材料不同，登记时间为1月14日9时至16时，地址在郎梅路[17] - 联系电话为0563 - 7793336，传真为0563 - 7799990[17]