证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-043 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次会议通知于 2024 年 5 月 19 日以口头、电子邮件等方式送达全体 董事、监事及高级管理人员。 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十五次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会 议事规则》"）的有关规定，会议决议合法有效。 （三）本次会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式召开，会议由公司董事长罗 旭先生主持。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会 议的情况进行了说明。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式出席会 议并表决。公司监事、高级管理 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-048 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603356 | 华菱精工 | 2024/5/27 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：黄业华、捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司 （2）《关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案》 （3）《关于提请改选茅剑刚第四届董事会非独立董事职务的议案》 （4）《关于提请改选凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》 （5）《关于提请改选金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案》 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公 ...

业绩表现 - 2023年净利润亏损约1.04亿元，较半年度的-2820万元大幅扩大 [1] - 亏损主要原因是电梯配件订单减少、行业竞争激烈、产品毛利率下降 [2] - 并购企业经营业绩未达预期，计提商誉减值、固定资产和存货减值 [2] 应对措施 - 对内加强品质管理、成本控制、人才优化、全面预算管理 [2] - 对外加强市场开拓力度，尝试向新产业新方向拓宽业务 [2] - 建立成本控制体系，提高风险应对能力 [3] 未来规划 - 根据市场导向、行业情况、政策指引及时调整发展战略及产业策略 [3] - 坚持主业稳步发展，拓宽新产业发展渠道 [3] - 加强内部控制及风险管控，为股东创造新的利润增长点 [3] 投资者关系 - 公司重视中小投资者的建议与意见 [3] - 定期报告及相关公告在指定媒体披露 [2][3]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会 [1] - 参与人员为网上投资者 [1] - 会议时间为2024年5月17日15:00 - 16:00 [1] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总裁、董事会秘书罗旭，首席财务官贺德勇，独立董事凌云志 [1] 2023年业绩情况 - 2023年净利润亏损，半年度约 -2820万元，全年约 -1.04亿元 [1] - 亏损主要原因是受市场环境影响，电梯配件订单减少，行业竞争激烈致产品毛利率下降，并购企业业绩未达预期，计提部分商誉、固定资产和存货减值 [2] 应对措施 - 对内加强品质管理、成本控制、人才优化、全面预算管理等改革 [2] - 对外加强市场开拓力度，尝试向新产业新方向拓宽业务 [2] 发展规划与策略 - 根据市场导向、行业情况、政策指引等变化及时调整发展战略及产业策略 [2][3] - 坚持主业稳步发展，拓宽新产业发展渠道 [2][3] - 加强内部控制及风险管控，建立成本控制体系，提高风险应对能力 [2][3]

股权结构 - 黄业华持有上市公司股份23,619,425股，持股比例17.71%[15] - 黄超持有上市公司3,598,175股，持股比例2.70%[15] - 2023年5月15日，黄业华、黄超将2721.76万股（占总股本20.41%）表决权委托给捷登零碳[21] - 2023年6月12日，协议转让股份过户登记完成，捷登零碳持有1266.73万股，占总股本9.50%[21] - 本次权益变动前后，黄业华持股2361.9425万股，占比17.71%；黄超持股359.8175万股，占比2.70%[26][27] 业绩情况 - 2022年1月29日，公司预计2021年度实现归母净利润为300 - 350万元[17] - 2022年3月15日，公司2021年度实现归母净利润203万元，较业绩预告预计数下限减盈32%[17] 资金往来 - 2022年1月31日，黄业华从公司预支20万元，于2022年9 - 10月报销[16] - 2022年7月31日，黄业华再次从公司预支20万元，2022年10月报销19.08万元，剩余99,218元于2022年11月退回公司[16] 法律纠纷 - 黄业华最近五年涉及三起合同纠纷和一起法律服务合同纠纷，涉案金额分别为216.2066万元、2200万元、648万元和3万元[18] 重大事项终止 - 2024年4月11日，上交所终止公司向特定对象发行A股股票事项[22] - 2024年5月7日，捷登零碳终止收购黄业华剩余股份，黄业华、黄超2721.76万股表决权委托终止[22][25] 未来展望 - 截至核查意见签署日，信息披露义务人未计划未来12个月增持或减持上市公司股份[24] - 截至核查意见签署日，信息披露义务人未来12个月无改变或重大调整上市公司主营业务的计划[31] - 截至核查意见签署日，信息披露义务人未来12个月无对上市公司或其子公司资产和业务进行出售、合并等重组计划[31] 关联交易与担保 - 本核查意见签署日前24个月内，公司及其子公司作为被担保方与信息披露义务人发生多笔关联担保，涉及金额如黄业华有6000万、4000万等不同额度[42] - 截至本核查意见签署日前24个月内，信息披露义务人与上市公司及其子公司之间不存在交易合计金额高于3000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易[44] - 截至本核查意见签署日前24个月内，信息披露义务人与上市公司董事、监事、高级管理人员之间不存在合计金额超过5万元以上的交易[46] 其他情况 - 截至核查意见签署日，黄业华、黄超持有上市公司股份无股权质押、冻结等权利限制[28] - 本次权益变动不会导致上市公司控制权变化，实际控制人仍是黄业华、黄超[29] - 本次权益变动因表决权委托终止，不涉及资金来源及合法性问题[30] - 本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响，不会对上市公司独立性、关联交易、同业竞争带来不利影响[38][40][41] - 信息披露义务人本次权益变动除已披露事项外无其他必须披露信息[51] - 信息披露义务人承诺《详式权益变动报告书》无虚假记载等并承担法律责任[51] - 信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形[51] - 信息披露义务人除聘请财务顾问外无直接或间接有偿聘请其他第三方行为[53] - 申港证券作为财务顾问无各类直接或间接有偿聘请第三方行为[54] - 财务顾问认为本次权益变动符合相关法律法规规定[55] - 《详式权益变动报告书》编制符合规定，信息真实准确完整[55] - 截至本核查意见签署日前24个月内，信息披露义务人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或类似安排的情形[47] - 截至本核查意见签署日前24个月内，信息披露义务人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者安排[48] - 自本次权益变动事实发生之日起前6个月至《详式权益变动报告书》签署日，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况[49] - 自本次权益变动事实发生之日起前6个月至《详式权益变动报告书》签署日，信息披露义务人直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况[50]

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 宣城市华菱精工科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：宣城市华菱精工科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：华菱精工 股票代码：603356 信息披露义务人 名称：捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司 住所：南京市雨花台区明城大道42号203-47 通讯地址：南京市雨花台区明城大道42号203-47 股份变动性质：减少表决权比例 签署日期：2024年5月10日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在宣城市华菱精工科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 详式权益变动报告书 宣城市华菱精工科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：宣城市华菱精工科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华菱精工 股票代码：603356 信息披露义务人（一） 名称：黄业华 宣城市华菱精工科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变 动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报 告书》等法律、法规和规范性文件编写。 住所/通讯地址：江苏省溧阳市天目湖镇**** 信息披露义务人（二） 名称：黄超 住所/通讯地址：江苏省溧阳市溧城镇**** 上述信息披露人股份变动性质：终止表决权委托 签署日期：2024 年 5 月 10 日 1 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"华菱 精工"或"上市公司"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"华菱精工"或者"公司"）持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2023年度募集资金存放和使用情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准宣城市华菱精工科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2435号）核准，公司获准向社会公众 发行人民币普通股（A股）3,334万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人 民币10.21元，募集资金总额为34,040.14万元，扣除各项发行费用2,788.82万元后 ，募集资金净额为31,251.32万元，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月18日出具了"XYZH/2018BJA80010 号"《验资报告 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2023-041 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于股东股权质押有关事项的监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华菱精工"）于 2024 年 4 月 18 日收到上海证券交易所《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 股东股权质押有关事项的监管工作函》（上证公函【2024】0325 号）（以下简称 "《工作函》"），根据相关规定，现将《工作函》中所关注事项回复如下： 一、2024 年 4 月 4 日，公司公告称，捷登零碳拟继续受让黄业华持有的 1500 万股公司股份，并按照前期控制权收购安排，成为公司控股股东。请捷登零碳： （3）2024 年 5 月 6 日，公司已通过函件提示的方式告知黄业华及捷登零 碳，后续若有其他涉及信息披露的事宜，应及时告知公司。同时，公司向其提示， 自表决权委托终止后，依据相关法律法规及《公司章程》，单独或合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东有权按上市公司《 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-040 宣城市华菱精工科技股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。 现将本次回购情况公告如下： 关于 2024 年 4 月以集中竞价交易方式回购公司股 份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,305,600 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.7291% | | 累计已回购金额 | 27,208,648 元 | | 实 ...