证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-047 公司于 2024 年 5 月 20 日召开职工代表大会，会议选举乌焕军先生为公司第 四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，监事改选及上述非职 工监事候选人选举需提交公司股东大会进行审议，股东大会审议通过相关议案产 生 1 名非职工代表监事后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事乌焕军 先生及现任监事姜振华先生共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通 过之日起至本届监事会届满之日止。 截至本公告披露日，金世春先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。金世春先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对金世春 先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于拟改选第四届监事会部分监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于近期收到持有宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 3%以上股份的股东黄业华先生的提案，依据《 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李辉,已充分了解并同意由提名人黄业华提名为宣城市 华菱精工科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任宣城市华菱精工科技股份有限公司独立董事独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (四)在上市公司控股股东、实 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-045 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于终止公司第一期员工持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月20日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计 划的议案》，同意终止实施公司第一期员工持股计划（以下简称"本次员工持股 计划"）。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，现将公 司提前终止第一期员工持股计划的相关情况公告如下： 一、本次员工持股计划的基本情况 公司于2023年11月10日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次 会议，并于2023年11月29日召开2023年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关 于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第一期员 工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人黄业华,现提名李辉为宣城市华菱精工科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任宣城市华菱精工科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与宣城市 华 菱 精工科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-043 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）本次会议通知于 2024 年 5 月 19 日以口头、电子邮件等方式送达全体 董事、监事及高级管理人员。 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十五次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会 议事规则》"）的有关规定，会议决议合法有效。 （三）本次会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式召开，会议由公司董事长罗 旭先生主持。本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开本次会 议的情况进行了说明。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式出席会 议并表决。公司监事、高级管理 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-048 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603356 | 华菱精工 | 2024/5/27 | 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：黄业华、捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司 （2）《关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案》 （3）《关于提请改选茅剑刚第四届董事会非独立董事职务的议案》 （4）《关于提请改选凌云志第四届董事会独立董事职务的议案》 （5）《关于提请改选金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案》 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公 ...

业绩表现 - 2023年净利润亏损约1.04亿元，较半年度的-2820万元大幅扩大 [1] - 亏损主要原因是电梯配件订单减少、行业竞争激烈、产品毛利率下降 [2] - 并购企业经营业绩未达预期，计提商誉减值、固定资产和存货减值 [2] 应对措施 - 对内加强品质管理、成本控制、人才优化、全面预算管理 [2] - 对外加强市场开拓力度，尝试向新产业新方向拓宽业务 [2] - 建立成本控制体系，提高风险应对能力 [3] 未来规划 - 根据市场导向、行业情况、政策指引及时调整发展战略及产业策略 [3] - 坚持主业稳步发展，拓宽新产业发展渠道 [3] - 加强内部控制及风险管控，为股东创造新的利润增长点 [3] 投资者关系 - 公司重视中小投资者的建议与意见 [3] - 定期报告及相关公告在指定媒体披露 [2][3]

会议基本信息 - 会议类型为业绩说明会 [1] - 参与人员为网上投资者 [1] - 会议时间为2024年5月17日15:00 - 16:00 [1] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员包括董事长、总裁、董事会秘书罗旭，首席财务官贺德勇，独立董事凌云志 [1] 2023年业绩情况 - 2023年净利润亏损，半年度约 -2820万元，全年约 -1.04亿元 [1] - 亏损主要原因是受市场环境影响，电梯配件订单减少，行业竞争激烈致产品毛利率下降，并购企业业绩未达预期，计提部分商誉、固定资产和存货减值 [2] 应对措施 - 对内加强品质管理、成本控制、人才优化、全面预算管理等改革 [2] - 对外加强市场开拓力度，尝试向新产业新方向拓宽业务 [2] 发展规划与策略 - 根据市场导向、行业情况、政策指引等变化及时调整发展战略及产业策略 [2][3] - 坚持主业稳步发展，拓宽新产业发展渠道 [2][3] - 加强内部控制及风险管控，建立成本控制体系，提高风险应对能力 [2][3]

股权结构 - 黄业华持有上市公司股份23,619,425股，持股比例17.71%[15] - 黄超持有上市公司3,598,175股，持股比例2.70%[15] - 2023年5月15日，黄业华、黄超将2721.76万股（占总股本20.41%）表决权委托给捷登零碳[21] - 2023年6月12日，协议转让股份过户登记完成，捷登零碳持有1266.73万股，占总股本9.50%[21] - 本次权益变动前后，黄业华持股2361.9425万股，占比17.71%；黄超持股359.8175万股，占比2.70%[26][27] 业绩情况 - 2022年1月29日，公司预计2021年度实现归母净利润为300 - 350万元[17] - 2022年3月15日，公司2021年度实现归母净利润203万元，较业绩预告预计数下限减盈32%[17] 资金往来 - 2022年1月31日，黄业华从公司预支20万元，于2022年9 - 10月报销[16] - 2022年7月31日，黄业华再次从公司预支20万元，2022年10月报销19.08万元，剩余99,218元于2022年11月退回公司[16] 法律纠纷 - 黄业华最近五年涉及三起合同纠纷和一起法律服务合同纠纷，涉案金额分别为216.2066万元、2200万元、648万元和3万元[18] 重大事项终止 - 2024年4月11日，上交所终止公司向特定对象发行A股股票事项[22] - 2024年5月7日，捷登零碳终止收购黄业华剩余股份，黄业华、黄超2721.76万股表决权委托终止[22][25] 未来展望 - 截至核查意见签署日，信息披露义务人未计划未来12个月增持或减持上市公司股份[24] - 截至核查意见签署日，信息披露义务人未来12个月无改变或重大调整上市公司主营业务的计划[31] - 截至核查意见签署日，信息披露义务人未来12个月无对上市公司或其子公司资产和业务进行出售、合并等重组计划[31] 关联交易与担保 - 本核查意见签署日前24个月内，公司及其子公司作为被担保方与信息披露义务人发生多笔关联担保，涉及金额如黄业华有6000万、4000万等不同额度[42] - 截至本核查意见签署日前24个月内，信息披露义务人与上市公司及其子公司之间不存在交易合计金额高于3000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易[44] - 截至本核查意见签署日前24个月内，信息披露义务人与上市公司董事、监事、高级管理人员之间不存在合计金额超过5万元以上的交易[46] 其他情况 - 截至核查意见签署日，黄业华、黄超持有上市公司股份无股权质押、冻结等权利限制[28] - 本次权益变动不会导致上市公司控制权变化，实际控制人仍是黄业华、黄超[29] - 本次权益变动因表决权委托终止，不涉及资金来源及合法性问题[30] - 本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响，不会对上市公司独立性、关联交易、同业竞争带来不利影响[38][40][41] - 信息披露义务人本次权益变动除已披露事项外无其他必须披露信息[51] - 信息披露义务人承诺《详式权益变动报告书》无虚假记载等并承担法律责任[51] - 信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形[51] - 信息披露义务人除聘请财务顾问外无直接或间接有偿聘请其他第三方行为[53] - 申港证券作为财务顾问无各类直接或间接有偿聘请第三方行为[54] - 财务顾问认为本次权益变动符合相关法律法规规定[55] - 《详式权益变动报告书》编制符合规定，信息真实准确完整[55] - 截至本核查意见签署日前24个月内，信息披露义务人不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或类似安排的情形[47] - 截至本核查意见签署日前24个月内，信息披露义务人不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或者安排[48] - 自本次权益变动事实发生之日起前6个月至《详式权益变动报告书》签署日，信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况[49] - 自本次权益变动事实发生之日起前6个月至《详式权益变动报告书》签署日，信息披露义务人直系亲属不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况[50]

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 宣城市华菱精工科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：宣城市华菱精工科技股份有限公司 上市地点：上海证券交易所 股票简称：华菱精工 股票代码：603356 信息披露义务人 名称：捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司 住所：南京市雨花台区明城大道42号203-47 通讯地址：南京市雨花台区明城大道42号203-47 股份变动性质：减少表决权比例 签署日期：2024年5月10日 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及 其他相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在宣城市华菱精工科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书 ...