东方时尚驾驶学校股份有限公司 章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 5 | | 第四章 | 党委 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 18 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节董事 | 22 | | | 第二节董事会 26 | | | 第三节董事会秘书 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节监事 | 37 | | | 第二节监事会 38 | | | 第三节监事会决议 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节财务会计制度 41 ...

关于修订《公司章程》的公告 | 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 修订后的章程全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程（2023 年 9 月修订）》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日 召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部 分条款进行修订，具体修订内容如下： | 公司章程修订前后对照表 | | | | | | | ...

招商证券股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 2021 年，因东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"东方时尚"或"公司"） 聘请招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）担任其非公开 发行 A 股股票的保荐机构，招商证券股份有限公司承接国信证券股份有限公司 （以下简称"国信证券"）关于东方时尚公开发行可转换公司债券的持续督导职责， 并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》等有关规定，对东方时尚变更募集资金投资项目的事 项进行了核查，核查意见如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2019]2988号文《关于核准东 方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司向社会公 开发行面值总额428,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。公开发行可转换公 司 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原项目及变更金额："东方时尚新能源车购置项目"，投资总额为 24,600 万元，已使用 18,010 万元。此次变更金额为全部尚未使用的 6,590 万元。 拟投新项目及投资金额："湖北东方时尚新能源车购置项目"，拟使用募 集资金 6,590 万元，占公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的比例为 15.40%。 拟投新项目预计正常投资的时间：湖北东方时尚新能源车购置项目，用 于湖北东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称"湖北东方时尚"）在湖北省武汉 市的驾驶学校（以下简称"武汉驾驶学校"）的教学培训。 | 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-068 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况 经中国证券监督管 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 2023-064 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届监事会第四次会议的会议通知于 2023 年 8 月 31 日以电话、电子邮件等形式送 达公司全体监事，会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议由 监事会主席石丽英女士主持，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议的 召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2023-066 | | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于提名第五届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日 召开了公司第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于提名第五届董事会非 独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意 提名吴丽娜女士（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。 该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，新任董事的任期自 股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 吴丽娜女士简历 吴丽娜简历：1988 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2016 年7月到2021年5月在中航证券有限公司任职机构部总经理 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-067 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于不向下修正"东时转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"） 股价在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价 格的 80%，已触发"东时转债"转股价格向下修正条款。 公司于 2023 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于 不向下修正"东时转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正"东 时转债"转股价格，且自公司董事会审议通过之日起十二个月内（即 2023 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 4 日），如再次触发"东时转债"转股价格向下修正条款， 亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满十二个月后，若再次触 ...

一、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 我们充分了解了被提名人的教育背景、任职资质、专业经验、职业操守和兼 职情况等综合情况,并已征得被提名人本人同意。董事候选人的提名和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，合法、有 效。 经综合审阅,我们认为上述董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的 条件,具备担任上市公司董事的资格和能力,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存 在违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》及中国证券监督委员会和上海证 券交易所关于董事任职条件的相关规定,以及被中国证券监督委员会处以证券市 场禁入处罚的情况,不存在不适合担任上市公司董事的情形。综上,我们同意提 名以上非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于变更募集资金投资项目的议案》 经认真审阅相关资料,基于独立、客观判断,我们认为本次公司变更公开发 行可转换公司债券部分募集资金用途,是结合目前募投项目的实际情况及未来经 营发展规划做出的调整,有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率,不 会影响公司的正常生产经营,符合全体股东的利益,不存在损害股东利益尤其是 中小股东利 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五 届董事会第四次会议的会议通知于 2023 年 8 月 31 日以电话、电子邮件等形式送 达公司全体董事，会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决方式召开。经半数以上董 事推举，本次会议由董事兼总经理闫文辉先生主持，会议应参加董事 11 人，实 际参加董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他 规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况及未来发展需要，对 《公司 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 | 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 公告编号：临 2023-069 | | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 21 日 至 2023 年 9 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期 ...