特此公告。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 17 日召开了公司第五届董事会第五次会议，审议并通过了《关于免去公司董事、董 事长职务的议案》。 公司董事、董事长徐雄先生因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕，无法正常履 行公司董事、董事长及专门委员会委员职权，董事会同意免去徐雄先生董事、董 事长及第五届董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会 委员、提名委员会委员职务。 公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。 免去徐雄先生董事的议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 | 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-076 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于免去公司董事、董事长职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 17 日 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 | 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-074 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 一、董事会会议召开情况 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"或"东方时尚"）第五届董 事会第五次会议通知于 2023 年 9 月 16 日以电话、电子邮件等形式送达公司全体 董事，会议于 2023 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开。因情况紧急，经全体董事 一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 5 日通知的要求。董事长徐雄先生因无 法正常履职未出席会议。经半数以上董事推举，本次会议由董事兼总经理闫文辉 先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 10 人。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《东方时尚驾驶学校股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见上海证券交易所网站（ww ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 以及《上市公司独立董事规则》等有关规定,我们作为东方时尚驾驶学校股份有 限公司(以下简称"公司"）的独立董事,本着认真、负责的态度,对第五届董 事会第五次会议相关事项,发表如下意见: 一、《关于免去公司董事、董事长职务的议案》 公司董事、董事长徐雄先生因涉嫌操纵证券市场罪被批准逮捕,无法正常履 行公司董事、董事长及专门委员会委员职权。董事会同意免去徐雄董事、董事长 及专门委员会委员职务的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因 此,我们同意免去徐雄担任的公司董事、董事长及董事会专门委员会职务,并同 意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事:万勇 阎磊 汪军民 丛培红 2023 年 9 月 17 日 l (此页无正文，为《东方时尚驾驶学校股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第五次会议相关事项的独立意见》签字页) 独立董事签字: 万多 万勇: 二、《关于补选第五届董事会非独立董 ...

| 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-072 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 公司将继续加强对法律法规及规范性文件的学习，不断提高公司规范运作水 平，维护公司及全体股东的利益。 特此公告。 东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会 2023 年 9 月 15 日 关于控股股东购回减持股份结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到控股股东东 方时尚投资有限公司（以下简称"投资公司"）的通知函：投资公司 2023 年 9 月 6 日公告将于 2023 年 9 月 15 日前购回此前减持的 340 万股份。截至 9 月 15 日，投资公司已经通过自筹资金以二级市场集中竞价交易方式购回 340 万股份。 此次购回股份产生收益全部归上市公司所有。 东方时尚驾驶学校股份有限公司 ...

2023 年 9 月 15 日，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"） 收到公司实际控制人、董事长徐雄先生家属的通知，徐雄先生因涉嫌操纵证券市 场罪，经上海市人民检察院第一分院批准逮捕。 | 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-073 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长被采取刑事强制措施 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司已针对相关事项做了妥善安排，目前公司生产经营不受影响，各项工作 有序开展。公司董事会及管理层将加强经营管理，确保公司经营活动的正常进行。 公司将继续关注上述事项进展情况，并严格按照有关法律、法规的规定要求，及 时履行信息披露义务。公司所有信息均以在指定信息披露媒体和上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准。敬请广大投资者谨慎投资，注意风 险。 特此公告。 东方时 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 证券代码:603377 转债代码:113575 2023 年 9 月 东方时尚驾驶学校股份有限公司 2023年第一次临时股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据 中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，特制订本 次会议须知： 一、本次股东大会由公司董事会办公室负责办理本次大会召开期间的相关事 宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员经公司董事 会办公室确认参会资格后方能进入会场，无参会资格的人员，公司有权拒绝其进 入会场。 1 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，由大会主持人指名后进行。每位股东发言应先 报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超 过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员回答股东提问。 五、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题 无关或涉及公司商业秘密的，公司有权 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0201 号 对东方时尚驾驶学校股份有限公司控股股东东方时尚投资有限 公司予以监管警示。 东方时尚投资有限公司，东方时尚驾驶学校股份有限公司控股 股东。 经查明，截至 2023 年 8 月 25 日，东方时尚驾驶学校股份有限 公司（以下简称公司）控股股东东方时尚投资有限公司（以下简称 东方时尚投资）及其一致行动人徐雄合计持有上市公司股份 199,633,700 股，占公司总股本的 27.70%，均为 IPO 前取得。其中， 东方时尚投资持有 149,905,700 公司股份，占公司总股本的 20.80%。 2023 年 8 月 30 日，公司发布公告称，控股股东东方时尚投资于 8 月 28 日通过大宗交易减持公司股份 340 万股，占公司总股本比例 0.47%，违反了中国证监会关于进一步规范股份减持行为的相关要求， 东方时尚投资承诺将在规则允许的范围内尽快购回已减持的 340 万 股。9 月 6 日，公司发布公告称，东方时尚投资将通过自筹资金于 9 月 15 日前购回此部分减持股份，如此部分股份购回涉及收益所得将 全部归上市公司所有。关注到，2023 年 8 ...

公司将加强对法律法规及规范性文件的学习，不断提高公司规范运作水平， 维护公司及全体股东的利益。 特此公告。 东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 6 日 | 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | 东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于控股股东购回减持股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"上市公司"）今日收到控股股 东东方时尚投资有限公司（以下简称"投资公司"）的通知函：投资公司 2023 年 8 月 30 日公告承诺的"尽快购回已减持的 3,400,000 股"，将通过自筹资金 于 2023 年 9 月 15 日前购回此部分减持的股份，若此部分股份购回涉及收益所得 将全部归上市公司所有。 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 关于收到北京证监局对东方时尚投资有限公司采取 责令改正措施决定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日 收到中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称"北京监管局"）下发的《关 于对东方时尚投资有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施〔2023〕 189 号，以下简称"《决定》"，现将有关情况公告如下： "东方时尚投资有限公司： | 证券代码：603377 | 证券简称：东方时尚 | 公告编号：临 | 2023-070 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113575 | 转债简称：东时转债 | | | 2023 年 8 月 28 日,你公司通过大宗交易方式减持东方时尚驾驶学校股份有 限公司股份 3,400,000 股,违反了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》 第六条的规定。 根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第十四条的相关规定, 我局决定对你 ...

东方时尚驾驶学校股份有限公司 章程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节股份发行 3 | | | 第二节股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 5 | | 第四章 | 党委 6 | | 第五章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会表决和决议 18 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节董事 | 22 | | | 第二节董事会 26 | | | 第三节董事会秘书 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节监事 | 37 | | | 第二节监事会 38 | | | 第三节监事会决议 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第一节财务会计制度 41 ...