基蛋生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 基蛋生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、 规范性文件以及《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司章程》对公司 高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的选任 第四条 董事会秘书由公司董事会聘任或解聘。公司董事会应于原任董事会 秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。 基蛋生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第五条 担 ...

基蛋生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范和完善基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的有效传递、归集和管理，并及时、 真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件以及《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事项（以下简称"重大事项"） 时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，（以下简称"报告 义务人"）应当及时将有关信息通过董事会秘书或董事会办公室向公司董事长、 董事会报告的制度。 基蛋生物科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第三条 本制度的目的是通过明确报告义务人在识别、知悉或者应当知悉重 大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、 ...

基蛋生物科技股份有限公司 投资者关系管理制度 基蛋生物科技股份有限公司 第三条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解，推动公司完善治理结构， 实现公司健康快速发展，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司投资者 关系管理工作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第四条 投资者关系工作的基本原 ...

基蛋生物科技股份有限公司 证券投资管理制度 基蛋生物科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的证券投 资行为，建立科学的投资决策管理机制，有效防范投资风险，保障公司资金、财 产安全，维护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《基蛋生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资、委托理财以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、 基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理 财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品、资产管理计划、公募基 金以及私募证券基金等行为。 （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； ...

基蛋生物10月30日公告，2025年第三季度实现营业收入2.45亿元，同比下降6.55%；归属于上市公司股 东的净利润5173.5万元，同比增加80.83%；基本每股收益0.11元。前三季度实现营业收入7.58亿元，同 比下降13.88%；归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，同比下降8.48%；基本每股收益0.32元。 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-044 基蛋生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及备案并取得营业执照的公告 住所：南京市六合区沿江工业开发区博富路9号 法定代表人：苏恩本 注册资本：50715.3517万元整 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（下称"公司"）于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，并于2025年9月15日召开职工代表大会审议通过 了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》 （公告编号：2025-032）、《基蛋生物：关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告》（公告编号： 2025-042）。 近日，公司已完成相关工商变更登记和备案手续，并已取得南京市市场监督管理局换发的《营业执 照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码： ...

证券日报网讯 9月29日晚间，基蛋生物发布公告称，公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》，并于2025年9月15日召开职工代表大会审议通过 了《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。近日，公司已完成相关工商变更登记和备案手续， 并已取得南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。 （文章来源：证券日报） ...

基蛋生物科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | 基蛋生物科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定 代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 公司由南京基蛋生物科技有限公司整体变更、以发起方式设立；在南京市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913201007360621166。 第三条 公司于 2017 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证 ...

公司基本信息 - 公司成立于2002年03月08日[1] - 公司类型为上市、自然人投资或控股的股份有限公司[2] - 公司住所为南京市六合区沿江工业开发区博富路9号[2] 公司变更与资本 - 2025年9月15日股东大会和职代会通过取消监事会等议案[1] - 近日完成工商变更登记和备案，取得新《营业执照》[1] - 公司注册资本为50715.3517万元整[1]

市场扩张和并购 - 2020年公司完成对景川诊断的收购，成为其控股股东[3] 诉讼情况 - 2024年6月公司收到应诉通知[6] - 2025年4月一审判决驳回原告诉讼请求[7] - 2025年7月公司收到二审传票[8] - 上诉人要求公司赔偿经济损失50万元[9] - 近日二审判决驳回上诉，维持原判[10] - 二审案件受理费8800元由武汉众聚成负担[10] 影响与后续 - 本次诉讼终审预计不影响公司利润[2] - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[11] - 公司将关注诉讼后续进展并及时披露信息[12]