上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于基蛋生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所 关于基蛋生物科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：基蛋生物科技股份有限公司 地址：南京市建邺区江东中路 347 号国金中心一期 27、28 楼 电话：025-68515000 传真：025-68516601 邮编：210019 上海市锦天城（南京）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受基蛋生物科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2023年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《基蛋 生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法 定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-019 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物 科技股份有限公司四楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 227,051,251 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.7697 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长苏恩本主持。本次股东大会采用 现场投票和网络投票相结合的方式进 ...

关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩网上说明会 召开情况的公告 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-018 基蛋生物科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月21日14:00- 15:00在上证所信息网络有限公司上证路演中心平台（以下简称"上证路演中心"） 采用网络互动方式召开"基蛋生物2023年度暨2024年第一季度业绩网上说明会"。 关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于2024年4月30日在《上海证券报》及 上海证券交易所网站上披露了《基蛋生物科技股份有限公司关于召开2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-015）。现将有关事项公 告如下： 一、本次说明会召开情况 2024年5月21日，公司董事长苏恩本先生、公司财务总监倪文先生、公司董 事会秘书刘葱女士、公司独立董事万遂人先生、公司独立董事鞠熀先先生、公司 独立董事凌华女士出席了本次业绩说明会。公司就2023年度及 ...

基蛋生物科技股份有限公司 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 Getein Biotech,Inc. 2023 年年度股东大会 会议资料 中国 南京 二〇二四年 五月 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 序号 | 会议资料名称 | | --- | --- | | 1 | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | | 2 | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | | 3 | 基蛋生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议案及听取的报告 | | 议案 1 | 关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 | | 议案 2 | 关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 | | 议案 3 | 关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 | | 议案 4 | 关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 | | 议案 5 | 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 | | 议案 6 | 关于 2023 年董事、高管薪酬的议案 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-016 基蛋生物科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603387 | 基蛋生物 | 2024/5/16 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3.46%股份 的股东南京爱基商务信息咨询有限公司，在 2024 年 5 月 9 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年 修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-017 基蛋生物科技股份有限公司 关于2024年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到直接持有 公司 3.46%股份的股东南京爱基商务信息咨询有限公司提交的《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》：根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权 益、提高投资者获得感，结合公司实际情况，书面提请将《关于公司 2024 年中 期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》以临时提案 的方式提交至公司 2023 年年度股东大会审议。具体安排如下： 一、2024 年中期分红安排 公司拟在 2024 年中期相应期间持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可 以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-015 基蛋生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年5月14日（星期二）至5月20日（星期一）16:00前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱IR@getein.cn 进行提问。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内对投资者普遍 关注的问题进行回答。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日披 露了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财 ...

财务表现 - 公司2023年度实现净利润284,080,449.03元，归属上市公司股东的净利润279,771,914.08元，提取盈余公积金23,858,480.50元[5] - 公司2023年营业收入为1,369,162,256.52元，同比下降24.85%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为279,771,914.08元，同比下降43.92%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为333,220,661.81元，同比下降31%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,559,323,416.69元，较上年末增长3.10%[14] - 公司2023年基本每股收益为0.55元，同比下降43.88%[14] - 公司2023年稀释每股收益为0.55元，同比下降43.88%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.17%，较上年减少10.59个百分点[14] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.64%，较上年减少10.49个百分点[14] 产品与市场 - 公司自产产品收入106,421.95万元，同比增长25.35%，化学发光条线销售收入增长141.58%[18] - 公司发布MAGICL6000i，测速提高至200T/h，有望扩大在不同等级医院的终端覆盖面[19] - 公司在海外市场布局中重点布局在欧洲、亚洲、中南美等区域，推广产品线包括全自动生化分析仪、化学发光测定仪等[21] - 公司推出了多款荧光免疫定量分析仪、全自动生化分析仪、全自动化学发光测定仪等产品[36][37][39][40][41][42][43][44][45][46][48][49][50][51][52][53][55][56][57][58] - 公司在2023年获得了472个产品注册证，其中新增国内产品注册证82个，新增国外产品注册证390个[64] 市场前景 - 体外诊断行业是医疗市场发展最快的行业之一，为医疗体系中不可或缺的重要环节，提供重要参考指标[25] - 全球体外诊断市场规模预计2023年达到1438亿美元，其中北美占据40%以上的市场份额[26] - 我国体外诊断市场规模预计2027年将达到2428亿元，年均复合增长率为7.4%[27] - 2023年我国免疫诊断市场规模达308.6亿元，预计2024年将增至337.3亿元[28] - 我国POCT市场规模从2015年的43亿元增长至2019年的112亿元，预计到2024年市场规模达到290亿元[31] 公司治理 - 公司严格执行信息披露事务管理制度，保证信息披露的真实性、准确性和完整性，内容简明清晰、通俗易懂，严格依照相关规定履行信息披露义务[149] - 公司设立了独立的财务部门，配备专业的财务工作人员，建立了独立的会计核算体系和内部控制制度，确保财务独立性[151] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会制度，形成完善的法人治理结构和规范化的运作体系，各机构、部门按规定的职责独立运作[151]

财务表现 - 2024年第一季度，基蛋生物营业收入为321,582,715.19元，同比下降16.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为86,013,453.60元，同比下降29.22%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为67,114,506.07元，同比增长397.71%[4] - 加权平均净资产收益率为3.30%，较上年度末增加1.48个百分点[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为3,276,800.69元[6] 股东持股情况 - 前10名股东中，苏恩本持股最多，持有201,670,295股，占比39.77%[8] - 肖国华持股总数为7,953,079股，其中通过普通证券账户持有2,749,152股[9] - 黄国钰持股总数为4,690,305股，通过信用证券账户持有4,579,597股[9] - 高健持股总数为3,543,820股，通过普通证券账户持有108,400股[9] - 向正秀持股总数为2,241,429股，通过信用证券账户持有1,869,029股[9] 产品销售情况 - 公司2024年一季度自产产品收入为26059.51万元，同比下降6.56%[10] - 公司核心产品Getein1600第一季度出库130余台，持续巩固了在POCT领域的领先地位[10] - 化学发光条线销售收入为6840.80万元，同比增长58.42%[10] - 公司2024年第一季度其他自产产品（生化、血球及其他）收入为2169.71万元[11] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日流动资产合计为2021269.15万元[12] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为1766881.94万元[13] - 公司2024年3月31日流动负债合计为911891.17万元[14] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为517263.83万元[14] 公司整体表现 - 2024年第一季度，基蛋生物科技股份有限公司营业总收入为321,582,715.19元，较去年同期下降16.2%[15] - 研发费用为44,003,300.95元，较去年同期减少20.1%[15] - 经营活动现金流入小计为385,853,460.11元，较去年同期下降27.0%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为130,273,946.33元，较去年同期下降4.3%[19] 现金流情况 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-6588.91万美元[20] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为4.17亿美元[20]

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-001 基蛋生物科技股份有限公司 张武先生简历详见附件。 特此公告。 基蛋生物科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 16 日 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（下称"公司"）第三届监事会任期已届满，根据 《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司职 工代表大会于 2024 年 1 月 16 日下午在公司 17 号楼一楼大会议室召开，全体职工 代表出席会议，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议 经民主讨论、表决，全体职工代表一致通过决议如下： 一致同意选举张武先生作为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司股东 大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届 监事会任期届满。 张武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年生，大专学历。2010 年至 今先后在公司担任生产操作工、组长。现担任公司制造中心办公室副主 ...