基蛋生物科技股份有限公司 董事会议事规则 基蛋生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 1 基蛋生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步明确基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司")董 事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充分发挥董事会的经营决策 中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规和规范性文件，以及《基蛋生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书负责处 理董事会的日常事务。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、《公司章 程》及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第五条 公司董事会设置审计委员会、战略委员会、提名、薪酬与考核委员 会等其他专门委员会，依照公 ...

基蛋生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 基蛋生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联 方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则。 公司与关联方之间的关联交易，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权 益。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 关联人和关联交易 第四条 本制度所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第六条所列公司的 ...

基蛋生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 基蛋生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保业务的内部控制，规范担保行为，防范担保风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"担保"，是指公司为他人向债权人提供保证、抵押、 质押、留置和定金等。 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司为他人提供的担保，包 括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原 则。任何单位和个人不得强令公司为他人提供担保，公司对强令其为他人提供担 保的行为有权拒绝。 第四条 公司在建立和实施担保内部控制中，应当强化关键环节的风险控 制，并采取相应的控制措施，达到如下目标： （一）确保担保业务规范，防范和控制或有负债风险； （二）保证担保业务的真实、完整和准确，满足信息披露的需要； （ ...

基蛋生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好地维护中小股东的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等规定并结合公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控股人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，认真履行职责，维护公司和全体股东的利益，保护中 小股东的合法权益。 第四条 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3， ...

基蛋生物科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 基蛋生物科技股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 建立健全公司董事和高级管理人员的提名、考核和薪酬管理制度，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《基蛋生物科技股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会应由独立董事和外部董事组成，委员会成员 不少于3名，其中独立董事应占多数。 第四条 提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董 事的1/3提名，并由董事会选举产生并任命。 第五条 提名、薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第六条 提名、薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致。委员任 ...

基蛋生物科技股份有限公司 市值管理制度 基蛋生物科技股份有限公司 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各 业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 （三）科学性原则：公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理， 科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值管理 工作。 （四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司将及 时关注 ...

基蛋生物科技股份有限公司 股东会议事规则 基蛋生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《基蛋生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开。有下列情 形之一的,应当在两个月内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 ...

基蛋生物科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 第三条 公司于 2017 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,300 万股，于 2017 年 7 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：基蛋生物科技股份有限公司，Getein Biotech,Inc。 | | | 第五条 公司住所：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号，邮政编码 211505。 基蛋生物科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由南京基蛋生物科技有限公司整体变更、以发起方式设立；在南京市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913201007360621166。 法定代表人因为执行职务造成他人损 ...

基蛋生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 基蛋生物科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《基蛋生 物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本 制度执行。 第三条 公司选聘（含聘用或解聘）会计师事务所，应当由董事会审计委员 会同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要 ...

为客观、公允、准确地反映基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2025 年 6 月 30 日的资产状况和 2025 年半年度的经营成果，根据《企业会 计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现 将相关情况公告如下： 一、资产减值准备的计提概况 为客观、公允、准确地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》 和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并根据识别和测试的结果，计提了 相关资产的减值准备。公司 2025 年 1-6 月对各项资产计提减值准备合计为 2,847.03 万元，具体情况如下： 单位：万元 | | 项目 | 2025 年 1-6 月 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 2,592.81 | | | 其他应收款坏账损失 | -88.75 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 342.97 | | | 合计 | 2,847.0 ...