董事会秘书任职规定 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[4] - 6种情形不得担任董事会秘书[5] - 4种情形公司1个月内解聘董事会秘书[6] 职责履行与保障 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[8][10] - 督促董事等签署声明与承诺书[9] - 协助董事会加强公司治理机制建设[9] - 公司应为其履职提供便利条件[11] - 董事长保障其知情权，相关人员支持配合[11] - 有权了解财务和经营情况，查阅文件资料[12] - 重大事项会议应告知其列席并提供资料[13] 其他规定 - 履职受妨碍可向上海证券交易所报告[12] - 应签订保密协议，违法违规信息除外[12] - 董事会应聘请有资格证书的证券事务代表协助履职[13] - 违规严重董事会可建议上交所惩戒[15] - 候选人应参加资格培训并取得证明[17] - 原则上每2年至少参加1次后续培训[17] - 接受上交所年度和离任考核[17] - 细则经董事会审议通过实施，由董事会解释修订[21]

投资者关系工作 - 目的是促进与投资者良性关系、建立优质投资者基础等[2] - 原则有合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] - 对象包括投资者、分析师、媒体和其他相关机构[6] 沟通与管理 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略等[6] - 通过多渠道多方式开展工作，如官网、股东大会等[7] - 应在定期报告公布相关信息，变更及时公告[7] 会议要求 - 特定情形按规定召开投资者说明会[9] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] 职责与人员 - 由董事会秘书负责，设专职部门和人员[12] - 主要职责包括拟定制度、分析研究等[12] 其他事项 - 可聘请专业机构协助，对员工培训[14] - 建立健全档案，保存期限不少于3年[15] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[18]

投资审批 - 总额占净资产10%以上且超1000万元，董事会审议披露；占比50%以上且超5000万元或按章程需股东会审议，投资前需股东会审议并披露[7] 资金来源 - 证券投资用自有闲置资金，不得用募集资金，超募资金永久补充流动资金或还贷后12个月内不得投资[5] 操作管理 - 未达标准交易总经理批准，可预计额度，使用期限不超12个月，超额度重审[8] - 操作人员有经验，按总经理签批方案操作，调整方案重履行程序并报签批[11] 风险控制 - 操作人员与资金管理人员分离，资金调拨按内控审批[13] - 审计部年末全面检查，预计收益损失，未达预期报董事会[13] 信息披露 - 按上交所要求及时披露，定期报告披露投资及损益情况[18] 其他规定 - 内幕信息知情人保密，失职违规受处分[20] - 制度由董事会负责解释修订，经审议通过后生效[24]

公司2025年第三季度及前三季度财务表现 - 2025年第三季度营业收入为2.45亿元，同比下降6.55% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为5173.5万元，同比大幅增加80.83% [1] - 2025年第三季度基本每股收益为0.11元 [1] - 2025年前三季度累计营业收入为7.58亿元，同比下降13.88% [1] - 2025年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元，同比下降8.48% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.32元 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月15日召开临时股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 [1] - 公司于2025年9月15日召开职工代表大会选举第四届董事会职工代表董事 [1] - 公司已完成相关工商变更登记和备案手续并取得南京市市场监督管理局换发的新营业执照 [1] 公司基本工商信息 - 公司法定代表人为苏恩本 [1] - 公司注册资本为50715.3517万元人民币 [1] - 公司成立时间为2002年3月8日 [1] 公司经营范围 - 公司经营范围涵盖第二类、第三类医疗器械的生产、经营和租赁以及检验检测服务等许可项目 [1] - 公司一般项目包括技术服务、技术开发、医疗器械销售租赁、软件开发、货物进出口、专用设备制造及专用化学产品制造等 [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年9月15日召开临时股东大会，审议通过了取消监事会并修订公司章程的议案 [2] - 公司于2025年9月15日召开职工代表大会，审议通过了选举第四届董事会职工代表董事的议案 [2] - 公司已完成相关工商变更登记和备案手续，并已取得南京市市场监督管理局换发的新《营业执照》 [2]

公司基本信息 - 公司于2017年6月23日核准首次发行3300万股，7月17日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为507153517元[5] - 公司发起人16名，以2014年9月30日经审计净资产投入，折合9900万股，余额转资本公积[12] - 发起人苏恩本持股5249.6433万股，比例53.0267%[12] - 公司已发行股份507153517股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[14] - 公司董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[21] 股东相关权益 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[22] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，对董事等人员给公司造成损失有权诉讼[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，职工代表董事1名[77] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[82] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 公司现金分红每年不少于当年可供分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[105] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前30天通知[114] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[135]

公司基本信息 - 公司成立于2002年03月08日[1] - 公司类型为上市、自然人投资或控股的股份有限公司[2] - 公司住所为南京市六合区沿江工业开发区博富路9号[2] 公司变更与资本 - 2025年9月15日股东大会和职代会通过取消监事会等议案[1] - 近日完成工商变更登记和备案，取得新《营业执照》[1] - 公司注册资本为50715.3517万元整[1]

市场扩张和并购 - 2020年公司完成对景川诊断的收购，成为其控股股东[3] 诉讼情况 - 2024年6月公司收到应诉通知[6] - 2025年4月一审判决驳回原告诉讼请求[7] - 2025年7月公司收到二审传票[8] - 上诉人要求公司赔偿经济损失50万元[9] - 近日二审判决驳回上诉，维持原判[10] - 二审案件受理费8800元由武汉众聚成负担[10] 影响与后续 - 本次诉讼终审预计不影响公司利润[2] - 截至披露日无应披露未披露重大诉讼仲裁事项[11] - 公司将关注诉讼后续进展并及时披露信息[12]

公司治理结构调整 - 董事倪文因公司治理结构调整辞去第四届董事会董事职务 但继续担任财务总监职务 其辞职自董事会收到报告之日起生效 不会导致董事会成员低于法定人数或影响正常运作 [1] - 公司2025年第一次临时股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 根据新章程 董事会将由5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事组成 [1] - 职工代表大会选举李靖女士为职工代表董事 任期自2025年9月15日起至第四届董事会届满日2027年1月16日 其任职后董事会中高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [2][3] 股东大会及议案表决 - 2025年第一次临时股东大会于9月15日召开 采用现场投票和网络投票结合方式 全部9名董事 3名监事及董事会秘书出席 会议程序符合法律法规和公司章程规定 [5][6] - 特别决议议案包括取消监事会并修订《公司章程》 修订《董事会议事规则》和《股东会议事规则》 均获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [7][8] - 普通决议议案涉及修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》及废止《监事会议事规则》 均获二分之一以上表决通过 [8] 人员任职及资格 - 新任职工代表董事李靖为中国国籍 无境外永久居留权 1982年生 硕士学历 2009年加入公司 现任总经理助理 其任职资格符合法律法规要求 [2][3] - 股东大会由董事长苏恩本主持 律师事务所见证认为会议召集 召开程序及人员资格 表决结果均合法有效 [5][9]