基蛋生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万遂人） 我作为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"基蛋生物"或"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。在 2024 年的工作中，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，主动了解 公司经营运作情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项审 慎发表同意意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我担任 2024 年度独立 董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会和股东大会情况 2024 年度公司共计召开了 4 次董事会、2 次股东大会。我出席会议情况如下： | 参 | 加 | 股 | 东 | 参加董事会情况 | 大会情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

基蛋生物科技股份有限公司 章程（草案） 二〇二五年四月 | | | 基蛋生物科技股份有限公司章程（草案） 第一章 总则 第一条 为维护基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）并参照 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由南京基蛋生物科技有限 公司整体变更发起设立的股份有限公司。公司在南京市市场监督管理局注册登记， 取得营业执照，统一社会信用代码号为 913201007360621166。 第三条 公司于 2017 年 6 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,300 万股并于 2017 年 7 月 17 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：基蛋生物科技股份有限公司 英文全称：Getein Biotech,Inc. 第五条 公司住所：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号，邮编：21 ...

基蛋生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（鞠熀先） 我作为基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"基蛋生物"或"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》的要求。在 2024 年的工作中，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，主动了解 公司经营运作情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项审 慎发表同意意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将我担任 2024 年度独立 董事期间的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 鞠熀先先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年生，理学博士、教授， 博士生导师。1996—1997 年为加拿大 Montreal 大学博士后，1999 年任南京大学 教授，2003 年获国家杰出青年科学基金，2007 年为教育部"长江学者"特聘教 授、"新世纪百千万人才工程"国家级人选，2009 年为"973"计划项目首席科 学家，现为南京大学生命分析化学全国重点 ...

基蛋生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，基蛋生物科 技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事万遂人先生、鞠 熀先先生、凌华女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事万遂人先生、鞠熀先先生、凌华女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定中不 得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 29 日 基蛋生物科技股份有限公司董事会 ...

关于公司及全资、控股子公司向银行申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-010 基蛋生物科技股份有限公司 公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要， 在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。该事项已经公司第四 届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 基蛋生物科技股份有限公司董事会 2025年4月29日 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年4月29日召开第四届董事 会第五次会议审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议 案》。根据公司经营的总体情况，结合公司2025年度资金使用计划的需要，公司及全资、 控股子公司以信用方式拟于2025年度向各商业银行申请综合授信人民币200,000万元额 度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上 述综合授信期限为公司2024年年 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-009 基蛋生物科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：包括但不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、 保险公司、资产管理公司等金融机构发行的金融产品以及上海证券交易所认定的 其他可进行的投资行为。 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第四届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受到宏观经济、财政及货币政策的影响较大， 不排除投资可能受到市场波动等风险因素的影响，从而影响投资收益，敬请广大 投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，充分利用公司 自有闲置资金，提高资金使用效率。 （二）投资金额 投资理财金额不超过210,000万元人民币。 投资金额：总额不超过210,000万元人民币。其中，购买中低风险的理财 产品的投资金额不超过150,000 ...