基蛋生物科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度非标准财务报告审计意见涉及事项的 专项说明 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公司 2024 年度财务报告审计机 构，公证天业对公司 2024 年度财务报告出具了保留意见的审计报告。根据中国 证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及 其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，公 司董事会对 2024 年度非标准财务报告审计意见涉及事项作出专项说明如下： （二）公司将密切关注上述事项的进展情况，积极采取各项措施，切实维护 公司和全体股东的合法权益，同时，公司将持续加强内部控制体系建设，强化公 司内控制度执行，夯实全面风险管理，促进公司健康、稳定、可持续发展。 公司将根据涉及事项的进展情况，严格按照相关信息披露规则，及时履行信 息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 特此说明。 基蛋生物科技股份有限公司董事会 如公司财务报表附注十五、2 所述，公司与控股子公司武汉景川诊断技术股 份有限公司（以下简称"景川诊断"）少数管理层股东就 ...

基蛋生物科技股份有限公司 董事会关于 2024 年度非标准内部控制审计意见 涉及事项的专项说明 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为基 蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制审计机构， 对公司 2024 年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报 告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事 会对非标准内部控制审计意见涉及事项作出专项说明如下： 一、涉及事项的基本情况 （一）强调事项 公证天业提醒内部控制审计报告使用者关注，如公司财务报表附注十五、2 所述，公司与控股子公司武汉景川诊断技术股份有限公司（以下简称"景川诊断"） 少数管理层股东就股份转让事项未达成一致意见，双方产生诉讼，相关诉讼陆续 在审判和执行中。虽然公司持续通过股东大会、董事会等内部权力机构及外部司 法途径等方式实施股东权利，但均未能取得有效成果。基于上述因素及景川诊断 不构成公司的重要组成部分，公司未将景川诊断纳入财务报告内部控制自我评价 范围。公证天业对公司财务报告内部 ...

（一）对 2024 年第三季度报表的影响 注：公司将景川诊断列报在长期股权投资按权益法核算后，对合并时形成的 商誉全额计提商誉减值准备 25,825,908.19 元，剔除商誉减值损失后净利润调整 金额为-989,487.45 元，调整比例为-0.47%；归属于母公司净利润调整金额为 -1,039,801.30 元，调整比例为-0.51%。 （二）会计差错更正涉及的财务报表及定期报告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证 券报》披露的《基蛋生物：2024 年第三季度报告（更正后）》。 基蛋生物科技股份有限公司 董事会关于会计差错更正的专项说明 一、会计差错更正概述 公司与控股子公司武汉景川诊断技术股份有限公司（以下简称"景川诊断"） 少数管理层股东就股份转让事项产生纠纷，公司持续通过股东大会、董事会等内 部权力机构及外部司法途径等方式均未能取得有效成果，公司于 2024 年 7 月 1 日起将景川诊断不再纳入合并报表范围，将其列报在长期股权投资按权益法核算。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相 关披露》《企业会计准则第 28 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-014 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 基蛋生物科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和 股东大会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不 存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更情况概述 2024 年 3 月，财政部印发了《企业会计准则应用指南汇编 2024》，明确了关 于保证类质保费用的列报规定。2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解 释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保 证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-013 基蛋生物科技股份有限公司 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）至 5 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@getein.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日披 露公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况， ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-012 基蛋生物科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限 公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

基蛋生物科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 基蛋生物科技股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度非标准财务报告 审计意见涉及事项的专项说明》的意见 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对基蛋生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报告出具了保留意见的 审计报告，公司董事会对该事项作出了专项说明。根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及 事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，监事会发表意见 如下： 监事会认为：公司董事会关于 2024 年度非标准财务报告审计意见涉及事项 的专项说明符合公司实际情况，同意公司董事会出具的《董事会关于 2024 年度 非标准财务报告审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注、督促公司 董事会和管理层的应对工作，争取尽快消除所涉事项及其影响，切实维护上市公 司及全体投资者合法权益。 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-006 监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024年年度报告及其摘要的内容和格式 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映 了公司2024年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与公司2024年年度报 告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》 披露的《基蛋生物：2024年年度报告》《基蛋生物：2024年年度报告摘要》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议的通知 已于2025年4月16日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本 次监事会会议于2025年4月29日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-005 一、董事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议的通知 已于 2025 年 4 月 16 日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会 议于 2025 年 4 月 29 日以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由董事长苏恩本先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《基蛋生物科技股份有限公司 章程》及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》 公司根据 2024 年度的实际经营情况和财务状况，依照有关规定编制《2024 年年度 报告》及其摘要。董事会审核后认为公司编制的 2024 年年度报告全文及其摘要，可以 全面、客观、真实地反映公司 2024 年度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》披露的《基蛋生物：2024 年年度报告》 《基蛋生 ...

基蛋生物科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议 基蛋生物科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应 到独立董事 3 人：万遂人、鞠熀先、凌华，实到独立董事 3 人。会议由半数以上 独立董事推举鞠熀先先生主持。符合《中华人民共和国公司法》和《基蛋生物科 技股份有限公司章程》的规定。本次会议经过投票表决，通过了如下决议： 一、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》 我们认为：报告期内，公司发生的关联交易是根据公司正常经营所需，符合 公司的实际情况，遵循了公平、公正的市场原则；本次预计 2025 年度日常关联 交易是公司正常生产经营所需，定价公允合理，符合公平、公正原则，不存在损 害公司及全体股东利益的情况，对公司的独立性没有影响，不会导致公司对关联 人形成较大的依赖。同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需第四 ...