证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-41 基蛋生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：南京市六合区沿江工业开发区博富路 9 号基蛋生物科技股份有限 公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

（二） 《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上连证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人基蛋生物科技股份有限公司董事会，现提名万遂人为 基蛋生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并巳 充分了解被提名人职业、 学历、 职称、 详细的工作经历、 全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人巳同意出任基蛋 生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与基蛋生物科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、 规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人巳经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规章 的要求： （一 ）《中华人民共和国公司法》关于董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人万遂人，已充分了解并同意由提名人基蛋生物科技股份 有限公司董事会提名为基蛋生物科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任基蛋生物科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （ ...

基蛋生物科技股份有限公司 在制定本规划时，公司综合考虑未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶 段及规划、资金需求、社会资金成本等公司经营发展的实际情况及外部环境，平 衡股东的合理投资回报和公司的长远发展，对公司利润分配作出制度性安排，保 证利润分配的连续性和稳定性。 未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年） 为进一步完善基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性 投资理念，并形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制 定《基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》(以 下简称"本规划")，具体如下： 一、制定本规划的考虑因素 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分 配的相关规定，公司实行持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回 报并兼顾公司的实际经营情况和可持续 ...

一、《关于董事会换届选举的议案》的独立意见 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议 相关事的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为基蛋生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对第三届董事会第二十六次会议相关事项 进行了审查，发表如下意见： （本页无正文，为《基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二 十六会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签署： 1、我们认为公司第三届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规规定，勤 勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，公司董事候选人的提名和表决程序符合 有关法律法规及《公司章程》的规定。 万遂人： 2、经审阅第四届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选 人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146 条规定不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符 合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 俞红海： 3、 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-039 基蛋生物科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司 以下简称 公司"）第三届监事会第十三次会 议于2023年12月25日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年12月29日以通 讯表决方式召开。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负 责人列席了本次监事会会议。 会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合 中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 一）审议并通过了 关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，监事会同意公司根据 公司法》、 上海 证券交易所股票上市规则》和 公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。经 提名，推荐李靖、施佳为公司第四届监事会监事候选人。 上述2名监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选 举产生的 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-040 基蛋生物科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次 会议于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全体监事 和部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将换届，产生新一届董事会。经推荐， 提名苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷、颜彬、倪文为公司第四届董事会非独立 ...

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-037 基蛋生物科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更 2023 年年审会计师事 务所的议案》，同意聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公 证天业"）为公司 2023 年年审会计师事务所。该议案已经 2023 年 5 月 17 日召开 的公司 2022 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日于 《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更 2023 年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2023-008）。 近日，公司收到公证天业发来的《关于变更基蛋生物科技股份有限公司签字 注册会计师的函》，现就具体情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 二、变更后签字注册会计师、项目质量复核人 ...

基蛋生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责 履职，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《独 立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

基蛋生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善基蛋生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《基蛋生物科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关法律、法规及规范性文 件，并结合公司实际情况，制定本制度。 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...