证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-032 元成环境股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●元成环境股份有限公司（以下简称"元成股份"或"公司"）报告期内发 现，淮阴区张棉、徐溜、三凌、南陈集、渔沟工业园区道路基础设施工程项目中 部分项目的审价报告出具时间为 2022 年 9 月-10 月，由于公司未及时获得相关 项目审计报告，未能及时入账，存在跨期收入调整。 ●本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2022 年年度、2023 年第三季度财务报表及附注进行追溯调整。影响公司合并资产负债表、利润表、 现金流量表及所有者权益变动表，母公司资产负债表、利润表、现金流量表及所 有者权益变动表。主要涉及应收账款、合同资产、递延所得税资产、营业收入、 资产减值损失、信用减值损失、所得税费用、每股收益等报表科目。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第四届监事 会第十五次会议审议通过了《关 ...

证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-019 元成环境股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 1999 年 1 月 是否曾从事证 券服务业务 是 执业资质 中国证券监督管理委员会备案-从事证券服务业务会计师事务所 备案名单（截止 2020 年 10 月 10 日） 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 下属事务所名 称 无 成立日期 无 是否曾从事证券服务业务 无 执业资质 无 注册地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层 首席合伙人 姚庚春 上年末从业人 员类别及数量 （2023 年） 合伙人数量 183 注册会计师人数 824 签署过证券服务业务审计报告的注册 359 | | 会计师人数 | | | | --- | --- | --- | --- | ...

关于元成环境股份有限公司会计差错更正专项 说明的鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 318037 号 目 录 关于元成环境股份有限公司会计差错更正专项 说明的鉴证报告 元成环境股份有限公司会计差错更正专项说明 ADD:A-24E Vanton Financial Center. No 2 Fuchenr Avenue, Xicheng District, Beijing, China 关于元成环境股份有限公司会计差错更正专项说明 的鉴证报告 中兴财光华审专字（2024）第 318037 号 元成环境股份有限公司全体股东: 我们接受委托，对后附的元成环境股份有限公司(以下简称元成股份公司) 管理层编制的《元成环境股份有限公司会计差错更正专项说明》（以下简称专 项说明）进行专项鉴证。该专项说明中所述元成股份公司会计差错更正事项, 涉及 2022 年度合并及公司财务报表，我们仅对 2022 年度合并及公司财务报表 会计差错更正情况进行鉴证并发表鉴证结论。 一、管理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 ...

● 本次拟不进行利润分配的议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配方案 证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-018 元成环境股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分 配，也不以资本公积金转增股本。 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，元成环境股份有限公司 2023 年归属于母公司的净利润为-161,745,968.53 元，根据《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定及鉴于公司现阶段经营发展状况、现金流情况 以及未来资金需求等因素的考虑，综合公司长远发展及全体股东利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次拟不进行利润分配 的议案尚需提交股东大会审议。 二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明 鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不 ...

元成环境股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二四年四月 元成环境股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保证公司独立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称《指引》）等有关法律、法规、规范性文件和《元成环境股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定："审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。为进一步完善公司治理结构，保障 公司董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第五届董事 会审计委员会部分委员进行了调整，公司董事、董事长、总经理祝昌人先生将不 再担任审计委员会委员，由公司董事倪海璐女士担任审计委员会委员，任期自公 司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司董事会审计 委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下： 调整前董事会审计委员会构成：涂必胜（主任委员）、祝昌人、陈小明； 调整后董事会审计委员会构成：涂必胜（主任委员）、倪海璐、陈小明。 特此公告。 元成环境股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 证券代码：603388 证券简称：元成股份 公告编号：2024-025 元成环境股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

元成环境股份有限公司 元成环境股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 二零二四年四月 第一章 总 则 第一条 为规范元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公司 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件 以及《元成环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件以及公司章程及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出 现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在二个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 国 ...

元成环境股份有限公司 2023 年度，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》、《公司监事会议事 规则》以及相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行相关法 律法规赋予的职责职权，对公司依法运营情况、财务状况及公司董事、高级管理 人员履职情况进行有效监督，督促公司合法合规运作，维护公司及股东的合法权 益。现将公司 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会的运作情况 （一）监事会人员情况 公司第四届监事会共有 3 名监事，其中职工代表监事 2 名。公司监事会的人 数和人员构成符合法律法规的要求。 2023 年度监事会工作报告 （二）会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 10 次会议，会议召集、召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 具体情况如下： | 召开时间 | 会议名称 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023.04.28 | 第四届 ...

元成环境股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二四年四月 元成环境股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保证公司独立董事依法行使职权，充分发挥独立董事的作用，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称《指引》）等有关法律、法规、规范性文件和《元成环境股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 第三条 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董 事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益保护。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 ...

元成环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二零二四年四月 元成环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件和《元成环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，主 持委员会工作，由委员会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 委员会委员可以在任期届 ...