会议召开情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会1次[5] - 审计委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议[5] 资金相关 - 2024年使用闲置募集资金临时补充流动资金，17160.35万元暂未归还[10] - 部分银行账户被冻结，涉及募集资金账户冻结41622157.41元[10] - 拟为子公司在2024年度提供不超50000万元担保[12] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配[13] 其他事项 - 董事及高级管理人员薪酬考核计划通过[15] - 2024年信息披露合规，无虚假记载[18] - 2025年独立董事将加深法规认识继续履职[21]

元成环境股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年四月 元成环境股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事有效地履行其职责，提高董事会的规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《元成环境股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制订本规则。 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，期限尚未届满； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； 第二章 董 ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的规定以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》的相关要求，元成环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真审慎地履行职责，切实有效地开展工作， 为完善公司治理结构、提高审计工作质量发挥了重要作用，现就 2024 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会的人员构成情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会委员由涂必胜先生、 王建军先生、倪海璐女士三人组成，其中涂必胜先生、王建军先生为独立董事， 由具备会计专业经验的独立董事涂必胜先生担任主任委员职务。董事会审计委员 会委员在从事的专业领域积累了丰富的经验，综合素质较高。各委员的个人工作 履历、专业背景以及任职情况如下： 涂必胜先生：男，1964 年，硕士学历，副教授。中国国籍，无境外永久居 留权。现任浙江工商大学会计学副教授，兼任元成环境股份有限公司独立董事、 浙江 ...

业绩总结 - 2024年度计提各项减值准备共计20,681.45万元[2] - 2024年度信用减值损失为 -14,243.02万元，应收账款信用减值损失 -13,315.66万元[2] - 2024年度长期应收款信用减值损失为 -605.04万元[3] - 2024年度资产减值损失为 -6,438.43万元，商誉减值损失 -5,127.88万元[3] - 2024年度存货跌价损失为 -191.65万元[3] - 2024年度PPP项目其他非流动资产减值为73.42万元[3] 其他新策略 - 2025年4月29日公司审议通过计提资产减值准备议案[2] - 对截至2024年12月31日有减值迹象资产清查测试[2] - 计提减值准备能客观反映公司状况[4] - 董事会等均同意本次计提[5]

证券代码：603388 证券简称：ST 元成 公告编号：2025-048 元成环境股份有限公司 关于新增诉讼、仲裁事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼、仲裁阶段：一审阶段 ● 上市公司所处的当事人地位：被告 ● 涉案的金额：2025 年 2 月 18 日至 2025 年 4 月 28 日公司新增诉讼、仲 裁金额为人民币 25,624.35 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.86%。 | | 浙杭上城劳人仲 案（2024）5825 | | | 上城仲裁委 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 号 2025）浙 0102 民 | 蔡*大 | 元成环境股份有限公司 | 杭州市上城 区人民法院 | 劳动纠纷 | 72,000.00 | 一审 | | | 初 8457 号 | | | | | | | | | （2025）浙 0106 | 中国工商银行 | 杭州元成设计集团有限 | 杭 ...

业绩相关 - 2023年度账面在建工程转入固定资产768,221,510.79元，计提累计折旧9,021,289.89元[3] - 中兴财光华对公司2024年度财报出具无法表示意见审计报告和否定意见内控审计报告[2] 未来规划 - 鼓励拓展业务，巩固客户，调整结构找新增长点，实现2025年目标[7] - 优化资产负债结构，协商回款降负债率[7] - 加强内部管理，降本增效，优化员工结构，强化监督[8]

审计委员会构成 - 截至2024年12月31日，公司第五届董事会审计委员会委员由涂必胜、王建军、倪海璐三人组成[1] 会议召开情况 - 2024年度，董事会审计委员会共召开5次会议，全体委员均出席参加[3] - 2025年1月17日、4月10日、4月21日，审计委员会与注册会计师分别召开三次年报审计沟通会议[9] - 2025年4月28日，审计委员会召开第十三次会议，审议通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会审议[10] 议案审议情况 - 2024年1月30日，审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》[3] - 2024年4月25日，审议通过《关于2023年年度报告及其摘要》等多项议案[4] - 2024年8月29日，审议通过《2024年半年度报告及摘要》等议案[5] - 2024年10月29日，审议通过《2024年第三季度报告》[5] 审计相关情况 - 公司同意续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 中兴财光华对公司2024年度财务报告内部控制有效性审计，出具带强调事项段的无保留意见报告[12] 未来展望 - 2025年度董事会审计委员会将加强法规学习，履行监督指导职责[15]

元成环境股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人元成环境股份有限公司董事会,现提名倪海璐女士、 洪鲁圆女士为元成环境股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、 兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任元成环境股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与元成环境股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中 ...

独立董事候选人情况 - 暂未取得上交所认可培训证明材料，承诺参加培训获资格证书[1] - 任职需符合多项法规规定要求[2] - 具备会计专业知识和经验，有5年以上全职相关工作经验[4] 任职限制条件 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月未被中国证监会行政处罚等[3]

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华会计师 事务所"）作为元成环境股份有限公司（以下简称"元成股份"或"公司"）2024 年度财务报告的审计机构，对公司出具了保留意见的《审计报告》和带强调事项 段的无保留意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，公司监事会对审计报告中所涉事项专项意见如下： 1、监事会同意中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的保留意见的 《审计报告》（中兴财光华审会字(2024)第 318221 号）和带强调事项段的无保留 意见的《内部控制审计报告》（中兴财光华审会字(2024)第 318221 号），该审计 报告客观真实地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和内部控制情况，我 们对此表示认可。 2、监事会同意《董事会关于 2024 年度保留意见审计报告和带强调事项段的 无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，并将持续督促公司董事、 管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响,切实维 护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。 元成环境股份有限公司 元成环境股份有限 ...