上市情况 - 公司首次公开发行A股2275万股，每股面值1元，发行价40元/股[2] - 2024年7月31日在上海证券交易所主板上市，发行后总股本9100万股[2] 股份限售 - 控股股东等相关股东自上市日起36个月内限售股份[3][5][9][11] - 上市后6个月内股价触发条件，锁定期自动延长6个月[3][6][9][13] - 锁定期满后2年内减持，减持价不低于发行价[3][7][10][14] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让不超持有总数25%，离任半年内不转让[3][14] - 违反限售承诺收益上缴，否则公司有权扣留分红[5][7][10][14] - 减持需履行备案、公告程序，未履行不得减持[5][7][10][14] 锁定期延长 - 截至2024年9月18日，股价触发锁定期延长条件[15] - 相关股东股份锁定期在原基础上自动延长6个月[15] - 何俊南等股东原锁定到期日延至2028年1月31日[15][16] 保荐意见 - 保荐机构认为股东遵守承诺，延长锁定期无违规及损害利益情形[17] - 保荐机构对股东延长锁定期事项无异议[17]

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-016 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中信证券股份有限公司； 现金管理金额：人民币 3,000.00 万元； 现金管理产品名称：中信证券股份有限公司节节添利系列 165 期收益凭证 （本金保障型收益凭证）； 现金管理产品期限：181 天； 履行的审议程序：本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会 议，分别审议通过《浙江力聚热能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的专项核查意见； 特别风险提示：尽管公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买有保本约定的理 财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和 ...

公司代码：603391 公司简称：力聚热能 浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月 | 目录 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 6 | | 年第二次临时股东大会议案 8 2024 | | 议案一、关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 8 | | 议案二、关于变更公司注册资本、公司类型、公司经营范围、修订《公司章程》 | | 并办理工商变更登记的议案 9 | | 议案三、关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 26 | | 议案四、关于修订《董事会议事规则》的议案 29 | | 附件：浙江力聚热能装备股份有限公司董事会议事规则 30 | | 议案五、关于修订《监事会议事规则》的议案 39 | | 附件：浙江力聚热能装备股份有限公司监事会议事规则 40 | | 议案六、关于修订《独立董事工作制度》的议案 46 | | 附件：浙江力聚热能装备股份有限公司独立董事工作制度 47 | | 议案七、关于修订《关联交易管理制度》的议案 60 | | 附件：浙江力聚热能装备股份有 ...

财务表现 - 2024年上半年公司实现营业收入4.57亿元，同比增长12.59% [2] - 归属于上市公司股东的净利润7,803.35万元，同比增长33.27% [2] - 基本每股收益1.14元/股，同比增长32.56% [2] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.99元，同比增长26.92% [2] - 加权平均净资产收益率为6.88%，较上年同期减少0.14个百分点 [2] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.94%，较上年同期减少0.46个百分点 [2] 核心技术 - 公司核心技术包括水冷预混燃烧技术、烟气冷凝换热技术、真空相变换热技术 [2] - 水冷预混燃烧技术使燃气锅炉热效率达到99%以上，氮氧化物排放量低于30mg/m³ [3] - 核心技术均为自主研发，处于国内领先或国际先进水平 [3] 研发情况 - 截至2024年6月30日，公司拥有境内发明专利14项、境外发明专利3项、实用新型专利76项、外观设计专利1项 [4] - 2024年上半年研发费用31,491,727.47元，同比增长11.25% [4] - 研发费用占销售收入比例为6.89%，同比下降0.08个百分点 [4] - 研发人员88人，同比增长11.39%，研发人员占比10.92%，同比增加0.90个百分点 [4] 市场前景 - 城市集中供热面积近十年增长约2倍，工业锅炉市场需求将持续增长 [4] - 大型集中供热锅炉将加速替代高能耗、高排放的老旧型号产品 [5] - 分布式供热市场将迎来快速发展，小型热水锅炉及蒸汽锅炉需求持续扩大 [5][6] 国际市场 - 公司于2023年成立外贸部，已有产品销往海外市场 [6] - 欧洲和俄罗斯市场是重点开发方向，产品设计符合当地低碳节能环保理念 [6] - 北美市场是另一个重点开发方向，正在申请相关产品认证和准入许可 [6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第 一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过《浙江力聚热能装备 股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过 40,000 万元（含 40,000 万元）的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有 保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，有效 期自董事会审议通过之日起 12 个月，在额度内可以滚动使用。在上述额度、期限范围 内，董事会授权公司董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-015 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 1 浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 4 日 2 公司监事会、保荐机构已分别对该事项发表明确同意意见。具体情况详见公司于 2024 年 8 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号），公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）22,750,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格为人 民币 40.00 元/股，募集资金总额为人民币 910,000,000.00 元，扣除保荐承销费用 （不含税）人民币 53,226,415.09 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的（不 含税）发行费用人民币 22,737,806.36 元，募集资金净额为人民币 834,035,778.55 元。 上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具信会师报字[2024]第 ZF11014 号验资报告。 募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别 与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集 资金专项账户，对募集资金实行专户存储。 二、募集资金投资项目基本情况 中信证券股份有限公司 关于浙江力聚热能装备股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公 ...

证券代码：603391 证券简称：力聚热能 公告编号：2024-006 浙江力聚热能装备股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构。 现金管理金额及期限：公司拟使用不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过该议案之日起 12 个 月内有效，可循环滚动使用。 现金管理产品：安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但 不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等）。 履行的审议程序：本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会 议，分别审议通过《浙江力聚热能装备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确无异议的专项核查意见。现将有关 事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 浙江力聚热能装备股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开 2 次定期会议。 出现下列情况之一的，董事会应该在接到提议后 10 日内召开临时会议： （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议的提议程序 按照本规则第三条的规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书 或者直接向董事长提交经提议人 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 章程 2024 年 8 月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | 监 事 | 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和 ...

浙江力聚热能装备股份有限公司 关联交易管理制度 浙江力聚热能装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为 不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规及《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》的 相关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联方之间发生 的转移资源或义务的事项，具体包括以下交易： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或者接受劳务； （十五 ...