证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-023 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议的通知于 2024 年 6 月 19 日以电话及口头方式发出，经全体董事同意， 本次第四届董事会第十九次会议于 2024 年 6 月 20 日以现场与通讯相结合的方 式召开，因所议事项紧急，全体董事同意豁免本次会议通知期限。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司部分监事会成员及高级管理人员 列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议《关于向控股子公司增加投资的议案》 经审议，同意公司向控股子公司新疆明新油气勘探开发有限公司（以下简 称"新疆明新"）增加投资，本次增加投资总额不超过人民币 12 亿元。本次向 新疆明新增加投资的资金来源为公司自有资金和自筹资金。本次增加投资尚需 新 ...

市场扩张和并购 - 公司拟44688万港元（折合人民币41112.96万元）收购中能控股可换股票据，可转换为最多266000万股，约占换股后21.87%，完成后将合计持有29.84%已发行股份[3][17] - 公司拟以等值144029.72万元人民币的港币收购共创投控100%已发行股份[4][19] - 本次交易价格合计为185142.68万元人民币，为现金收购，公司预计自筹资金不超过100000万元，占交易价款比例约为54%[5][6][20] 业绩总结 - 2023年中能控股资产总值236642.00万港元，资产净值173185.60万港元，收益33203.40万港元，期内溢利6888.00万港元[27] - 2023年共创投控总资产24.791691万港元，净资产24.791691万港元，营业收入为 - ，净利润 - 1.101319万港元[32] - 2023年上市公司资产总额为1456279.59万元，中能控股为217710.64万元，占比22.81%，共创投控为200135.00万元，占比14.95%[52] - 2023年上市公司资产净额为732606.71万元，中能控股为158411.58万元，占比22.81%，共创投控为200135.00万元，占比27.32%[52] - 2023年上市公司营业收入为351665.25万元，中能控股为30547.13万元，共创投控为30281.17万元，占比8.61%[52] 项目数据 - 喀什北项目石油合同区面积约为3146平方千米[10] - 第一指定地区（阿克莫木气田）2016年天然气探明储量446.44亿立方米，2023年产量为5.62亿方，经批准的ODP设计产能为11.1亿方/年[10] - 第二指定地区初步预计三大构造带圈闭资源量为天然气约2000亿方、原油约8000万吨[12] - 中国年代与中石油按照49%和51%的比例享有喀什北项目产品分成[13] - 石油合约期限自2009年6月1日起，为期30年[13] 财务数据 - 截至2024年3月31日，公司账面货币资金约327842万元（未经审计）[6][20] - 2024 - 2039年销售收入合计为2785271.07万元，如2027年为267561.73万元[58] - 回收流动资金为46583.34万元[58] - 现金流小计为2831854.41万元[59] - 固定资产投资为524181.53万元，如2024年3月31日为18972.27万元[59] - 后续勘查费用为46600.00万元，如2024年部分为8533.33万元[59] - 流动资金为46583.34万元，如2027年部分为28389.41998万元[59] - 经营成本为594289.05万元，如2027年为4325.25万元[59] - 估值基准日已发生的勘查投入为18972.27万元[60] - 后续勘查投入金额为46600.00万元，油气田建设投资为505209.26万元[61] 未来展望 - 交易完成后优化喀什北项目管理，预计提升经营业绩[49] 其他信息 - 中能控股尚有未偿还本金额为港币67967万元的可换股票据，2041年到期且不计息[33] - 共创投控石油勘探等权益估算价值为260530.42万元，控制权收购价格为144029.72万元，折价率44.72%[34] - 共创标的股份转让价款分三期支付，分别为等值45529.72万元、48335.16万元、50164.84万元人民币的港币[43] - 本次交易未设置业绩承诺及补偿[46] - 本次交易拓宽公司清洁能源勘探开发布局，不影响主营业务等，不新增同业竞争[47] - 公司前期投资面临资金支出压力，但融资渠道畅通[49] - 总交易金额含2024年5月16296万港元收购股权对价[50] - 标的资产财务指标未达上市公司50%，本次交易不构成重大资产重组[51] 生产计划与参数 - 气田最大生产规模为36.60亿m³，油田最大生产规模为61万吨/年[61] - 天然气价格为0.985元/m³，原油价格为3746.72元/吨（70.92美元/桶）[61] - 2030年天然气产量为36.6亿m³，单位总成本费用为0.45元/m³；原油产量为61万吨，单位总成本费用为694.57元/吨[61] - 增值税率为5%，城市维护建设适用税率为5%，教育费附加税率为5%，天然气资源税率为0，印花税税率为0.03%，原油资源税率为6%[62] - 2030年（含）以前企业所得税税率为15%，2031年起税率为25%[62] - 无风险报酬率为2.24%，风险报酬率为9.50%，折现率为11.74%[62] - 气田计划于2027年投产，油田计划于2028年投产[61]

重大资产交易 - 聘请信达证券为重大资产购买暨关联交易项目独立财务顾问[1] - 项目已实施完毕，处于持续督导阶段[1] 人员变更 - 原主办人刘文选因工作变动不再负责，李佳伦接替[1] - 变更后主办人为谢文森和李佳伦[1] 新主办人履历 - 李佳伦为金融学硕士，2022年加入信达证券[4] - 曾参与多个项目[4]

公司概况 - 新疆鑫泰天然气股份有限公司(证券代码：603393，证券简称：新天然气)[1] - 公司定于2024年6月14日(星期五)下午16:00-18:00参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[1] - 投资者可登录"全景路演网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演APP参与本次互动交流[1] - 公司高管将在线就公司2023年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流[1] 投资者关注重点 - 公司2023年度业绩[1] - 公司治理[1] - 发展战略[1] - 经营状况[1] - 股权激励[1] - 可持续发展[1]

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-017 董事推举董事龚池华先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,654,492 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.6355 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长明再远先生因工作原因无法主持本次会议，本次会议由半数以上 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限 公司会议室 (三) ...

股东大会信息 - 公司于2024年4月27日公告召开2023年度股东大会，5月17日召开[2][3] - 出席现场会议股东10名，代表股份193,457,662股，约占公司股份总数45.6353%[4] - 通过网络投票股东63名，代表有表决权股份21,196,830股，约占公司股份总数5.0002%[4] - 中小股东共71名，代表有表决权股份35,417,469股，约占公司股份总数8.3547%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》214,650,492股同意，占比99.9981%；4,000股反对，占比0.0019%；0股弃权[6] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》214,650,492股同意，占比99.9981%；4,000股反对，占比0.0019%；0股弃权[7] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》214,650,492股同意，占比99.9981%；4,000股反对，占比0.0019%；0股弃权[8][9][10] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》212,963,807股同意，占比99.2124%；1,690,685股反对，占比0.7876%；0股弃权[10] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》214,650,492股同意，占比99.9981%；4,000股反对，占比0.0019%；0股弃权[10] - 中小股东对《关于公司2023年度利润分配方案的议案》35,413,469股同意，占比99.9887%；4,000股反对，占比0.0113%；0股弃权[10] - 《关于公司2023年度报告及摘要的议案》214,650,492股同意，占比99.9981%；4,000股反对，占比0.0019%；0股弃权[11] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》214,650,492股同意，占比99.9981%；4,000股反对，占比0.0019%；0股弃权，中小股东35,413,469股同意，占比99.9887%；4,000股反对，占比0.0113%；0股弃权[12] - 《关于公司向银行申请授信额度的议案》212,935,607股同意，占比99.1992%；1,718,885股反对，占比0.8008%；0股弃权，中小股东33,698,584股同意，占比95.1468%；1,718,885股反对，占比4.8532%；0股弃权[13][14] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》40,560,125股同意，占比99.9901%；4,000股反对，占比0.0099%；0股弃权，中小股东35,413,469股同意，占比99.9887%；4,000股反对，占比0.0113%；0股弃权[15] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》209,503,836股同意，占比99.9981%；4,000股反对，占比0.0019%；0股弃权[16] - 《关于公司2024年度日常关联交易的议案》35,413,469股同意，占比99.9887%；4,000股反对，占比0.0113%；0股弃权，中小股东35,413,469股同意，占比99.9887%；4,000股反对，占比0.0113%；0股弃权[16] - 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》214,162,467股同意，占比99.7708%；492,025股反对，占比0.2292%；0股弃权，中小股东34,925,444股同意，占比98.6108%；492,025股反对，占比1.3892%；0股弃权[17] - 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》214,162,467股同意，占比99.7708%；492,025股反对，占比0.2292%；0股弃权，中小股东34,925,444股同意，占比98.6108%；492,025股反对，占比1.3892%；0股弃权[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》214,162,467股同意，占比99.7708%；492,025股反对，占比0.2292%；0股弃权，中小股东34,925,444股同意，占比98.6108%；492,025股反对，占比1.3892%；0股弃权[18][19] 其他 - 关联股东明再远与第九、十一项议案存在关联关系，黄敏与第十、十一项议案存在关联关系，第十二、十三、十四项议案为特别决议议案，其余为普通决议议案，本次股东大会表决程序符合规定[19]

股权激励计划流程 - 2024年4月16日董事会、监事会审议通过相关议案[6] - 2024年4月16日公示激励对象名单[6] - 2024年4月27日披露公示情况说明及核查意见公告[6] - 2024年5月17日股东大会审议通过相关议案[9] - 2024年5月17日董事会、监事会审议通过授予限制性股票议案[9] 授予信息 - 授予日为2024年5月17日[15][20] - 激励对象共16人[21] - 授予限制性股票数量为139.9992万股[21] - 授予价格为16.39元/股[21]

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-018 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以电子邮件方式发出。本次第四届董事会第十 八次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董 事 9 人，实际出席 9 人。 本次会议由董事长明再远先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席 了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。 会议审议并通过了如下决议： 一、审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司 2024 年限制性股票激励计 划》的相关规定以及公司 2023 年度股东大会的授权，公司董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 5 月 17 日为授予日，向符合授予条件的 16 名激励对象授予限制性 ...

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划拟授出权益总量139.9992万股，占股本总额0.33%[1] 人员获授 - 董事、总经理张蜀获授10.00万股，占比7.14%，占股本总额0.02%[1] - 董事严丹华等多人获授不同数量限制性股票[1]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票139.9992万股，占股本总额0.33%[8][33][34] - 授予激励对象16人，占员工总数1.18%[9][27] - 限制性股票授予价格为16.39元/股[9][44] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9][37] 解除限售条件 - 2024 - 2025年营业收入增长率较2023年分别不低于10%、20%[52][58] - 2024 - 2025年产量增长率较2023年分别不低于10%、20%[52][58] - 激励对象个人考核分四等级，对应解除限售比例为100%、80%、60%、0%[55] 实施流程 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[74] - 股东大会前激励对象名单公示期不少于10天，会前5日披露审核及公示说明[75] - 激励计划经股东大会审议通过后，董事会60日内授出权益并完成相关程序[75][77] 费用及摊销 - 预计本次授予权益费用总额为2263.79万元[72] - 假设2024年5月授予且全符合条件，2024 - 2026年成本摊销分别为900.41万元、1037.57万元、235.81万元[73] 特殊情况处理 - 资本公积转增股本等，限制性股票数量调整公式为Q＝Q0×(1＋n) [111] - 缩股时，调整后限制性股票数量Q＝Q0×n [112] - 资本公积转增股本等，回购价格调整公式为P＝P0÷(1＋n) [113] - 缩股时，调整后回购价格P＝P0÷n [115] - 派息时，调整后回购价格P＝P0 - V [115]