新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年七月 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 序号 | 内 | 容 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于向控股子公司增加投资的议案 | | | 2 | 关于公司对外投资及资产收购的议案 | | | 3 | 关于增加向银行申请授信额度的议案 | | | 4 | 关于对下属子公司提供担保的议案 | | 2024 年第一次临时股东大会 议案一 关于向控股子公司增加投资的议案 各位股东： 根据公司的战略规划及控股子公司新疆明新油气勘探开发有限公司（以下简称 "新疆明新"）的业务经营需要，公司拟向新疆明新增加投资，本次增加投资总额不 超过人民币 12 亿元。本次向新疆明新增加投资的资金来源为公司自有资金和自筹资 金。 本次增加投资前，新疆明新注册资本为 50,000 万人民币，由公司认缴 32,500 万元人民币、持股 65%，克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司认缴 17,500 万 元人民币、持股 35%；新疆明新的经营范围为：许可项目：陆地石油和天然气开采; 非煤矿山矿产 ...

控股股东股份情况 - 控股股东明再远持股174,090,367股，占总股本41.07%[2] - 本次质押14,250,000股，占其所持8.19%，总股本3.36%[2] - 本次解质22,800,000股，占其所持13.10%，总股本5.38%[3] - 累计质押59,100,000股，占其所持33.95%，总股本13.94%[2][3][5] - 未质押中限售股47,793,365股[5] 质押到期情况 - 未来半年到期质押5,250,000股，占其所持3.02%，总股本1.24%[6] - 未来一年（不含半年内）无到期质押[6] 其他情况 - 控股股东资信好，有偿还能力，无平仓风险[6] - 控股股东无侵害公司利益情况[6] - 股份质押不影响公司经营治理，无业绩补偿义务[6]

限制性股票授予 - 2024年5月17日为授予日，向16人授予139.9992万股，价格16.39元/股[1] 认购款项与股份变更 - 截至5月29日收到认购款22945868.88元[2] - 139.9992万股将由无限售变有限售[2] 股份数量变动 - 无限售股变更后为374727970股[5] - 有限售股变更后为49193357股[5] - 总股本423921327股无变化[5]

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-029 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于公司对外投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、相关风险提示 上述可换股票据收购事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 具体详见公司 2024 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2024-026）。 实施上述可换股票据收购事项之前，佳鹰已经通过 收购 CYPRESS DRAGONS LIMITED100%股权，间接持有中能控股 97,000 万股股份，具体详见 公司 2024 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 对外投资的公告》（公告编号：2024-016）。 二、对外投资进展情况 根据中能控股近日向佳鹰出具的股票证书，佳鹰已将上述收购的未偿还本金 额为港币 44,688.00 万元的可换股票据申请换股，并取得中能控股 266,000 万股 股份。 截至本 ...

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [9] 报告的核心观点 - 公司拟通过收购中能控股和共创投控的控制权,取得喀什北项目的投资及勘探开发生产的石油合约权益 [3][4][5] - 喀什北项目资源丰富,未来增长潜力巨大,将为公司产量增长提供坚实保障 [6] - 本次收购完成后,将极大增强公司的竞争力和盈利能力 [7] - 公司通过"强链、延链和补链"战略,不断构筑和夯实"天然气全产业链化" [8] 财务数据总结 - 预计公司2024年-2026年EPS分别为4.04元、5.22元和6.19元 [9] - 公司2023年-2026年营业收入、净利润等主要财务指标呈现稳步增长趋势 [15]

标题：关于新疆鑫泰天然气股份有限公司对外投资相关事项的监管工作函 证券代码：603393 证券简称：新天然气 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-06-24 处理事由：关于新疆鑫泰天然气股份有限公司对外投资相关事项的监管工作函 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 拟资产收购事宜涉及 共创投资控股集团有限公司 在指定矿区范围内 享有的石油勘探、开发和生产的权益 估值报告 中铭估报字[2024]第 19001 号 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 Zhong Ming （Bei jing）Assets Appraisal International Co.,Ltd 二〇二四年五月十日 | 一、 前言… | | --- | | (一) 项目背景… | | (二) 估值内容… | | (三) 提请注意事项. | | 二、合同权益区域设置………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10 | | (一 ) 合同区与合同权益区域 | | (二) 合同区内矿业权设置情况…………………………………………………………………………………………………… 10 | | (三) 第二指定地区与已设矿业权的位置关系………………………………………… 12 | | 三、估值方法……………………………………………………………… ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-027 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于对下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ●对外担保逾期的累计数量：无- 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 鉴于公司全资子公司四川利明、控股子公司新疆明新拟向银行等金融机构申 请融资，公司拟向四川利明、新疆明新提供合计不超过人民币 12 亿元的担保额 度，担保方式包括连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等法律法规允许的担 保方式。具体如下： | 担 | 被 | 担保 | 被担保 | 截至目 | 本次 | 新增担 | 担保预 | 是 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 担 | 方持 | 方最近 | 前担保 | 新增 | 保额度 | | 否 | | | 保 | 保 | 股比 | 一期资 | 余额 | 担保 | 占上市 | 计有效 | 关 | 有反 | | 方 | | | | | | | 期 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-024 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议的通知，于 2024 年 6 月 19 日以电子邮件的方式发出。第四届监事会第 十八次会议于 2024 年 6 月 20 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实 到 3 人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及 《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过 以下决议： 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 二、 审议通过《关于公司追加对外投资的议案》 经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、 审议通过《关于公司对外投资及资产收购的议案 ...

(一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-025 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 9 日 15 点 00 分 召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 9 日 至 2024 年 7 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...