证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-002 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 的通知于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出。第五届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室召开。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人。本次 董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有 效。 二、逐项审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。 明再远、张蜀、严丹华、龚池华、赵爱清为战略委员会委员，其中明再远为主 任委员； 本次会议由公司全体董事共同推举的董事明再远先生主持，以记名投票方式进 行表决并通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。选举明再远为公司第五届董事会董事长， 任期自本次董事会审议通 ...

一、审议通过《选举黄敏为公司第五届监事会主席》 经与会监事表决，审议通过该议案。选举黄敏为公司第五届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 特此公告。 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-003 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议的通知于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 1 月 13 日在 公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司全体监事共 同推举监事黄敏先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会 议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过以下决议： 新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会 1 2025 年 1 月 14 日 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：新疆鑫泰天然气股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受新疆鑫泰天然气股份有限公 司（以下简称"贵公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章及《新疆鑫泰天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意 见。本法律意见书仅 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二五年一月 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日 15 时 现场会议召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 各位股东： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，现提请股东大会选举公司第五届董事会 非独立董事，具体如下： 现场会议议程： 一．宣布公司 2025 年第一次临时股东大会开幕； 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会 2025 年 1 月 6 日 二．宣布现场出席会议人员情况； 三．介绍现场会议表决及选举办法； 四．股东推选计票人、监票人； 五．审议议题： 1) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 2) 审议《 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-061 | 序号 | 获得单位 | 项目内容 | 文件依据 | 收款时间 | | 补助类型 | 预计确认补助 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 金额（万元） | | 1 | 亚美大陆 | 下达 2023 年清洁能 | 结算单、收 | 2024 | 年 | 与收益相关 | 6,633.98 | | | | 源发展专项资金清算 | 款回执 | 12 | 月 | | | | | | | 合计 | | | | 6,633.98 | 二、补助的类型及其对公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的有关规定，上述政府补助资金均 与收益相关。 重要内容提示： 一、获取补助的基本情况 2024 年 12 月 23 日，新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司亚美大陆煤层气有限公司（以下简称"亚美大陆"）从合作方收到与马必区块 有关的政府补助 6,633.98 万元，具体如下： 获得补助金额：2024 年 12 月 23 日，从合作方收到 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-057 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室召开。公司董事共 9 人，实际出席的董事 为 9 人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 本次会议由董事长明再远先生主持，以记名投票方式进行表决并通过了如下决 议： 一、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 经第四届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举明再远、 张蜀、严丹华、张舰兵、龚池华、张新龙为公司第五届董事会非独立董事；董事任 职期限为三年，自股东大会决议之日起算。（非独立董事候选人简历详见附件） 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 经第四届董事会提名，并由与会董事表决，审议通过该议案。提请选举温晓军、 黄娟、赵爱清为第五届董事会独立董事；董事任职期 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-058 新疆鑫泰天然气股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席黄敏先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及《监事 会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过以下决议： 一、审议通过《关于选举黄敏为公司第五届监事会股东监事》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，第四届监事会决定提名黄敏先生为公司第五届监事会股东监事候选人。 经与会监事表决，审议通过该议案。黄敏先生简历后附。 表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，第四届监事会决定提名左军先生为公司第五届监事会股东监事候选人。 ...

为保证公司监事会的正常运行，公司于 2024 年 12 月 19 日召开职工代表大 会，选举王敏女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。王敏女士符 合《公司法》和本公司章程中有关监事任职的资格和条件。本次选举产生的职工 代表监事将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第 五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。 特此公告。 新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会 证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-059 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 王敏，女，汉族，1979 年生，西安建筑科技大学毕业，大专学历，工程管理 概预算专业；本科就读于西南科技大学土木工程专业（在读）。具有工程师及一 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2024-060 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

三塘湖煤炭资源项目 - 项目位于新疆巴里坤哈萨克自治县，面积约109.28平方公里，主要为长焰煤，估算资源量20.93亿吨 [1] - 项目旨在通过整合煤炭资源的传统开发与非常规资源开发，建立多元产业链，提升区域能源供给保障能力和企业综合竞争力 [1] - 项目核定投资额约五十亿元，设计井工开采产能1500万吨/年，服务年限50年，具备丰厚盈利空间 [2] - 地面煤制气有望成为区域能源供应的重要支撑点，促进产业链协同发展，提高资源利用效率 [2] - 煤层气抽采可提升矿井安全水平，降低瓦斯事故风险，实现资源立体综合利用 [2] 公司运营情况 - 四季度潘庄、马必区块煤层气销售价格较三季度有1毛钱左右涨幅，预计四季度会保持在较好价格范围 [2] - 潘庄区块日产气量维持在300万方左右，预计全年将达到11亿立方米；马必区块日产气量已突破280万方，预计全年产量将达到或接近9亿立方米 [2] - 通豫管道整改接近尾声，预计年底完成整改，经政府验收批复后即可投入运营 [3] - 河南LNG工厂已开始运营，日加工处理量40万方 [3] 其他项目进展 - 贵州丹寨1、丹寨2区块已开始勘探，正在开展二维地震作业，优化选区选层评价 [3] - 喀什北项目勘探区正在优化勘探方案，预计2025年上半年会有阶段性成果 [3] - 城燃板块顺价效果逐步体现，明年可能会有更好表现 [3] 风险提示 - 涉及行业预测、公司发展战略规划等内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证 [3]