证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-013 是否需要提交股东大会审议：是 新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：新疆鑫泰天然气股份有限公司（以 下简称"公司"）与关联方日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业 务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和中小股东利益 的情况，不会对公司持续经营能力造成影响，公司不会因此对关联方形成 依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事 会第二次会议，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 2.该项议案经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。独 立董事认为公司对 2025 年度的日常关联交易情况进行了预计，相关交易符 合公司日常经营的需要。董事会在审议该议案时，公司董事会对关联交易的 决策程序、表 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024年度黄事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作 细则》的有关规定，新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会积极履行职责 ｡现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别是独立董事黄娟女士、独 立董事温晓军先生以及董事张舰兵先生,其中具有专业会计资格的独立董事黄娟女 士担任委员会主任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开 3 次会议,审议了 11个议案。 1、2024 年 4 月 25 日，审计委员会第一次会议，审议并通过以下议案: (1) 审议《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》; (2) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》; (3) 审议《关于公司 2024年度财务预算报告的议案》; (4) 审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》; (5) 审议《关 ...

证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2025-011 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 新疆鑫泰天然气股份有限公司 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 独立董事 2024年履职报告 温晓军 各位董事: 本人作为新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年度任职期间,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》的有 关规定和要求,认真履行职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,充分发挥独 立董事的独立性作用,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人温晓军,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于新疆财经大学,硕士学历。 2016年5月至今,创办了国浩律师(乌鲁木齐)事务所,任党支部书记、主任、管 理合伙人。主要从事企业破产、改制、重组相关的诉讼、仲裁服务。为多家商业银 行、财务公司、投资银行、大型国有企业、外商投资企业、民营企业、境内外上市 公司和其他类公司提供争议解决法律服务。2021年 3 月 19 日至今担任西域旅游开 发股份有限公司独立董事;2022年6月至今担任新疆雪峰科技(集团)股份有限公 司独立董事。自 2023 年 4 月 4 日起任公司独立董事 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 山西省 晋城市 沁水县 嘉峰镇 郭北村 +86-0356-8068666 环境、社会和公司治理报告 2024 新疆鑫泰天然气股份有限公司 www.xjxtrq.com xintairq@163.com CONTENTS 目录 03 关于本报告 05 董事长致辞 07 关于我们 01 PART ONE ESG管理 | ESG治理架构 | 13 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 14 | | 重要性议题管理 | 15 | 03 PART THREE 05 PART FIVE 凝聚合力 | 合规雇佣 | 89 | | --- | --- | | 员工关怀 | 92 | | 职业健康 | 93 | | 人才培养 | 97 | 109 附录 01 02 责任运营 | 安全管理 | 29 | | --- | --- | | 质量管理 | 49 | | 供应链管理 | 55 | | 科技创新 | 57 | 02 PART TWO 履职尽责 | | | 04 PART FOUR 绿色发展 | 应对气候变化 | 61 | | --- | --- | | 环境治理 | 65 | ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 独立董事 2024 年履职报告 廖中新 各位董事: 本人作为新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,在 2024 年度任职期间,根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定和要求,认真履行职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,充分发挥独立董 事的独立性作用,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人廖中新,男,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于西南财经大学,本科 学历。1986年至今,在西南财大长期从事经济分析、经济管理类论文编审工作并担 任编辑部主任职务。1990年任四川省税务学会会员。2004年加入中国国民党革命委 员会,任民革西南财大副主委。2004年—2008年担任成都市青羊区政协委员。2022 年起任四川省学术期刊学会副会长。现任红旗连锁、中建西部建设独立董事。自 2022 年１月６日起任公司独立董事。 作为公司独立董事,本人及亲属没有在公司担任除独立董事之外的其他任何职 位,没有为公司提供财 ...

2025 年 3 月 27 日 经核查独立董事赵爱清、温晓军和黄娟的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司及控股公司担任任何职务，与公司及控股公司之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）中 对独立董事独立性的相关要求。 新疆鑫泰天然气股份有限公司 新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会对独立董事 独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （2023 年 12 月修订）等要求，公司董事会就在任独立董事赵爱清 女士、温晓军先生和黄娟女士的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告 新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等相关法律法规要求，公司对中审众环在2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，中审众环在 资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，客观公正表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自 律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次。从业人员在中审众 环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政 处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近 三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监 会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券 交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况 ...

2024 年度监事会工作报告 尊敬的各位股东; 2024年,新疆鑫泰天然气股份有限公司(以下简称"公司")监事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有 关规定和要求,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成 员出席或列席了报告期内的所有董事会议和股东大会,对公司经营活动、 财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履职情 况等方面进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守,全面落实了 股东大会的各项决议,未出现损害股东利益的行为。 2024年度监事会遵守诚信原则,依法认真履行了监督及其他各项职能, 以确保公司健康、稳定、持续发展,保护全体股东的合法权益。现将年度 监事会工作情况报告如下: 一、 报告期内监事会议情况及决议内容 2024年，公司监事会共召开８次会议,全体监事均亲自出席会议,不 存在缺席会议的情况。监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议程序合法、有效。全体 监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。具体情况如下: 1、2024年 4 月 16 日第四届第十五次监事会 (1)审议《关于<公司 2 ...

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：603393 公司简称：新天然气 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年年度报告摘要 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第二次会议审议通过的 2024 年度利润分配方案：经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务数据的审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表 中期末未分配利润为人民币-93,931,354.61 元。鉴于 2024 ...