公司基本信息 - 公司的中文名称为新疆鑫泰天然气股份有限公司，中文简称为新天然气[11] - 公司的法定代表人为张蜀[12] 公司财务表现 - 公司期末可供分配利润为人民币386,223,397.96元，拟每10股派发现金红利9元（含税）[4] - 公司总股本为423,921,327股，拟派发现金红利为380,269,201.50元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度分配[4] - 公司2023年营业收入达到3,516,652,466.29元，同比增长2.94%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,015,999,050.21元，同比增长8.40%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7,326,067,059.45元，同比增长40.87%[14] - 公司2023年基本每股收益为2.47元，同比增长13.30%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为18.72%，较上年减少0.27个百分点[14] - 公司实现营业收入35.17亿元，同比增长2.94%[17] - 公司实现净利润约14.21亿元，同比增长13.45%[17] - 公司基本每股收益为2.47元，同比增长8.40%[17] 业务拓展与项目进展 - 潘庄项目实现增储上产新突破，新增薄煤层气探明储量59.5亿方[18] - 马必区块煤层气总产量约5.72亿立方米，同比增长101%[18] - 马必区块实现日产气量新突破，日产超200万方/天且持续攀升[18] - 紫金山区块实施144.88平方公里的三维地震野外采集[19] - 紫金山区块完成14座井场的钻前工程，完成16口钻井任务[19] 公司发展战略 - 公司成功完成亚美能源港股私有化，推进深化组织变革，组建了八个事业部，提升业务的效能与效益[20] - 公司跨境并购亚太石油有限公司，取得紫金山区块等非常规天然气资源，构建全产业链[20] - 公司持续开展技术创新，汇编24项技术创新成果，提升核心竞争力[20] 公司经营管理 - 公司通过QHSE管理体系实现了损失工时事故率为零、总可记录事故率为零的安全指标[21] - 公司严格按照相关法律法规要求做好信息披露工作，持续做好投资者关系管理，优化组织、管控结构[21] 公司业务范围 - 公司主要从事城市天然气的输配、销售、入户安装以及煤层气勘探开发业务[24] - 公司主要产品及服务包括天然气销售和天然气入户安装，主要用户包括居民用户、商业用户、工业用户和CNG汽车用户[25] 董事会及高管团队 - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，严格履行职责，为董事会决策提供意见或建议[56] - 公司监事会符合国家法律、法规和《公司章程》规定，能忠实、诚信、勤勉地履行职责，对公司经营、财务和高级管理人员进行监督[56] - 公司董事、监事和高级管理人员的工作经历：明再远曾在农业银行及信用社工作，历任监察、审计科长、人事科长等职务；张蜀曾任德阳市政协办公室主任、党组书记；严丹华曾担任新疆屯河股份有限公司果业事业部总经理等职务[61][64][65] 财务状况 - 本期期末总资产为289,319,521.18元，较上期末减少了100%[46] - 本期未分配利润增长了29.73%，为3,310,965,528.23元[47] - 递延所得税负债增加了79.91%，达到574,934,927.88元[47] - 公司2023年度拟以每10股派发现金红利9元，总计派发现金红利为380,269,201.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的36.30%[117]

新疆鑫泰天然气股份有限公司 独立董事 2023 年履职报告 温晓军 各位董事: 作为新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事,在 2023 年度任职期间,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》 的有关规定和要求,认真履行职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,充分发 挥独立董事的独立性作用,维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人温晓军,中国国籍,无永久境外居留权。毕业于新疆财经大学,硕士学历。 2016年5月至今,创办了国浩律师(乌鲁木齐)事务所,任党支部书记、主任、管 理合伙人。主要从事企业破产、改制、重组相关的诉讼、仲裁服务。为多家商业银 行、财务公司、投资银行、大型国有企业、外商投资企业、民营企业、境内外上市 公司和其他类公司提供争议解决法律服务。2021 年 3 月 19 日至今担任西域旅游开 发股份有限公司独立董事;2022年6月至今担任新疆雪峰科技(集团)股份有限公 司独立董事。自 2023 年 4 月 4 日起任 ...

人员变动 - 黄娟自2023年11月16日起任公司独立董事[2] 会议出席情况 - 2023年审计委员会应出席1次，实际出席1次[5] 合规情况 - 2023年关联交易遵守原则，无损害公司及股东利益情形[11] - 公司担保事项决策程序合规，无损害权益和资金占用情况[12] - 对8家境外公司记账本位币变更处理无损害公司及股东利益情况[14]

激励计划概况 - 上海信公轶禾担任2024年限制性股票激励计划独立财务顾问[6] - 激励计划由薪酬委员会拟定，经董事会会议审议通过[15] - 激励形式为限制性股票，标的股票来自二级市场回购的A股普通股[16] - 拟授予限制性股票数量139.9992万股，占公司股本总额0.33%[17] - 激励计划有效期最长不超过36个月[18] 时间安排 - 经股东大会审议通过后，60日内授予权益并完成相关程序[19] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[22] - 第一个解除限售期为授予日起12 - 24个月，解除比例50%[24] - 第二个解除限售期为授予日起24 - 36个月，解除比例50%[24] 授予价格 - 限制性股票授予价格为每股16.39元[26] - 授予价格不低于草案公布前1个或60个交易日公司股票交易均价50%较高者[27] 授予限制 - 财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，不得授予[29] - 激励对象12个月内被认定为不适当人选，不得授予[31] 回购注销 - 公司出现特定情形，已获授未解除限售股票按授予价加利息回购注销[32] 业绩考核 - 2024 - 2025年营业收入增长率较2023年分别不低于10%、20%[35][41] - 2024 - 2025年产量增长率较2023年分别不低于10%、20%[35][41] 解除限售比例 - 公司层面按业绩情况分三档确定解除限售比例[36][37] - 个人层面按考核等级分四档确定解除限售比例[38] 激励对象 - 不包括独立董事、监事、大股东及其亲属[50] - 激励对象范围和资格符合规定[51] 其他规定 - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[57] - 激励计划实施需股东大会审议通过[63]

关于新疆鑫泰天然气股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0800096号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 由法 Tel: 027-86791215 在看 Fay· 027-85424329 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重新计算相关项目 金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 我们认为,后附汇总表所载资料与我们审计新疆鑫泰天然气股份有限公司 2023年度财 务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一 致。 为了更好地理解新天然气公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 后附汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 大宙 术气公司 2023年度年报披露之目的使用,不得用作任何其他目的 中审 中国注册会计师: ...

审计委员会情况 - 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成[1] - 2023年审计委员会共召开6次会议，审议23个议案[2] 会议审议情况 - 2023年2月17日第一次会议审议5个重大资产重组相关议案[2] - 2023年3月13日第二次会议审议7个2022及2023年度相关议案[2] - 2023年4月28日第三次会议审议2个2023年第一季度相关议案[4] - 2023年8月28日第四次会议审议1个2023年半年度报告相关议案[4] - 2023年10月30日第五次会议审议2个2023年第三季度相关议案[4] - 2023年12月12日第六次会议审议3个境外子公司及管理制度相关议案[4] 财务相关评价 - 公司认为中审众环会计师事务所完成年度财务报表审计工作[4] - 公司认为财务报告真实完整准确，内控运作符合要求[7][8]

财务表现 - 2024年第一季度，新天然气营业收入达到11.31亿元，同比增长11.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.32亿元，同比增长126.85%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为4.30亿元，同比增长20.07%[4] - 基本每股收益为0.78元，同比增长122.86%[4] - 总资产达到149.81亿元，较上年度末增长2.87%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为76.56亿元，较上年度末增长4.51%[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为113.1亿元，较去年同期增长约11.3%[14] - 2024年第一季度公司净利润为33.73亿元，同比增长11.7%[15] 股东情况 - 公司前十名股东中，明再远持有41.07%股份，为最大股东[8] - 股东张智持有公司股份7,103,759股，郭志辉持有363,417股[9] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动[8] 公司资产情况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为532.3亿元，较上一季度增长约59.5亿元[12] - 公司2024年第一季度资产总计为1498.1亿元，较上一季度增长约41.9亿元[13] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为117.45亿元，同比下降11.6%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-33.34亿元，较去年同期下降27.1%[18]

报告发布 - 公司将于2024年4月27日发布2023年度报告及2024年一季度报告[3] 业绩说明会 - 公司计划于2024年5月6日上午11:00 - 12:00举行业绩说明会[3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络文字互动[5] - 参加人员包括总经理张蜀、财务总监陈建新等[7] 投资者提问 - 投资者可在2024年4月24日至4月30日16:00前提问及预征集[3][7] - 联系人是刘东，电话0991 - 3328990，邮箱xintairq@163.com[8][9]

新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：新天然气 证券代码：603393 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《新疆鑫泰天然气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称"新天然气""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关 规定制订。 二、新天然气 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民币 A 股 普通股股票。 五、本激励计划限制性股票的授予价格为 16.39 元/股。在本激励计划草案公 告当日至激励对象获授的限制性股票完成授予登记期间， ...

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2025年，公司与个人层面每年考核一次[13] 解除限售条件 - 2024年营收和产量增长率均不低于10%[10] - 2025年营收和产量增长率均不低于20%[10] - 公司和个人层面按不同条件确定解除限售比例[10][11]