业绩说明会安排 - 2024年6月11日9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年6月3 - 7日16:00前可预征集提问[2] 参与信息 - 参加人员有曹萼女士、刘力争先生等[5] - 投资者可线上参与，会后可查看情况[5][6] 联系方式 - 联系人是证券部，电话0556 - 4561111，邮箱jyzqb@genuinepacking.com[6] 公告时间 - 公告于2024年5月31日发布[8]

会议信息 - 2024年5月20日在安徽合肥召开年度股东大会[2] - 19人出席，持有表决权股份64,429,557股，占比12.2843%[2] 议案表决 - 2023年年度报告等议案A股同意比例超98%[7] - 2023年度利润分配预案A股同意比例99.9514%[9] - 确认2023年度薪酬议案A股同意比例99.7178%[9] - 2024年度申请综合授信额度A股同意比例99.2291%[10] - 终止部分募投项目A股同意比例99.8184%[10] 分红表决 - 持股1%-5%股东对现金分红议案同意比例100%[11] - 持股1%以下股东同意比例99.8489%[11] - 市值50万以下股东同意比例99.5350%[11] 决议结果 - 本次股东大会所有决议均获通过[12] - 律师见证会议合法有效[14]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于安徽集友新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0275 号 致：安徽集友新材料股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办 法》"）及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫 律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年年度股东大会 （以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、 合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和 有关事 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-022 安徽集友新材料股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保 证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 30 日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已 完成股份回购，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 18,600,000 股，已回购 股份占公司总股本的比例为 3.55%，回购成交最高价为 6.13 元/股，最低价为 4.84 元/ 股，回购均价为 5.41 元/股，交易总金额为人民币 100,647,178.20 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回 购方案完成回购。 经内部核查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员自首次 披露回购股份事项之日至本公告披露日前一日不存在买卖公司股票的情况。 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第 ...

一、回购股份的基本情况 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-021 安徽集友新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例 达到总股本 3%的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保 证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 25 日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过 集中竞价交易方式已累计回购公司股份 15,800,960 股，占公司总股本 524,485,465 股 的比例为 3.01%，回购成交的最高价为 6.13 元/股，最低价为 4.84 元/股，支付的资金 总额为人民币 84,763,297.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、其他情况说明 公司后续将按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择 机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽集友新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定，华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保 荐机构"）作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"集友股份"或"公司"） 非公开发行股票的持续督导保荐机构，对集友股份 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]201 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司于 2019 年 7 月 22 日向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 18,599,255 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.56 元。截至 2019 年 7 月 22 日止，公司共募集资金 400,999,937.80 元，扣除发行费用 11,598,621.73 元，募集资金净额 389,401,3 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入'注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 安徽集友新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 目 录 页 次 安徽集友新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006947 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) | í | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 1 | 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度募集 | 1-7 | | | 资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006947 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽集友新材料股份有限公司(以下简称集友 股份)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以 下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 集友股份董 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入187,961,615.52元，同比增长33.03%[6] - 归属于上市公司股东的净利润 - 3,226,171.49元，同比减少109.36%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,324,133.30元，同比增长69.05%[6] - 2024年第一季度营业总收入187,961,615.52元，较2023年第一季度的141,292,398.03元增长约33.03%[23] - 2024年第一季度营业总成本124,906,749.05元，较2023年第一季度的108,357,980.89元增长约15.27%[23] - 2024年第一季度营业利润64,463,309.78元，较2023年第一季度的40,062,962.37元增长约60.90%[23] - 2024年第一季度利润总额6,411,127.97元，较2023年第一季度的40,058,058.37元下降约83.99%[23][24] - 2024年第一季度净利润 - 2,737,664.43元，较2023年第一季度的34,161,576.87元下降约108.01%[24] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6,098,702.10元，同比减少85.64%[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额6,098,702.10元，较2023年第一季度的42,475,215.59元下降约85.64%[27] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计90,352,725.81元，较2023年第一季度的60,405,000.00元增长约49.58%[27] - 2024年第一季度购建固定资产等支付现金为146.51万元，上年同期为456.07万元[28] - 2024年第一季度投资支付现金为5000万元[28] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为146.51万元，上年同期为5456.07万元[28] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为8888.76万元，上年同期为584.43万元[28] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为4282.94万元，上年同期为867.49万元[28] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为4282.94万元，上年同期为867.49万元[28] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4282.94万元，上年同期为 - 867.49万元[28] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为5215.69万元，上年同期为3964.46万元[28] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为9.59亿元，上年同期为8.18亿元[28] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为10.11亿元，上年同期为8.58亿元[28] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产1,757,688,390.30元，较上年度末减少6.64%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,494,955,203.44元，较上年度末减少2.99%[6] - 交易性金融资产变动比例为 - 100.00%，主要系交易性金融资产减少所致[8] - 2024年3月31日货币资金1,011,319,927.88元，较2023年12月31日的959,163,034.90元增加[18] - 2024年3月31日应收账款90,729,366.66元，较2023年12月31日的73,107,158.85元增加[18] - 2024年3月31日存货49,266,623.64元，较2023年12月31日的116,726,042.29元减少[18] - 2024年3月31日资产总计1,757,688,390.30元，较2023年12月31日的1,882,729,133.56元减少[19] - 2024年3月31日应付票据125,923,327.85元，较2023年12月31日的155,418,878.07元减少[19] - 2024年3月31日应付账款58,040,459.38元，较2023年12月31日的108,146,400.03元减少[19] - 2024年3月31日应交税费11,767,841.75元，较2023年12月31日的8,795,019.61元增加[19] - 2024年第一季度流动负债合计217,656,591.34元，较上一时期的296,137,591.50元下降约26.49%[20] - 2024年第一季度非流动负债合计28,759,988.01元，较上一时期的29,752,625.08元下降约3.34%[20] - 2024年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计1,757,688,390.30元，较上一时期的1,882,729,133.56元下降约6.64%[20] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计 - 56,550,304.79元[8] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数19455户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 徐善水持股215,305,300股，持股比例41.05%，129,477,280股被冻结[11] - 截至2024年3月31日，控股股东徐善水持股215,305,300股，占总股本41.0508%，被冻结129,477,280股，占其所持股份60.1366%，占总股本24.6865%[14] - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持股8,060,600股，占总股本1.54%[12] - 2024年2 - 3月，公司累计回购股份8,060,600股，占总股本1.54%，最高成交价6.13元/股，最低成交价4.84元/股，支付总金额42,829,441.60元[15]

安徽集友新材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011004679 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov 安徽集友新材料股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月31日止) | 문 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-78 | i í 86 (10) 5835 0011 佐育 · 审计报告 大华审字[2024]0 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事 会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大 会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督 促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理 水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，公司各项工作有序推进。 现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、经营情况讨论与分析 公司深耕包装印刷行业二十余年，对包装印刷行业具有深刻的理解，在行业 经验、工艺技术、产品质量和新产品设计开发等方面具有深厚的积累，具备快速 为下游客户设计、打样、交付成品的能力。 报告期内，公司主要从事包装印刷业务，具体为烟用接装纸、烟标等印刷品 的研发、生产与销售。一方面，通过加大设计创新和研究开发力度，稳定主营业 务；另一方面，充分发挥公司产业链整合的优势，积极开拓包装印刷业务新产品 及新市场。 1、积极稳定主营业务 报告期内，公司继续发挥在行 ...