证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-036 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司根据经营和发 | 第二十三条 公司根据经营和发展 | | 展的需要，依照法律、法规的规定， | 的需要，依照法律、法规的规定，经股 | | 经股东大会分别作出决议，可以采用 | 东大会分别作出决议，可以采用下列方 | | 下列方式增加资本： | 式增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一） 向特定对象发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）向不特定对象发行股份； | | --- | --- | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四） 以公积金转增股本； | | （五）法律、行政法规规定以及 | （五）法律、行政法规规定以及中 | | 中国证监会批准的其他方式。 | 国证监会批准的其他方式。 | | | 第二十五条 公司不得回购本公司 | | | 股份。但是，有下列情况之一的除外： | | | （一）减少公司注册资本； | | | （ ...

安徽集友新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽集友新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主 要职能是协助董事会独立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理 制度的执行情况及效果，出具审计报告和内部管理建议书，以及与内 部审计师和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由全体董事的三分之一提名，经董事会 表决，二分之一以上同意方可当选。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人由审计委员会过半数选举产生。 第六条 审计委员会 ...

安徽集友新材料股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 独立董事 26 | | | 第三节 | 董事会 31 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | | 第一节 | 监事 41 | | | 第二节 | 监事会 42 | | | ...

安徽集友新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当 过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由三分之一以上的全体董事提 名，经董事会表决，二分之一以上同意方可当选。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作；召集人由委员会委员过半数选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职 务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公 司章程》及本规则增补新的委员。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽集友新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理 ...

安徽集友新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了维护安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立 董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章和《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者 ...

安徽集友新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽集友新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特设立安 徽集友新材料股份有限公司董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本工作细则。 第四条 战略委员会委员由全体董事的三分之一以上提名，经董 事会表决，二分之一以上同意方可当选。 第五条 战略委员会设召集人一名，召集人由战略委员会全体委 员三分之一以上提名，由战略委员会委员过半数选举产生。 第一章 总 则 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项 目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从 项目筛选、立项、可行性研究到批准投资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 战略委员会工作细则 第六条 战略委员会委员任期与董事会 ...

安徽集友新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确安徽集友新材料股份有限公司（以下简称 公司）董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充分发 挥董事会的经营决策中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等相关法律、法规和《安徽集友新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、 公司章程及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 会议由董事本人出席或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理 人员，对董事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解 聘。董事会秘书负责处理董事会的日常事务。 第二章 董事会会议制度 第五条 董事会会议统一由董事会秘书负责筹备和组织。按照董 事会会议召开的确定性划分，董事会会议分为定期会议和临时 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月16日13点召开[3] - 会议地点为安徽集友纸业包装有限公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年8月16日[3][4] 议案相关 - 审议修订《公司章程》等4项议案[8] - 议案7月30日在相关媒体及网站披露[8] 股权登记 - 股权登记日为2024年8月9日[16] - 登记时间为8月13日9:00 - 12:00、14:00 - 15:00[18] - 登记地点为安徽集友新材料股份有限公司会议室[18] 联系方式 - 联系电话为0556 - 4561111，传真为0556 - 4181868[18][20]

公司管理层情况 - 2024年2月9日实控人徐善水被立案调查并留置[1] - 2024年7月19日徐善水留置措施解除[1] - 目前徐善水能正常履职，曹萼不再代行职责[1] 信息披露 - 指定《上海证券报》等及上交所网站为信息披露媒体[2] - 公告于2024年7月21日发布[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度公司预计实现归属于母公司所有者的净利润为 -6900万元左右，与上年同期相比将出现亏损[13][14] - 2024年半年度公司预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为6800万元左右[8][13] - 利润总额为8811.69万元，归属于母公司所有者的净利润为7581.40万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为7156.68万元[2] - 每股收益为0.14元[2] 业绩预告相关说明 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年6月30日[4] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[17] - 预告数据为初步核算数据，具体准确财务数据以2024年半年度报告为准[6][16] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏主要因非经常性损益中营业外支出较上期大幅增加[18]