证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-056 展鹏科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙 楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,604,446 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 41.9891 | | 数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董 事会提议召开，并由公司董事长韩铁 ...

展鹏科技股份有限公司董事会 1、公司严格控制内幕信息知情人范围，参与方案筹划人员限制在公司少数 核心管理层，同时，上市公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易 的告知义务，防止内幕信息的泄露。 2、公司与交易相关各方沟通时，均告知内幕信息知情人员严格遵守保密制 度，履行保密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利 用内幕信息买卖公司股票。 3、对于接触敏感信息的人员，公司多次告知应严格遵守保密制度，履行保 密义务，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息 买卖公司股票或建议他人买卖公司股票。 效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依 法披露前的保密义务。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行股份 及支付现金方式收购贾磊、邢台领擎软件开发中心（普通合伙）、邢台雅惠商贸 中心（有限合伙）、邢台领诺软件开发中心（有限合伙）、郝利辉、龚锐、北京 云上智飞科技有限公司、杭州科实股权投资有限公司、诸暨科实华盈股权投资合 伙企业（有限合伙）、缪也霖、珠海富昆坦管理咨询中心（有限合伙）、珠海力 高贰号股权投资基金合伙企业（ ...

展鹏科技股份有限公司董事会 关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明 本次交易相关事项的首次发布日期为 2023 年 11 月 4 日，为确保公平信息披 露，避免造成公司股价异常波动，维护投资者利益，经谨慎自查，本次交易信息 发布前 20 个交易日的公司股票（股票代码：603488.SH）、上证综指（000001.SH） 以及 Wind 证监会电气机械指数（代码：883135.WI）价格波动情况如下： | 类型 | | 首次发布日前第 | 21 | 首次发布日前第 | 1 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 个交易日（2023 | | 年 | 个交易日（2023 | 年 | | | 9 | 月 | 28 日收盘价） | | 11 月 3 日收盘价） | | | | 公司股价（元/股） | | 8.17 | | 8.89 | | 8.81% | | 上证综指（000001.SH） | | 3,110.48 | | 3,030.80 | | -2.56% | | 证监会电气机械指数（代 Wind 码：883135.WI） | | 7, ...

展鹏科技股份有限公司董事会 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 展鹏科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份及支付现金 方式收购贾磊、邢台领擎软件开发中心（普通合伙）、邢台雅惠商贸中心（有限 合伙）、北京云上智飞科技有限公司、诸暨科实华盈股权投资合伙企业（有限合 伙）、郝利辉、邢台领诺软件开发中心（有限合伙）、梁智勇、珠海力高贰号股权 投资基金合伙企业（有限合伙）、龚锐、嘉兴光煜股权投资合伙企业（有限合伙）、 缪也霖、杭州科实股权投资有限公司、珠海富昆坦管理咨询中心（有限合伙）合 计持有的北京领为军融科技有限公司 100%股权，并拟向公司实际控制人控制的 企业青岛硅谷天堂恒盈投资合伙企业（有限合伙）发行股份募集配套资金（以下 简称"本次交易"）。 《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定： "上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计 数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资 产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规 定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-049 展鹏科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"展鹏科技"或"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式收购北京领为军融科技有限公司（以下简称"领为军融"或"标的公司"）的控股 权，同时，拟向公司控股股东发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。因有关事项 尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响， 经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：展鹏科技，证券代码：603488）自 2023 年 11 月 6 日（星期一）开市起停牌，停牌公告详见公司于 2023 年 11 月 4 日披露的《关于 筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2023-048）。 截至本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各方正在就本 次交易方案进行协商、论证。鉴于本次交易的相关事项尚存在不确定性，为保证信息公平披 露，维护广 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2023-048 展鹏科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组停牌公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因筹划重大资产重组,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期 间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 603488 | 展鹏科技 | A 股 | 停牌 | 2023/11/6 | | | | 一、停牌事由和工作安排 展鹏科技股份有限公司（以下简称"展鹏科技"或"公司"）正在筹划通过发行股份及支 付现金的方式收购北京领为军融科技有限公司（以下简称"领为军融"或"标的公司"）的控 股权，同时，拟向公司控股股东发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易 预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成关联交易，本次 交易不会导致公司 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入123,300,857.91元，同比减少11.34%；年初至报告期末营业收入359,165,628.64元，同比增加2.82%[6] - 2023年前三季度营业总收入为359,165,628.64元，2022年前三季度为349,323,596.51元[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,995,286.49元，同比减少17.23%；年初至报告期末为56,383,328.66元，同比增加29.35%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,554,684.64元，同比减少33.90%；年初至报告期末为41,035,882.51元，同比减少6.19%[6] - 2023年第三季度净利润为56383328.66元，2022年同期为43590098.29元，同比增长约29.35%[21][22] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.06元/股，同比减少17.23%；年初至报告期末为0.19元/股，同比增加29.35%[7] - 2023年第三季度基本每股收益为0.19元/股，2022年同期为0.15元/股，同比增长约26.67%[22] 资产情况 - 本报告期末总资产1,170,202,296.77元，较上年度末减少1.83%；归属于上市公司股东的所有者权益982,788,390.10元，较上年度末减少0.11%[7] - 2023年9月30日货币资金为111,570,985.53元，2022年12月31日为322,070,265.81元[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为386,616,289.80元，2022年12月31日为228,983,532.54元[16] - 2023年9月30日应收账款为142,659,695.21元，2022年12月31日为171,439,003.51元[16] - 2023年9月30日资产总计为1,170,202,296.77元，2022年12月31日为1,191,971,121.57元[17] 负债与所有者权益情况 - 2023年9月30日负债合计为187,413,906.67元，2022年12月31日为208,067,548.72元[18] - 2023年9月30日所有者权益合计为982,788,390.10元，2022年12月31日为983,903,572.85元[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,440,601.85元，年初至报告期末为15,347,446.15元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数10,854户[13] - 前十大股东中，青岛硅谷天堂宏坦投资有限公司持股87,567,933股，持股比例29.99%[13] - 深圳市嘉源天成创业投资企业（有限合伙）持股7,849,780股，占比2.69%[14] - 金培良持股5,699,405股，占比1.95%[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4,088,466.24元，同比减少91.70%[7] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4088466.24元，2022年同期为49236381.45元，同比下降约91.70%[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 161717370.38元，2022年同期为 - 177792305.70元，亏损幅度收窄约9.04%[23][24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 58398088.00元，2022年同期为 - 58344308.80元，亏损略有增加约0.09%[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为315464560.02元，2022年同期为365769268.38元，同比下降约13.75%[23] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为524000000.00元，2022年同期为482811088.67元，同比增长约8.53%[23] - 2023年前三季度投资支付的现金为674000000.00元，2022年同期为652000000.00元，同比增长约3.37%[24] - 2023年前三季度支付的各项税费为28737449.31元，2022年同期为19962959.97元，同比增长约43.95%[23] - 2023年期末现金及现金等价物余额为104973388.56元，2022年为125976384.49元，同比下降约16.67%[24] 关键指标变动原因 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少33.90%，主要系主营业务收入和利润减少；年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额减少91.70%，主要系本年回款减少[11] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本为313,795,656.15元，2022年前三季度为307,615,345.49元[20]

展鹏科技股份有限公司 1、同意《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计 机构的议案》 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中能够勤 勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观 评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。我们同意《关于续聘天职国际会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构的议案》,并同意将该议案提交 公司 2023年第二次临时股东大会审议。 独立董事关于第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见 展鹏科技股份有限公司于 2023年10月30日召开第四届董事会第八次会议,我们事 前对相关事项进行了了解,就上述会议的有关事项,我们发表独立意见如下: 独立董事签署: 李专元 胡 燕 陈 景 2023 年 10月 30 日 展鹏科技股份有限公司 独立董事签署: alle ks ई 2023 年 10月 30 日 李专元 展鹏科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见 独立董事关于第四届董事会第八次会议有关事项的独立意见 展鹏科技股份有限公司于2023年10月30日召开 ...

第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和公司股票挂牌交易的证券交易所（以 下简称"证券交易所"）的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 展鹏科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中 ...

展鹏科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司的对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范 性、合法性和效益性，切实保护公司和投资者的利益，根据国家有关法律法规和 公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； 长期股权投资包括： （三）对联营公司投资。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合国家有关法规及行业政策，符合 公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司(简称子公司，下同) 的一切对外投 资行为。 第二章 分工及授权 （3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元； 第五条 公司对外投资实行逐级审批制度。 第六条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》和中国证券监督管理委员 会的有关法律、法规及公司《章程》、《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等 规定的权限履行审批程序。 第七条 对外投资审批权限 1 （二）持有至到期 ...