市场整体表现 - 沪指报收3559 95点 跌幅0 37% 深成指报收10991 32点 跌幅0 17% 创业板指报收2322 63点 跌幅0 24% [1] - 1503只个股平均每笔成交量环比增加 其中31只增幅超50% 3051只个股每笔成交量环比下降 [1] 每笔成交量增幅显著个股 - 可川科技每笔成交1014股 环比增幅193 10% 日涨幅9 99% [1][3] - 圣晖集成每笔成交672股 环比增幅191 70% 日涨幅10 00% [1] - 郑中设计每笔成交2134股 环比增幅168 74% 日涨幅10 00% [1] - 捷佳伟创每笔成交838股 环比增幅130 45% 日涨幅20 00% [1][3][4] - 日盈电子每笔成交846股 环比增幅113 00% 日涨幅10 01% [1][3][4] 成交笔数增幅突出个股 - 安正时尚成交笔数68433笔 环比增幅1618 56% 日跌幅1 69% [2] - 英维克成交笔数218079笔 环比增幅1082 38% 日涨幅2 04% [2] - 中嘉博创成交笔数48487笔 环比增幅656 19% 日跌幅3 90% [2] - 凤形股份成交笔数30670笔 环比增幅310 63% 日涨幅5 33% [2][4] 量价同步活跃个股 - 可川科技成交笔数16921笔 环比增幅126 52% 与每笔成交量增幅193 10%同步 [3] - 捷佳伟创成交笔数57709笔 环比增幅121 19% 与每笔成交量增幅130 45%同步 [3][4] - 金杯电工成交笔数73358笔 环比增幅125 10% 与每笔成交量增幅111 96%同步 [3][4] - 凤形股份成交笔数环比310 63% 每笔成交量环比70 86% 日涨幅5 33% [4]

格隆汇8月1日｜军工股盘中拉升，其中，瑞可达20CM涨停，观想科技涨超13%，华鹏飞涨超10%，展 鹏科技、凯恩股份10CM涨停，凤形股份逼近涨停，西菱动力、震有科技、新光光电涨超8%，际华集团 涨超7%，国义招标、通裕重工、山河智能涨超6%，长城军工、凌云股份、品高股份、科思科技涨超 5%。 ...

军工信息化板块市场表现 - A股军工信息化板块出现短线拉升行情 [1] - 展鹏科技股价触及涨停板 [1] - 观想科技 华如科技 中国海防 航天宏图 盟升电子等公司股价同步走高 [1] 个股异动情况 - 板块内多只个股呈现联动上涨态势 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司第四届董事会第二十次会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，并通过上海证券交易所网站发布会议通知，载明会议时间、地点、表决方式及审议事项等关键信息 [6] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于杭州国浩律师楼二楼会议室召开，由董事长鲍钺主持，网络投票通过上证所交易系统在9:15-9:25时段进行 [6][7] - 会议实际召开时间、地点及议案内容与通知一致，程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [6][7] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人共6名，代表股份110,657,047股，占总股本37.8975%；网络投票股东179名，代表股份4,482,586股 [7][8] - 合计185名股东参与表决，代表股份115,139,633股，占总股本39.4326%，其中中小投资者180名，持股占比1.5368% [8][9] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议，出席人员资格经核查合法有效 [9][10][11] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议11项议案，包括《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等，内容与通知相符 [11] - 议案1（特别决议）获113,492,667股同意（占比98.5708%），中小投资者同意票占比63.2970%；其余议案同意率均超98.5% [12][13][14] - 所有议案均获通过，表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》，结果合法有效 [14][15] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东大会召集程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号》等法规，决议效力合法 [15]

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-036 展鹏科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙 楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 185 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,139,633 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例（%） | 39.4326 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董 事会提议召开，并由董事长鲍钺先生主持。 (五)公司董事、监 ...

关 于 国浩律师（杭州）事务所 展鹏科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 关于展鹏科技股份有限公司 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 2025 年第一次临时股东大会的 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 法律意见书 致：展鹏科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受展鹏科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并依据《中华人民 ...

财务数据关键指标变化 - 预计2025年半年度归母净利润为 -3700万元到 -2800万元，同比减少3258.58万元到4158.58万元，降幅710.58%到906.84%[5] - 预计2025年半年度归母扣非净利润为 -4300万元到 -3300万元，同比减少3206.03万元到4206.03万元，降幅3411.71%到4475.86%[5] - 上年同期利润总额为506.96万元，归母净利润为458.58万元，归母扣非净利润为 -93.97万元[7][8] - 上年同期每股收益为0.02元[9] 各条业务线表现 - 2025年上半年电梯控制系统业务因房地产低迷致订单量和毛利率下滑[10] - 2025年上半年控股子公司北京领为军融科技因验收项目少利润贡献小[10] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[4] - 本次业绩预告未经注册会计师审计[6][11] - 目前未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[11] - 预告数据以2025年半年报为准[12]

公司治理结构变更 - 展鹏科技拟取消监事会设置，相关职权将由董事会审计委员会行使[1] - 公司章程修订涉及删除"监事"相关条款，同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[1][2] - 公司同步修订及制定多项管理制度，包括将《授权管理制度》内容整合至《股东会议事规则》等文件[2] 公司章程修订要点 - 将"股东大会"统一修改为"股东会"，并调整相关条款表述[4] - 明确董事长为法定代表人，并新增法定代表人变更的相关程序规定[5] - 调整股东权利条款，增加股东查阅会计账簿、会计凭证的权利[9] - 修改公司股份回购条款，明确六种允许回购的情形及相应程序[7] - 调整控股股东和实际控制人行为规范，新增专门章节进行规定[12] 股东会议事规则调整 - 股东会召开通知期限保持年度会议20日前、临时会议15日前[19] - 股东提案权门槛维持单独或合计持有1%以上股份[19] - 特别决议事项范围新增公司分拆情形，表决通过比例保持2/3以上[20] - 累积投票制适用范围调整为仅适用于董事选举，不再适用于监事选举[22] 公司股份管理 - 明确公司不接受本公司股份作为质押标的[8] - 调整股份转让限制条款，删除监事相关表述，保留对董事、高管的要求[8] - 修改短线交易归入权条款，明确三十六个月内不得行使表决权的情形[23] 投资者保护机制 - 保留中小投资者表决单独计票机制，要求结果及时披露[23] - 明确股东代表诉讼制度，将原监事会相关职责调整至审计委员会[11] - 规范公开征集股东权利行为，禁止设置高于法定要求的持股比例限制[23]

公司治理变动 - 独立董事李专元先生辞职 辞去独立董事及董事会审计委员会主任委员 提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 公司提名王欣荣先生为第四届董事会独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 [1] - 独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议 [2] 新任独立董事背景 - 王欣荣先生1962年出生 本科学历 高级会计师 [2] - 历任中国机床总公司财务处副科长至副总经理等职 现任北京瓦得能科技有限公司董事 北京洲际荣源投资有限公司监事 [2] - 若当选将接替李专元先生担任审计委员会主任委员 提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务 [2]

防范资金占用管理制度核心内容 - 制度旨在规范公司资金管理，防止控股股东、实际控制人及其关联方通过经营性或非经营性方式占用资金，保护公司及利益相关者权益 [1] - 明确控股股东定义：持股超50%或表决权足以影响股东会决议的主体 [4] - 实际控制人界定为通过投资关系、协议等能实际支配公司行为的自然人或组织 [5] - 关联方范围依据《企业会计准则第36号》及上市规则界定 [6] 资金占用形式与禁止行为 - 经营性占用包括采购、销售等关联交易产生的资金占用 [3] - 非经营性占用涵盖垫付费用、代偿债务、无对价资金拆借等行为 [3] - 禁止共用银行账户、强制担保、纳入控股股东财务核算系统等影响财务独立的行为 [8] - 明确禁止"期间占用期末归还""小金额多批次"等变相占用形式 [9] 关联交易与监督机制 - 关联交易需严格履行审议程序及信息披露义务，不得以经营性往来变相提供资金 [12] - 财务公司提供服务时需保障资金安全并配合关联交易披露 [13] - 董事会审计委员会及内部审计部门需定期检查非经营性资金往来 [11] - 设立专项领导小组，由董事长牵头监督资金占用防范工作 [20] 责任追究与处罚措施 - 董事长为资金占用清欠第一责任人 [19] - 发现占用行为需立即披露并采取追讨措施，必要时冻结相关方股份 [22][25] - 董事及高管协助资金占用将面临经济处罚、罢免及连带赔偿责任 [27] - 违规担保造成损失的，董事有权向控股股东追偿 [28] 制度实施与补充条款 - 制度经股东会审议后生效，董事会拥有解释权 [32][33] - 未规定事项适用《公司法》《公司章程》等法律法规 [31] - 发生资金占用需制定清欠方案并严格执行 [26]