公司治理动态 - 公司于2025年8月18日通过电话会议形式召开第四届第二十一次董事会会议 [2] - 会议审议《关于公司董事会换届选举的议案》等文件 [2] - 相关公告于8月18日晚间正式发布 [2]

提名信息 - 青岛硅谷天堂鲲鹏股权投资有限公司提名倪敦为展鹏科技独立董事候选人[1] 任职资格 - 倪敦具备5年以上相关工作经验[1] - 倪敦兼任境内上市公司独董数量未超3家[4] - 倪敦在展鹏科技连续任职未超6年[4] 独立性与不良记录标准 - 特定持股及任职人员不具备独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或批评人员有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2025年8月15日[7]

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-038 展鹏科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）等法律、法规及《公司章程》的规定，公司决定进行董事会换届选举工作。现将本次 董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 附件-董事候选人简历： 经公司第四届董事会提名委员会审核，认为董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不 存在《公司法》、《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证 券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且 期限尚未届满的情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要 ...

独立董事任职要求 - 具备5年以上经济等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有1%以上股份等[3] - 最近36个月无证监会处罚等[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 具备高级会计师职称及相关经验[5]

独立董事提名 - 提名倪敦为展鹏科技第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股低于1%且非前十股东自然人及其亲属[4] - 不得在持股5%以上或前五股东任职[4] - 近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[6] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在展鹏科技连续任职不超六年[6] - 需具备5年以上相关工作经验[1] 提名人声明 - 已核实候选人任职资格符合要求[7] - 保证声明真实、完整和准确[9]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[4] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录判定 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量不超3家[5] - 在展鹏科技连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年8月15日[7]

独立董事任职要求 - 需有5年以上经济、会计等履职必需工作经验[1] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其家属[4] - 不在持股5%以上或前五股东任职及其家属[4] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[6] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家，在展鹏科技任职不超六年[6] - 具备高级会计师职称，会计岗5年以上全职经验[6] 提名人情况 - 已核实确认候选人任职资格符合要求[7]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月有不独立情形人员不具独立性[4][5] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[6] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在展鹏科技任职不超六年[6] 其他 - 提名人核实确认候选人资格符合要求[7] - 声明时间为2025年8月15日[11]

会议信息 - 会议时间为2025年9月5日，现场14:30开始[5] - 现场会议地点在江苏无锡市梁溪区飞宏路8号[5] - 网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 股东会审议 - 本次股东会投票表决审议事项共4项[8] - 审议议案需二分之一以上有效表决权同意[8] 董事会情况 - 第五届董事会由7名董事组成[11][17] - 提名鲍钺等3人为非独立董事候选人[11] - 提名王欣荣等3人为独立董事候选人[17] 薪酬情况 - 拟定独立董事任期内津贴每年8万（税前）[22] - 担任其他职务非独立董事按岗定薪[24] - 不担任其他职务非独立董事不领薪酬[24]

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-039 展鹏科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 股东会召开日期：2025年9月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2025 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上 ...