股东持股情况 - 股东奚方先生持有公司股份8,059,634股，占公司股份总数的2 76% [2] - 股东丁煜先生持有公司股份1,230,619股，占公司股份总数的0 42% [2] 减持计划实施结果 - 奚方先生累计减持6,539,800股，占公司股份总数的2 24% [2] - 丁煜先生累计减持7,800,000股，占公司股份总数的2 67% [2] - 减持计划实施完毕，减持时间区间届满 [4] - 实际减持情况与此前披露的减持计划一致 [4] - 实际减持已达到减持计划最低减持数量 [4] - 未提前终止减持计划 [4] 减持主体信息 - 减持主体无一致行动人 [3]

股东减持情况 - 股东奚方减持前持股14,599,434股占比4.99997%，后持股8,059,634股占比2.76%，累计减持6,539,800股占比2.24%[4][7] - 股东丁煜减持前持股9,030,619股占比3.09%，后持股1,230,619股占比0.42%，累计减持7,800,000股占比2.67%[8][7] 减持细节 - 奚方大宗、竞价减持，价格7.01 - 9.27元/股，总金额47,442,349.44元，未完成2,219,900股[9] - 丁煜大宗、竞价减持，价格6.68 - 9.27元/股，总金额58,502,000.00元，未完成959,700股[9][10] 减持计划相关 - 奚方、丁煜减持计划2025年5月15日披露，减持期5月20日 - 8月19日[9] - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量，未提前终止[10]

股东减持情况 - 奚方先生累计减持6,539,800股，占公司股份总数的2.24% [1] - 丁煜先生累计减持7,800,000股，占公司股份总数的2.67% [1]

股东会召开安排 - 2025年第二次临时股东会将于2025年9月5日14点30分在江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技办公楼裙楼二楼会议室召开[2] - 投票方式采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合 网络投票时间为2025年9月5日9:15-15:00[3] - 涉及融资融券等特殊账户投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行[4] 会议审议事项 - 议案一和议案二将对中小投资者单独计票 无关联股东需回避表决[6] - 审议事项包括董事会换届选举、独立董事津贴8万元/年（税前）、非独立董事薪酬方案等[24][27][31] - 所有议案已通过第四届董事会第二十一次会议审议 并于2025年8月19日在《上海证券报》及上交所官网披露[6] 董事会换届情况 - 第五届董事会拟由7名董事组成 含4名非独立董事（1名职工代表）和3名独立董事[37] - 提名鲍钺、高杰、黄阳为非独立董事候选人 王欣荣（会计专业人士）、倪敦、朱峰为独立董事候选人[37] - 独立董事候选人资格需经上交所审核 选举采用累积投票制[37][38] 董事候选人背景 - 董事长鲍钺曾任中国人民银行湖南省分行证券信托主管 现任硅谷天堂产业集团董事长兼总裁[40] - 总经理高杰曾任职中国银行陕西省分行 现任公司总经理[40] - 独立董事王欣荣具有高级会计师资格 现任北京瓦得能科技董事[41] 其他程序性事项 - 股东登记需在2025年9月4日9:00-16:00完成 可通过电子邮件或信函提交材料[13][14] - 网络投票异常将按当日通知处理 现场会议需携带证件原件[16] - 累积投票制下 股东可按持股数×应选人数分配选举票数[19][20]

股东会会议安排 - 会议时间为2025年9月5日14:30现场会议，网络投票时间为当日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30 [2] - 会议地点为江苏无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼会议室 [5] - 与会人员包括股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师 [5] 股东权利与会议规则 - 股东享有发言权、质询权、表决权，需提前登记发言主题并经公司安排 [4] - 股东发言需围绕议案，每次不超过5分钟，每人发言不超过两次 [5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，表决需经出席股东所持表决权股份总数二分之一以上同意 [4][6] 董事会换届选举 - 第五届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [7][9] - 非独立董事候选人为鲍钺（现任董事长）、高杰（现任总经理）、黄阳（现任董事） [7][8] - 独立董事候选人为王欣荣（高级会计师）、倪敦（科技行业高管）、朱峰（投融资专家） [9][10] 董事薪酬方案 - 独立董事津贴为每年8万元（税前），非独立董事不单独领取薪酬（未兼任其他职务者） [10][11] - 兼任其他职务的非独立董事按岗位标准领取薪酬，不额外领取董事薪酬 [11]

股东会基本信息 - 股东会类型为2025年第二次临时股东会，由董事会召集[1] - 召开时间为2025年9月5日14点30分，地点在江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼会议室[1] - 投票方式采用现场投票与网络投票结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行[1] - 网络投票时间为2025年9月5日全天，其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00[1] 投票相关规则 - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定[2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持同类股票总和，重复投票以第一次结果为准[3][4] - 累积投票制下，股东可集中或分散投票权，选举票数超过应选人数时视为无效[4][8] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准[7] 会议审议事项 - 议案已通过第四届董事会第二十一次会议审议，具体内容详见2025年8月19日《上海证券报》及上交所官网披露[2] - 无关联股东需回避表决[2] 参会对象与登记 - 股权登记日为2025年8月28日，登记在册的A股股东（代码603488）有权参会[7] - 登记需提供股东账户卡、身份证等材料，委托代理人需额外提交授权委托书[7] - 登记地点为江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号公司地址，可通过邮件或信函登记[7] 其他事项 - 会议不涉及公开征集股东投票权[2] - 网络投票异常时进程将按当日通知调整[7] - 累积投票制示例：持有100股股票的股东在选举5名董事时拥有500票表决权，可自由分配[8][9]

董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期届满，将进行董事会换届选举工作，第五届董事会由7名董事组成，包括4名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [1] - 非独立董事候选人为鲍钺、高杰、黄阳，独立董事候选人为王欣荣、倪敦、朱峰，其中王欣荣为会计专业人士，独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核通过 [1] - 董事候选人经董事会提名委员会审核，符合《公司法》《股票上市规则》等规定的任职资格，不存在不得担任董事的情形，独立候选人背景符合独立性要求 [2] - 换届选举议案需提交2025年第二次临时股东会以累积投票制选举产生，新一届董事会任期自选举通过之日起三年 [2] - 在新一届董事就任前，第四届董事会将继续履行职责 [2] 董事候选人背景 - 鲍钺：1967年出生，中国人民大学EMBA硕士，现任硅谷天堂产业集团董事长兼总裁、展鹏科技董事长，曾任中国人民银行湖南省分行证券信托主管等职 [3] - 高杰：1977年出生，研究生学历，现任展鹏科技总经理，曾任硅谷天堂资产管理集团风险总监、董事总经理等职 [3] - 黄阳：1986年出生，研究生学历，现任硅谷天堂产业集团执行副总裁、展鹏科技董事，曾任国际基金会投资管理等职 [4] - 王欣荣：1962年出生，高级会计师，现任北京瓦得能科技董事等职，曾任中国机床总公司副总经理 [4] - 倪敦：1972年出生，本科学历，现任中元普泰智能科技合伙人，曾任IBM大中华区CTO、万达集团CTO等职 [4] - 朱峰：1988年出生，研究生学历，现任浙江可胜技术投融资高级经理，曾任九鼎投资高级投资经理等职 [5] 其他说明 - 公司对第四届董事会及监事会成员在任期间的贡献表示感谢 [3]

董事会会议召开情况 - 展鹏科技第四届董事会第二十一次会议于2025年8月18日以电话会议方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过专人送达、电子通讯及传真形式发出 [1] - 会议由董事长鲍钺召集主持 应出席董事7名 实际出席7名 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会换届选举议案 - 董事会换届选举议案已获董事会提名委员会审议通过 [1] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 该议案尚需提交股东会审议 [1] 独立董事津贴方案 - 第五届董事会独立董事任期内津贴拟定为每年8.00万元（税前） [2] - 津贴方案变化将另行召开会议审议 [2] - 议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过 表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 该议案尚需提交股东会审议 [2] 非独立董事薪酬方案 - 担任其他职务的非独立董事按岗位标准领取薪酬 不单独领取董事薪酬 [2] - 未担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬 [2] - 薪酬方案变化将另行召开会议审议 [2] - 议案表决结果3票同意、0票反对、0票弃权 董事鲍钺、张晟、黄阳、宋传秋回避表决 [2] - 该议案尚需提交股东会审议 [2] 临时股东会议安排 - 2025年第二次临时股东会通知及会议资料已同日披露 [2] - 会议通知议案表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [2]

公司治理动态 - 展鹏科技第四届董事会第二十一次会议于8月18日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》等关键治理文件 [2] - 公司董事会换届程序正式启动 体现公司治理结构阶段性调整 [2] 信息披露来源 - 相关信息由证券日报作为官方信息披露渠道进行发布 [3]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》等多项议案 [1]