展鹏科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及公司章程规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会 ...

展鹏科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为了推进公司提高治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司章程及其他等相关规范性文件 规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会，向董事会报告工作，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规 定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司设置审计委员会，须制定审计委员会工作规程，明确审计委员 会的人员构成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项。 第五条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相 ...

展鹏科技股份有限公司 章 程 中国·江苏 公司由无锡市展鹏科技股份有限公司整体变更方式设立，在无锡市数据局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320200726562432W。 第三条 公司于 2017 年 4 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,200 万股，于 2017 年 5 月 16 日在上海证券交易所上市。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | ...

展鹏科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司" ）的法人 治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事的权利，维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律法 规、规范性文件以及《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位 董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依 次决定董事人选。 第四条 本制度所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任的董 事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用本制度的相关规定。 第五条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第六条 公司股东会通过累积投票制选举产生的董事，其任期不实施交错任 期制，即届中因缺额而补选的董事任期为该届余任期限，不跨届任职。 第二章 董事候选人的提名 第七 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-032 展鹏科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定和废止 部分公司管理制度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第四届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定及废 止公司部分管理制度的议案》，现就相关情况公告如下： 为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，现拟 对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善。本次公司章程修订的具体情况详见附表，修 订后的《公司章程》详见本公告附件。 本次《公司章程》修订生效后，公司将不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会 审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监 ...

公司已向上海证券交易所报送该独立董事候选人的有关材料，尚需经上海证券交易所审核无 异议后，方可提交股东大会审议。王欣荣先生经公司股东大会选举成为独立董事后，将接替李专 元先生同时担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职 务，任期与独立董事任期一致。 展鹏科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 展鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 6 月 17 日于指定披露媒体披露了《展鹏 科技股份有限公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-025），独立董事李专元先生申请 辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会及薪酬与考核委员会委员职务。 为保障公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司 第四届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查后，公司于 2025 年 7 月 8 日召开 了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，提名王欣荣先生 （简历附后 ...

展鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年 7 月 24 日 展鹏科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在公司 2025 年第一次临时股东大会期间 依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公 司法》、《展鹏科技股份有限公司章程》、《展鹏科技股份有限公司股东大会议事规 则》的有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《展鹏科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或 手续不全的，谢绝参会。 二、本公司设立股东大会会务组，具体负责会议有关程序和服务等各项事宜。 三、会议期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保会议的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱 会议正常秩序。 四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-034 展鹏科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号展鹏科技股份有限公司办公楼裙 楼二楼会议室 股东大会召开日期：2025年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 24 日 至2025 年 7 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-031 展鹏科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十七次会议于 2025 年 7 月 8 日以电话会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 4 日以专人送达、电子通讯、传真 等形式向全体监事发出。会议由监事会主席冯新先生召集和主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于取消监事会、修订<公司章程> 及修订、制定和废止部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告 展鹏科技股份有限公司监事会 2025 年 ...

证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2025-030 展鹏科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 展鹏科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议于 2025 年 7 月 8 日 以电话会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 4 日以专人送达、电子通讯、传真等形式向 全体董事发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会 议董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于取消监事会、修订<公司章程>及修 订、制定和废止部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-032）。 表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的 ...