公司治理动态 - 展鹏科技第四届董事会第二十一次会议于8月18日晚间召开并通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》等关键治理文件 [2] - 公司董事会换届程序正式启动 体现公司治理结构阶段性调整 [2] 信息披露来源 - 相关信息由证券日报作为官方信息披露渠道进行发布 [3]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》等多项议案 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月18日通过电话会议形式召开第四届第二十一次董事会会议 [2] - 会议审议《关于公司董事会换届选举的议案》等文件 [2] - 相关公告于8月18日晚间正式发布 [2]

提名信息 - 青岛硅谷天堂鲲鹏股权投资有限公司提名倪敦为展鹏科技独立董事候选人[1] 任职资格 - 倪敦具备5年以上相关工作经验[1] - 倪敦兼任境内上市公司独董数量未超3家[4] - 倪敦在展鹏科技连续任职未超6年[4] 独立性与不良记录标准 - 特定持股及任职人员不具备独立性[3] - 近12个月有影响独立性情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或批评人员有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2025年8月15日[7]

董事会换届 - 公司第五届董事会将由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事[2] - 2025年8月18日公司审议通过董事会换届选举议案[2] - 提名鲍钺等为非独立董事候选人，王欣荣等为独立董事候选人[2] - 议案需提交2025年第二次临时股东会以累积投票制选举[3] - 第五届董事会董事任期自选举通过之日起三年[4]

独立董事任职要求 - 具备5年以上经济等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有1%以上股份等[3] - 最近36个月无证监会处罚等[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 具备高级会计师职称及相关经验[5]

独立董事提名 - 提名倪敦为展鹏科技第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股低于1%且非前十股东自然人及其亲属[4] - 不得在持股5%以上或前五股东任职[4] - 近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[6] - 近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在展鹏科技连续任职不超六年[6] - 需具备5年以上相关工作经验[1] 提名人声明 - 已核实候选人任职资格符合要求[7] - 保证声明真实、完整和准确[9]

独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员及其配偶等不具独立性[4] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录判定 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 任职限制 - 兼任独立董事境内上市公司数量不超3家[5] - 在展鹏科技连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年8月15日[7]

独立董事任职要求 - 需有5年以上经济、会计等履职必需工作经验[1] - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其家属[4] - 不在持股5%以上或前五股东任职及其家属[4] - 近36个月无证监会处罚或司法刑事处罚[6] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] - 兼任境内上市公司不超三家，在展鹏科技任职不超六年[6] - 具备高级会计师职称，会计岗5年以上全职经验[6] 提名人情况 - 已核实确认候选人任职资格符合要求[7]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月有不独立情形人员不具独立性[4][5] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[6] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在展鹏科技任职不超六年[6] 其他 - 提名人核实确认候选人资格符合要求[7] - 声明时间为2025年8月15日[11]