会议信息 - 展鹏科技第四届董事会第二十一次会议于2025年8月18日电话会议召开[1] 议案表决 - 《关于公司董事会换届选举的议案》表决7同意0反对0弃权，待股东会审议[3][4] - 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》表决7同意0反对0弃权，待股东会审议[6][7] - 《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》表决3同意0反对0弃权，4董事回避，待股东会审议[10] - 《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》表决7同意0反对0弃权[12] 薪酬情况 - 公司第五届董事会独立董事任期内津贴拟为每年8万元（税前）[5] - 公司第五届董事会非独立董事任期内薪酬按职务确定，不在公司任职不领薪酬[8]

公司成立与股权结构 - 北京煜穹科技有限公司于近日成立 法定代表人为高杰 注册资本1000万元人民币 [1] - 公司由展鹏科技 上海诠视传感技术有限公司 华鼎世纪(北京)国际科技有限公司共同持股 [1] 经营范围与技术方向 - 主营业务涵盖技术服务与开发 人工智能应用软件开发 人工智能基础软件开发及人工智能硬件销售 [1] - 业务范围包括物联网技术研发与应用服务 可穿戴智能设备销售 智能机器人销售及数据处理服务 [1] - 涉及工程和技术研发 计算机系统服务 电子产品销售及专业设计服务等多元化技术领域 [1]

公司动态 - 北京煜穹科技有限公司成立 注册资本1000万元 [1] - 经营范围涵盖人工智能应用软件开发 人工智能行业应用系统集成服务 人工智能基础软件开发 人工智能硬件销售 [1] - 由展鹏科技（603488）等共同持股 [1] 行业动向 - 人工智能领域新增一家具备软件开发 系统集成和硬件销售能力的科技公司 [1]

市场整体表现 - 沪指报收3559 95点 跌幅0 37% 深成指报收10991 32点 跌幅0 17% 创业板指报收2322 63点 跌幅0 24% [1] - 1503只个股平均每笔成交量环比增加 其中31只增幅超50% 3051只个股每笔成交量环比下降 [1] 每笔成交量增幅显著个股 - 可川科技每笔成交1014股 环比增幅193 10% 日涨幅9 99% [1][3] - 圣晖集成每笔成交672股 环比增幅191 70% 日涨幅10 00% [1] - 郑中设计每笔成交2134股 环比增幅168 74% 日涨幅10 00% [1] - 捷佳伟创每笔成交838股 环比增幅130 45% 日涨幅20 00% [1][3][4] - 日盈电子每笔成交846股 环比增幅113 00% 日涨幅10 01% [1][3][4] 成交笔数增幅突出个股 - 安正时尚成交笔数68433笔 环比增幅1618 56% 日跌幅1 69% [2] - 英维克成交笔数218079笔 环比增幅1082 38% 日涨幅2 04% [2] - 中嘉博创成交笔数48487笔 环比增幅656 19% 日跌幅3 90% [2] - 凤形股份成交笔数30670笔 环比增幅310 63% 日涨幅5 33% [2][4] 量价同步活跃个股 - 可川科技成交笔数16921笔 环比增幅126 52% 与每笔成交量增幅193 10%同步 [3] - 捷佳伟创成交笔数57709笔 环比增幅121 19% 与每笔成交量增幅130 45%同步 [3][4] - 金杯电工成交笔数73358笔 环比增幅125 10% 与每笔成交量增幅111 96%同步 [3][4] - 凤形股份成交笔数环比310 63% 每笔成交量环比70 86% 日涨幅5 33% [4]

军工股盘中表现 - 瑞可达20CM涨停，观想科技涨超13%，华鹏飞涨超10% [1] - 展鹏科技、凯恩股份10CM涨停，凤形股份逼近涨停 [1] - 西菱动力、震有科技、新光光电涨超8%，际华集团涨超7% [1] - 国义招标、通裕重工、山河智能涨超6%，长城军工、凌云股份、品高股份、科思科技涨超5% [1]

市场整体表现 - 上证综指报3576.84点 涨幅0.10% 处于五日均线下方 [1] - A股总成交额达7270.04亿元 [1] - 665只A股价格突破五日均线 [1] 个股技术指标表现 - 生物谷（833266）乖离率16.03% 涨幅22.10% 换手率18.16% 最新价13.87元突破五日均线11.95元 [1] - 启迪设计（300500）乖离率14.73% 涨幅20.00% 换手率12.63% 最新价16.08元突破五日均线14.02元 [1] - 捷佳伟创（300724）乖离率12.98% 涨幅20.00% 换手率16.10% 最新价66.19元突破五日均线58.59元 [1] - 海优新材（688680）乖离率10.75% 涨幅17.93% 换手率6.90% 最新价53.99元突破五日均线48.75元 [1] - 德固特（300950）乖离率9.54% 涨幅16.63% 换手率22.05% 最新价34.71元突破五日均线31.69元 [1] - 金科环境（688466）乖离率9.47% 涨幅12.55% 换手率2.52% 最新价21.88元突破五日均线19.99元 [1] - 韵达股份（002120）乖离率6.06% 涨幅10.00% 换手率4.94% 最新价8.36元突破五日均线7.88元 [1] - 圆通速递（600233）乖离率5.89% 涨幅9.78% 换手率1.76% 最新价16.17元突破五日均线15.27元 [1] - 杉杉股份（600884）乖离率5.59% 涨幅7.06% 换手率5.35% 最新价10.76元突破五日均线10.19元 [2] - 佳发教育（300559）乖离率5.33% 涨幅7.28% 换手率4.32% 最新价12.68元突破五日均线12.04元 [2]

军工信息化板块市场表现 - 军工信息化板块出现短线拉升行情 [1] - 展鹏科技涨停 观想科技 华如科技 中国海防 航天宏图 盟升电子等个股跟涨 [1]

军工信息化板块市场表现 - A股军工信息化板块出现短线拉升行情 [1] - 展鹏科技股价触及涨停板 [1] - 观想科技 华如科技 中国海防 航天宏图 盟升电子等公司股价同步走高 [1] 个股异动情况 - 板块内多只个股呈现联动上涨态势 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司第四届董事会第二十次会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，并通过上海证券交易所网站发布会议通知，载明会议时间、地点、表决方式及审议事项等关键信息 [6] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式，现场会议于杭州国浩律师楼二楼会议室召开，由董事长鲍钺主持，网络投票通过上证所交易系统在9:15-9:25时段进行 [6][7] - 会议实际召开时间、地点及议案内容与通知一致，程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [6][7] 股东大会出席情况 - 现场出席股东及代理人共6名，代表股份110,657,047股，占总股本37.8975%；网络投票股东179名，代表股份4,482,586股 [7][8] - 合计185名股东参与表决，代表股份115,139,633股，占总股本39.4326%，其中中小投资者180名，持股占比1.5368% [8][9] - 公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议，出席人员资格经核查合法有效 [9][10][11] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议11项议案，包括《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等，内容与通知相符 [11] - 议案1（特别决议）获113,492,667股同意（占比98.5708%），中小投资者同意票占比63.2970%；其余议案同意率均超98.5% [12][13][14] - 所有议案均获通过，表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》，结果合法有效 [14][15] 法律意见结论 - 律师事务所认定股东大会召集程序、人员资格及表决结果符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号》等法规，决议效力合法 [15]

会议信息 - 股东大会于2025年7月24日在江苏省无锡市梁溪区召开[3] - 出席会议股东和代理人185人，持有表决权股份115,139,633股，占比39.4326%[3] - 公司在任董事7人出席4人，监事3人出席1人，董事会秘书出席[4] 议案表决 - 多份议案A股同意票数比例超98%[5][8][11] - 5%以下股东对取消监事会等议案同意票数2,840,320，比例63.2970%[12]