核心观点 - 公司2025年上半年营业收入8.17亿元，同比微降0.02%，净利润7645万元，同比增长0.45%，扣非净利润7374.82万元，同比增长3.79%，经营稳健且盈利能力小幅提升 [5] - 家电用复合材料行业受益于"以旧换新"政策，2025年上半年中国家电市场零售额同比增长9.2%，公司作为行业龙头持续巩固市场地位 [4] - 公司通过股权投资布局半导体领域，参投基金涉及碳化硅功率器件、半导体材料等细分领域，但未产生重大收益贡献 [6][7] 财务表现 - 营业收入8.17亿元，同比基本持平（-0.02%），营业成本6.89亿元，同比下降4.51%，毛利率有所改善 [2] - 经营活动现金流量净额1.55亿元，同比增长67.45%，主要因销售回款增加及采购付款节奏调整 [2][6] - 交易性金融资产从2.2亿元减少至1亿元，降幅54.55%，因结构性存款到期赎回 [6] - 加权平均净资产收益率5.75%，同比提升0.46个百分点，反映资产盈利能力增强 [2] 行业与业务 - 公司主营家电用复合材料（PCM/VCM），产品应用于冰箱、洗衣机、空调等白色家电，下游客户包括伊莱克斯、海尔、惠而浦等全球知名品牌 [3][4] - 行业与房地产销售及宏观经济正相关，但冰洗产品作为刚需品具备抗周期特性 [3] - 报告期内开发PCM新产品46项（量产13项）、VCM新产品5项（量产1项），累计持有发明专利14项、实用新型专利40项 [6] 投资布局 - 通过参投基金布局半导体产业链：嘉兴君锋投资上海瞻芯（碳化硅功率器件）和安徽富乐德（半导体材料），广东泽盛投资硅谷数模（多媒体芯片），浑璞华芯六期投资全芯智造和昂坤视觉 [6][7] - 长期股权投资余额1.96亿元，报告期投资收益123.98万元，同比减少57.5% [6][8] 公司治理与股东 - 报告期内董事长兼总经理宋剑锐因家庭原因离职，由卢凤仙接任董事长及总经理职务 [11] - 前十大股东中卢凤仙持股25.92%，盐城东方投资持股22.08%（其中29.4%股份质押），招商上证红利ETF持股4.34% [14] - 公司回购专用账户持有255万股，占总股本0.96% [14] 研发与成本控制 - 研发费用2576万元，同比增长3.82%，持续投入新产品开发 [6] - 财务费用为-306万元（主要因利息收入），管理费用683万元同比增长7.78%，销售费用252万元同比增长5.13% [6] - 原材料成本中钢板占比超90%，公司通过价格协商机制转移部分价格波动风险 [9] 资产与负债 - 总资产14.25亿元，较上年末下降11.09%，主要因交易性金融资产减少及利润分配 [2][6] - 合同负债80.35万元，同比增长51.55%，反映预收货款增加 [6] - 应付职工薪酬245万元，同比下降78.08%，因薪酬发放政策调整 [6]

公司基本情况 - 公司简称立霸股份 股票代码603519 在上海证券交易所上市 [1] - 董事会秘书顾春兰 联系电话0510-68535818 办公地址江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号 电子信箱jslb@jsliba.com [1] - 报告期末股东总数13,781户 无表决权恢复的优先股股东 [1][3] 财务表现 - 总资产14.25亿元 较上年度末16.03亿元下降11.09% [1] - 营业收入8.17亿元 较上年同期8.18亿元基本持平 微降0.02% [1] - 利润总额9484万元 较上年同期8978万元增长5.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7375万元 较上年同期7105万元增长3.79% [1] - 基本每股收益0.29元/股 与上年同期持平 [1] - 加权平均净资产收益率未发生显著变化 [1] 股东结构 - 第一大股东卢凤仙持股25.92% 持有6903.9万股 无质押或冻结 [2] - 第二大股东盐城东方投资开发集团持股22.08% 持有5881.3万股 其中质押2940万股 [2] - 第三大股东常鑫民持股4.84% 持有1289.8万股 无质押或冻结 [2] - 卢凤仙与蒋达伟系母子关系 其他股东关联关系未知 [2] 重要事项 - 报告期内无需要披露的重要事项 公司经营情况未发生重大变化 [4]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于修订公司部分治理制度的议案》等多项议案 [1]

财务表现 - 报告期实现营收8.17亿元 同比微降0.02% [1] - 归母净利润7645万元 同比增长0.45% [1] - 扣非净利润7375万元 同比增长3.79% [1] - 基本每股收益0.29元 [1]

财务表现 - 上半年实现营业收入8.17亿元，同比下降0.02% [1] - 归母净利润7644.99万元，同比增长0.45% [1] - 基本每股收益0.29元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入8.17亿元 同比下降0.02% [1] - 归母净利润7644.99万元 同比增长0.45% [1] - 基本每股收益0.29元 [1]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举产生[5] 会议规则 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议可开临时会[14] - 定期会议提前5日通知，临时会议提前3日通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 职责与权限 - 行使《公司法》规定的监事会职权[7] - 监督评估内外部审计，审核财务信息及披露[7] - 聘请或更换外部审计机构需先经其审议[7] 其他规定 - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[10] - 年度报告披露时同步披露审计委员会履职情况[20] - 会议记录由证券部保存，期限不低于10年[16] - 及时披露人员构成、变动等情况[19] - 履职重大问题触及标准及时披露及整改情况[19] - 提审议意见未被采纳披露事项及理由[19] - 按规定披露专项意见[19] - 制度由董事会负责解释修订，自审议通过生效[21]

江苏立霸实业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善江苏立霸实业股份有限公司（以下称"公司"）法人治理 结构，增强公司董事、高级管理人员选举的科学性、民主性，优化董事会及高管 人员的组成结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称为《公司法》）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和经理人员的人选、条件、标准和程序提出建议，对董事会负责。提名委员 会履行职责时，公司相关部门须给予配合。公司证券部负责董事会提名委员会的 工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。董事、 独立董事人员资格应符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名 ...

公司基本信息 - 公司于2015年2月27日核准首次发行2000万股人民币普通股，3月19日在上海证券交易所主板上市[6] - 公司注册资本为人民币266,327,839元[6] 股权结构与变更 - 2000年公司设立时，注册资本8988.8万元，股份总数8988.8万股，蒋根春持股6827.66万股，占比75.96%[13] - 2003年6月，公司注册资本减至3988.8万元，股份总数3988.8万股，蒋根春持股3029.79万股，占比75.96%[13] - 2003年7月，股份转让后卢凤仙持股3585.13万股，占比89.88%[13] - 2011年8月，公司注册资本增加至6000万元，股份总数6000万股，卢凤仙持股3585.13万股，占比59.75%[14] - 公司已发行股份数为266,327,839股，股本结构为普通股266,327,839股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[19] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[22] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[58] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保的金额超过最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[59] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，当公司职工人数达三百人以上时，应设职工代表董事一名[75] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日以前书面通知全体董事[81] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[82] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的20%[107] - 公司利润分配预案经董事会半数以上董事表决通过后，提交股东会，需经出席股东会的股东（含股东代理人）所持表决权过半数同意[108] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对公司多事项进行监督检查，向董事会负责[112] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[115] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[121]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名职工董事[12] - 董事任期三年，可连选连任[8] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一，设职工代表董事1名[8] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[14] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议披露[14] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议披露[16] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议披露[16] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议披露[16] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议披露[16] - 与关联自然人交易金额30万元以上需经独立董事同意后董事会审议披露[16] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需相关程序披露[16] 会议规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，定期提前10日书面通知，临时提前5日[21] - 需独立董事事前认可或发表意见的议案至少提前5天提交资料[22] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事问题致人数不足董事长等应报告[25] - 董事委托他人出席有原则限制，如非关联董事不得委托关联董事[26] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等召开[27] - 会议表决一人一票，表决意向分三种，未选或多选视为弃权[30] - 董事回避表决时，过半数无关联董事出席可开会，决议需无关联董事过半数通过[32] - 议案未通过且条件未变，一个月内不应再审议相同议案[32] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可提延期，应明确再次审议条件[32] 其他 - 董事会决议由经营管理层执行，董事长督促，董事可质询[33] - 董事会会议记录应包含多方面内容[35] - 董事会会议档案保存期限为十年[37] - 规则依相关法律、法规及上市地监管规则执行，抵触按新规定[41] - 规则作为公司章程附件，董事会制定报股东会批准后生效及修改[41] - 股东会授权董事会负责解释本规则[41]