董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高 级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《江苏立霸实业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 江苏立霸实业股份有限公司 1 / 4 事、高级管理人员辞职的相关情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞职的， 公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以披露。 第六条 除《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照 法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定继续履行职责： （一 ...

江苏立霸实业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江苏立霸实业股份有限公司（以下称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，提升公司内部管理水平，保护公司及全体 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《中华人民共和国内部审计准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及国家其他有关法律 法规，结合公司内部审计工作的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律法规、财 务会计制度和公司内部管理规定，对内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-028 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 12 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-025 江苏立霸实业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事 宜的议案》 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及 其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行 使监事会职权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议通 知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯 ...

江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2025 年 8 月 25 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议 的董事 5 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-024 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及 其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事 ...

收入和利润表现 - 营业收入为8.17亿元人民币，同比微降0.02%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为7645.0万元人民币，同比增长0.45%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7374.8万元人民币，同比增长3.79%[22] - 利润总额为9484.0万元人民币，同比增长5.64%[22] - 公司实现营业收入8.17亿元，同比下降0.02%[31] - 归属于公司股东的净利润为7,644.99万元，同比增长0.45%[31] - 扣除非经常性损益的净利润为7,374.82万元，同比增长3.79%[31] - 营业收入同比微降0.02%至8.17亿元[37] - 净利润为76,449,856.26元，与去年同期76,107,811.61元基本持平[88] - 营业总收入为817,417,407.31元，较去年同期817,621,409.36元微降0.02%[87] - 营业收入为8.16亿元，同比增长0.76%[91] - 净利润为7594.13万元，同比增长3.36%[92] 成本和费用表现 - 营业成本同比下降4.51%至6.89亿元[37] - 财务费用为-306万元，主要因利息收入减少[36][37] - 研发费用为25,763,759.79元，同比增长3.8%[88] - 财务费用为-3,061,345.30元，主要得益于利息收入2,071,515.21元[88] - 营业成本为689,495,556.78元，同比下降4.5%[87] - 营业成本为6.89亿元，同比下降3.81%[91] - 研发费用为2576.38万元，同比增长3.82%[91] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元人民币，同比增长67.45%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长67.45%至1.55亿元[36][37] - 经营活动现金流量净额为1.55亿元，同比增长67.42%[94][95] - 投资活动现金流量净额为1.23亿元，去年同期为-1756.58万元[95] - 销售商品提供劳务收到现金4.12亿元，同比下降8.91%[94] - 支付的各项税费为4650.16万元，同比增长196.28%[94] - 取得借款收到现金4000万元，同比下降69.23%[95] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长72.5%至1.58亿元[97] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降7.9%至4.15亿元[97] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至1.23亿元[97][98] - 支付其他与经营活动有关的现金大幅下降87.8%至2742万元[97] - 取得借款收到的现金同比下降69.2%至4000万元[98] - 收到其他与投资活动有关的现金同比增长29.4%至3.7亿元[97] 资产和负债状况 - 总资产为14.25亿元人民币，较上年度末下降11.09%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为11.48亿元人民币，较上年度末下降14.03%[22] - 交易性金融资产同比下降54.55%至1亿元，占总资产比例降至7.02%[39] - 合同负债同比增长51.55%至80.35万元，因预收销售货款增加[39] - 应付职工薪酬同比下降78.08%至245万元，因薪酬发放政策调整[39] - 其他流动资产同比增长213.20%至5.44万元，因待抵扣进项税额增加[39] - 货币资金为4.33亿元人民币，较期初4.07亿元增长6.4%[80] - 交易性金融资产为1.00亿元人民币，较期初2.20亿元下降54.5%[80] - 应收账款为2.92亿元人民币，较期初3.05亿元下降4.3%[80] - 存货为1.15亿元人民币，较期初1.19亿元下降3.8%[80] - 流动资产合计为11.42亿元人民币，较期初13.16亿元下降13.2%[80] - 资产总计为14.25亿元人民币，较期初16.03亿元下降11.1%[81] - 短期借款新增2000万元人民币[81] - 应付票据为1.33亿元人民币，较期初1.11亿元增长19.5%[81] - 未分配利润为7.35亿元人民币，较期初9.22亿元下降20.3%[82] - 母公司货币资金为4.33亿元人民币，较期初4.03亿元增长7.4%[83] - 公司总资产从1,595,550,597.03元下降至1,417,213,198.55元，减少11.2%[84] - 流动资产从1,308,071,535.07元下降至1,134,263,333.71元，减少13.3%[84] - 应付票据为132,933,706.85元，较期初111,294,999.96元增长19.4%[84] - 未分配利润为726,678,032.69元，较期初914,514,519.10元下降20.5%[85] - 期末现金及现金等价物余额为4.33亿元，较期初增长8.89%[95] - 期末现金及现金等价物余额为4.33亿元较期初增长9.8%[98] - 未分配利润减少1.87亿元主要因分配股利2.64亿元[100][101] - 归属于母公司所有者权益下降14.0%至11.48亿元[100] - 公司本年期初所有者权益总额为14.6亿元人民币[102] - 本期所有者权益减少2.08亿元人民币，降幅14.3%[102] - 所有者投入普通股增加资本2041.62万元人民币[102] - 利润分配减少未分配利润2.64亿元人民币[102] - 期末未分配利润为8.39亿元人民币[104] - 期末所有者权益总额为12.52亿元人民币[104] - 母公司期末未分配利润为7.27亿元人民币[106] - 母公司期末所有者权益总额为11.4亿元人民币[106] 盈利能力指标 - 基本每股收益为0.29元/股，与上年同期持平[23] - 加权平均净资产收益率为5.75%，同比增加0.46个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.55%，同比增加0.62个百分点[23] - 基本每股收益保持0.29元/股，与去年同期持平[89] - 综合收益总额为7645万元[100] - 综合收益总额为7610.78万元人民币[102] - 母公司本期综合收益总额为7594.13万元人民币[105] 非经常性损益明细 - 非经常性损益合计金额为2,701,654.84元[25] - 政府补助产生的非经常性损益为445,400.00元[24] - 金融资产和负债公允价值变动及处置损益为3,331,351.78元[24] - 非流动性资产处置损益为15,146.66元[24] - 其他营业外收支产生的非经常性损益为-189,691.98元[25] - 所得税影响额为-900,551.62元[25] 业务运营表现 - 公司综合成材率保持在95%以上[33] - 公司2025年上半年开发PCM新产品46项并量产13项，开发VCM新产品5项并量产1项[34] - 公司原材料成本中钢板占比超过90%[49] - 公司产品出口收入占整体收入近30%[50] 投资活动 - 公司通过嘉兴君锋基金持有上海瞻芯电子5.08%股权，投资额6000万元[41] - 公司通过广东泽盛基金持有硅谷数模0.88%股权，投资额1500万元[42] - 公司投资设立新企业，投资额为1500万元人民币，持股比例为27.27%[44] - 公司投资设立新企业，投资额为3000万元人民币，持股比例为20.00%[44] - 公司投资业务合计金额为19478.31万元人民币，报告期内收益为-29.41万元人民币[45] - 子公司立霸贸易总资产为844.76万元人民币，净资产为807.58万元人民币，营业收入为1509.47万元人民币，净利润为50.88万元人民币[47] - 子公司无锡立霸创业投资总资产为1505.64万元人民币，净资产为1489.60万元人民币，报告期内无营业收入，净利润为-0.02万元人民币[47] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，价格变动存在滞后性和幅度差异[49] - 公司面临汇率波动风险，可能造成汇兑损失和增加财务成本[50] - 公司在半导体领域开展股权投资活动，存在投资失败或亏损的风险[50] 管理层和治理变动 - 董事长兼总经理宋剑锐因家庭原因于2025年1月11日离任，辞去全部职务[53] - 卢凤仙于2025年2月5日被选举为新任董事长兼总经理[53] 股东和股权结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[71] - 报告期末普通股股东总数为13,781户[72] - 股东卢凤仙持股69,039,049股，占总股本25.92%[74] - 盐城东方投资开发集团有限公司持股58,813,319股，占总股本22.08%，其中质押29,400,000股[74] - 股东常鑫民报告期内增持3,599,840股，期末持股12,898,420股，占总股本4.84%[74] - 股东蒋达伟持股11,789,904股，占总股本4.43%[74] - 招商银行上证红利ETF持股11,566,348股，占总股本4.34%[74] - 股东夏信根报告期内增持3,210,000股，期末持股8,560,000股，占总股本3.21%[74] - 公司回购专用证券账户持有2,550,096股，占总股本0.96%[75] - 卢凤仙与蒋达伟为母子关系，存在关联关系[75] - 公司初始注册资本为人民币6000万元[108] - 2015年首次公开发行A股2000万股后总股本增至8000万元[108] - 2016年以资本公积每10股转增10股总股本增至16000万元[108] - 2018年回购股份147.1524万股总股本减至15852.8476万元[109] - 2018年以资本公积每10股转增4股总股本增至22193.9866万元[109] - 2021年以资本公积每10股转增2股总股本增至26632.7839万元[110] - 截至2025年6月30日累计回购股份2550096股[110] - 截至2025年6月30日公司总股本维持26632.7839万元[110][111] 利润分配政策 - 半年度利润分配预案为不分配不转增，每10股派息0元[54] 环境和社会责任 - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为1个[56] - 环境管理体系认证证书有效期至2026年8月12日[56] - 排污许可证有效期限为2021年11月05日至2026年11月04日[56] 承诺和合规事项 - 公司及控股股东关于IPO的承诺事项持续有效且正常履行中[59][60] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内不存在未履行法院生效判决或大额到期债务未清偿情况[64] - 报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项[64] - 报告期内公司无违规担保情况[63] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[63] - 公司承诺若因未履行公开承诺事项获得收益，收益将归公司所有并在五个工作日内支付至公司指定账户[61] - 控股股东卢凤仙及蒋达伟承诺避免与公司业务构成竞争的投资与经营[62] - 控股股东承诺未来不可避免的关联交易将遵循市场公允价值原则，若存在非公允交易导致损失将赔偿公司[62] - 公司承诺若因未履行公开承诺给投资者造成损失将依法承担赔偿责任[61] - 未持股董事及高管承诺若未履行公开承诺将接受调减或停发薪酬等约束措施[61] - 半年报审计及上年非标准审计意见涉及事项在报告期内均不适用[64][66] 会计政策和核算方法 - 重要在建工程项目认定标准为超资产总额0.10%且金额超1000万元[122] - 重要合营/联营企业认定标准为超合并资产总额0.30%且金额超2000万元[122] - 公司对非同一控制下企业合并的购买日确认需满足五项条件包括合并协议获内部权力机构通过、国家审批完成、财产权转移手续办理、支付大部分合并价款且有能力支付剩余款项、实际控制被购买方财务和经营政策并享有利益承担风险[125] - 非同一控制下企业合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉小于份额差额经复核后计入当期损益[125] - 公司为企业合并发生的审计法律服务评估咨询等中介费用于发生时计入当期损益发行权益性证券的交易费用从权益中扣减[127] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定控制需满足拥有对被投资单位权力通过参与相关活动享有可变回报且有能力运用权力影响回报金额[128] - 所有子公司均纳入合并财务报表编制时需抵销内部交易影响并对会计政策不一致的子公司按公司政策调整[129][130] - 同一控制下企业合并增加子公司时调整合并资产负债表期初数并将期初至报告期末收入费用利润现金流量纳入报表[131][132] - 非同一控制下企业合并增加子公司时不调整期初数仅将购买日至报告期末收入费用利润现金流量纳入报表[132] - 处置子公司时该子公司期初至处置日的收入费用利润纳入合并利润表现金流量纳入合并现金流量表[133] - 购买子公司少数股权时新取得长期股权投资与新增持股比例对应净资产份额的差额调整资本公积股本溢价不足冲减时调整留存收益[135] - 不丧失控制权部分处置子公司股权投资时处置价款与对应净资产份额差额调整资本公积股本溢价不足冲减时调整留存收益[135] - 合营安排分为共同经营和合营企业，未通过单独主体达成的合营安排划分为共同经营[136] - 现金等价物定义为期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[139] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益或按借款费用资本化原则处理[140] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，但未包含重大融资成分的应收账款或应收票据按交易价格计量[143] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[143] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量[144] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，除利息收入、减值损失及汇兑差额外，其余公允价值变动计入其他综合收益[145] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产，终止确认时累计利得或损失转入留存收益[146] - 共同经营会计处理中，公司按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[138] - 共同经营产出份额出售产生的收入按其份额确认[141] - 金融资产公允价值变动利得损失及股利利息收入计入当期损益[147][148] - 交易性金融负债按公允价值后续计量公允价值变动计入当期损益[149][150] - 指定为FVTPL金融负债自身信用风险变动可计入其他综合收益[150][151] - 财务担保合同按损失准备与初始确认金额扣除累计摊销额孰高计量[151] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[152] - 金融资产整体转移终止确认时账面价值与对价差额计入损益[153][154] - 金融资产部分转移按相对公允价值分摊终止确认部分损益[155] - 金融资产转移不满足终止确认条件时对价确认为金融负债[155] - 活跃市场金融资产公允价值以市场报价确定，限售资产扣除流动性补偿后确定[156] - 不存在活跃市场金融资产采用估值技术优先使用可观察输入值[157] - 金融工具减值基于预期信用损失模型确认损失准备[158] - 合同资产和应收款项按整个存续期预期信用损失计提准备[158] - 信用风险未显著增加阶段按12个月内预期信用损失计提准备[159] - 信用风险显著增加阶段按整个存续期预期信用损失计提准备[159] - 已发生信用减值资产按整个存续期预期信用损失变动确认损益[159] - 低信用风险金融工具假定信用风险未显著增加[161] - 信用减值证据包括债务人财务困难违约逾期等可观察信息[162] - 预期信用损失计量考虑无偏概率加权货币时间价值和前瞻信息[163] - 金融资产和金融负债在满足特定法定权利和结算计划条件下以净额列示[165] - 应收票据按信用风险分为银行承兑汇票和商业承兑汇票组合并计算预期信用损失[167] - 应收账款参考历史信用损失经验编制账龄与预期信用损失率对照表计算损失[168] - 存货按成本初始计量，发出时采用加权平均法计价[173] - 存货盘存制度采用永续盘存制[174] - 低值易耗品、

财务表现 - 报告期营业收入8.17亿元 同比下降0.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7644.99万元 同比增长0.45% [1] - 扣除非经常性损益的净利润7374.82万元 同比增长3.79% [1] - 基本每股收益0.29元 [1]

股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价13.29元 单日下跌3.42% [1] - 换手率3.55% 成交量9.46万手 成交金额1.26亿元 [1] - 主力资金净流入2237.44万元 占成交额17.74% 其中超大单净流入921.54万元（7.31%）大单净流入1315.90万元（10.43%）[1] 资金流向结构 - 中单资金净流出332.85万元 占成交额2.64% [1] - 小单资金净流出2570.29万元 占成交额20.38% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入4.19亿元 同比增长6.53% [1] - 归属净利润3471.74万元 同比增长9.91% 扣非净利润3413.00万元 同比增长9.82% [1] - 流动比率4.656 速动比率4.271 资产负债率17.90% [1] 公司基本信息 - 成立于1994年 位于无锡市 主营金属制品业 [1] - 注册资本26632.7839万元 实缴资本6000万元 法定代表人卢凤仙 [1] 企业投资与资产 - 对外投资7家企业 参与招投标项目15次 [2] - 拥有商标信息1条 专利信息376条 行政许可35个 [2]

板块整体表现 - 家电零部件板块当日下跌0.35% 跑输上证指数(涨1.04%)和深证成指(涨0.89%) [1] - 海立股份领跌板块 [1] 个股涨跌表现 - 宏昌科技涨幅最大达20.02% 收盘价30.64元 成交量19.82万手 成交额5.56亿元 [1] - 春光科技涨9.07% 收盘价42.21元 成交量9.08万手 成交额3.74亿元 [1] - 华翔股份涨6.83% 收盘价18.93元 成交量34.77万手 成交额6.55亿元 [1] - 朗迪集团涨3.65% 珠城科技涨1.99% 秀强股份涨1.76% 热威股份涨1.58% [1] - 不盛新材涨1.48% 联合精密涨1.44% 立疆股份涨0.83% [1] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出10.46亿元 [3] - 游资资金净流入3.3亿元 [3] - 散户资金净流入7.16亿元 [3]

板块整体表现 - 家电零部件板块较上一交易日下跌2.09% [1] - 上证指数下跌0.46%至3666.44点，深证成指下跌0.87%至11451.43点 [1] - 海立股份领跌板块，单日跌幅达10.01% [2] 个股涨跌情况 - 康盛股份涨幅居首达9.93%，成交额4.01亿元，成交量86.64万手 [1] - 星帅尔上涨2.79%，成交额4.00亿元，成交量28.05万手 [1] - 顺威股份上涨2.22%，成交量87.45万手 [1] - 跌幅前列包括：同星科技跌7.14%、和晶科技跌5.29%、宏海科技跌3.95% [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出11.43亿元 [2] - 游资资金净流入7475.81万元，散户资金净流入10.68亿元 [2] - 康盛股份主力净流入1.47亿元，净占比36.74%，居资金流入首位 [3] - 星帅尔主力净流入4265.30万元，净占比10.67% [3] - 海立股份虽领跌但未列入资金流向前十，显示大额资金出逃 [2]