业绩总结 - 2024年营业收入17.10亿元，同比增长12.19%[4] - 2024年净利润1.59亿元，同比下降75.15%[4] - 2024年扣非净利润1.51亿元，同比增长46.59%[4] 未来展望 - 预计2025年营业收入17.96亿元，增长5%[5] - 预计2025年扣非净利润15,865.28万元，增长5%[5] 分红与回购 - 拟向全体股东每10股派现10元，合计263,777,743.00元[6] - 2024年股份回购金额20,416,175.38元[6] - 现金分红和回购合计284,193,918.38元，占净利润178.75%[6] 资金运用 - 拟用不超5亿元闲置资金委托理财[7] 授信与担保 - 2025 - 2026年银行综合授信额度15亿元[9] - 拟开展不超4000万美元外汇套期保值业务[10] - 预计2025 - 2026年为子公司担保15000万元[13] - 为立霸贸易担保不超5000万元[13] - 为无锡立霸创投担保不超10000万元[13] 其他事项 - 拟聘北京德皓为2025年审计机构[11] - 会计政策变更表决3票同意[13] - 八项议案需提交2024年年度股东大会审议[15]

1、审议通过《关于公司预计 2025-2026 年度为子公司提供担保额度的议案》 公司为满足子公司经营发展和融资需要，为子公司提供担保额度总计为 15,000 万元人民币，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控 范围内。该事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们 一致同意该项议案提交公司第十届董事会第十三次会议审议。 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 决议 会议时间：2025 年 4 月 16 日 14 时 会议地点：公司三楼会议室 出席会议独立董事：汪晓东先生、夏维剑先生、益智先生 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专 门会议 2025 年第一次会议由独立董事专门会议召集人汪晓东先生提议召开和 主持，于 2025 年 4 月 16 日 14 时在公司会议室以现场和通讯结合的方式召 开。应出席本次会议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-007 江苏立霸实业股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2025 年 4 月 17 日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议 应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决 方式参加会议的董事 5 人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 该议案尚需公司 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-014 江苏立霸实业股份有限公司 2024年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利 1.00 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 ● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的 可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 921,977,795.24 元。经董事会决议，公 司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除目前公司回购专 用账户中的股份为基数分配利润。根据中 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为卢凤仙[16] - 公司董事会秘书为顾春兰，联系电话0510 - 68535818，电子信箱jslb@jsliba.com[17] - 公司注册地址为江苏省宜兴市环保科技工业园新城路，办公地址为江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称立霸股份，代码603519[20] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] 权益分派信息 - 公司总股本266,327,839股，扣除回购证券专用账户所持2,550,096股后，用于权益分派的股份数量为263,777,743股[5] - 公司拟以263,777,743股为基数，每10股派发现金股利10元（含税），合计拟派发263,777,743元（含税）[5] - 本年度公司不以资本公积金转增股本、也不送红股，剩余未分配利润结转下一年度[5] 审计相关信息 - 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司聘请的境内会计师事务所为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为吉正山、丁亮[21] - 审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映了2024年财务状况、经营成果和现金流量[193] - 审计确定的关键审计事项为收入确认和应收账款的可收回性[195] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入17.1亿元，较2023年增长12.19%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，较2023年下降75.15%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.51亿元，较2023年增长46.59%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产13.35亿元，较2023年末下降8.58%[23] - 2024年末总资产16.03亿元，较2023年末下降17.69%[23] - 2024年基本每股收益0.60元，较2023年下降75.00%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.57元，较2023年增长46.15%[24] - 2024年加权平均净资产收益率11.62%，较2023年减少33.18个百分点[24] - 2024年非经常性损益合计789.5万元，2023年为5.37亿元，2022年为4.58亿元[30] - 2024年各季度中第四季度营业收入最高，为4.82亿元[26] - 2024年公司实现营业收入17.10亿元，同比增长12.19%[38] - 2024年公司归属于公司股东的净利润1.59亿元，同比下降75.15%[38] - 2024年公司实现扣非后归属于公司股东的净利润1.51亿元，同比增长46.59%[38] - 2024年公司实现营业收入17.10亿元，同比增长12.19%，归属净利润1.59亿元，同比下降75.15%，扣非净利润1.51亿元，同比增长46.59%[47] - 营业成本14.63亿元，同比增长9.24%，销售费用699.90万元，同比增长4.20%，管理费用1498.77万元，同比增长18.23%，研发费用5592.15万元，同比增长14.66%[48] - 经营活动现金流量净额9832.03万元，同比增长74.05%，投资活动现金流量净额 -2.12亿元，同比减少120.38%，筹资活动现金流量净额 -3.15亿元[48] - 其他收益975.07万元，同比增长199.70%，公允价值变动收益3.09万元，同比增长108.43%，资产处置收益31.06万元，同比增长566.85%[48] - 营业外收入5895.90元，同比增长2243.55%，营业外支出2.59万元，同比增长423.56%，投资收益456.95万元，同比下降99.27%[48] - 销售费用、管理费用、研发费用较上年同期分别增长4.20%、18.23%、14.66%，财务费用较上年同期下降258.93%（绝对值）[61] - 本期费用化研发投入55,921,508.61元，研发投入总额占营业收入比例3.27%[62] - 货币资金较上年期末下降52.12%，应收票据较上年期末下降55.67%[69] - 应收款项融资较上年期末增长30.08%，存货较上年期末增长49.03%[69] - 短期借款、交易性金融负债、其他应收款、其他应付款较上年期末均下降100.00%[69] - 预付款项较上年期末下降53.96%，因预付采购货款下降[70] - 受限制货币资金期末余额9145452.61元，期初余额29950131.66元[71] - 报告期内公司对外投资总额为0万元，上年同期为3000万元，减少3000万元[73] - 2024年度现金分红总额合计为284,193,918.38元，现金分红比例合计为178.75% [125] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为158,992,880.09元，现金分红金额占比165.91% [127] - 以现金方式回购股份计入现金分红的金额为20,416,175.38元 [127] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为980,312,812.30元 [129] - 最近三个会计年度年均净利润金额为454,464,339.07元，现金分红比例为215.71% [129] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为158,992,880.09元 [129] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为914,514,519.10元 [129] - 2024年12月31日，公司合并报表中应收账款原值为32311.41万元，计提的坏账准备为1846.19万元[197] 行业数据关键指标变化 - 2024年中国家电行业累计主营业务收入达1.95万亿元，同比增长5.6%，利润总额达1737亿元，同比增长11.4%[37] - 2024年冰箱累计产量达9770万台，同比增长11.8%，累计出货达9671万台，同比增长10.9%[37] - 2024年洗衣机累计产量达8971万台，同比增长12.2%，累计出货达8993万台，同比增长11.8%[37] - 2024年空调行业累计产量达2.0亿台，同比增长19.5%，累计出货2.0亿台，同比增长17.8%[37] 业务线数据关键指标变化 - 公司主导产品分为覆膜板（VCM）和有机涂层板（PCM）两大类[39] - 2024年PCM产品销售同比增加10.55%，VCM产品销售同比增加28.90%，海外市场销售收入达5.07亿元，同比增长53.28%[53] - 家电业务营业收入16.13亿元，同比增长10.52%，营业成本13.83亿元，同比增长7.96%，毛利率14.25%，增加2.04个百分点[54] - 直销模式营业收入17.10亿元，同比增长12.19%，营业成本14.63亿元，同比增长9.24%，毛利率14.46%，增加2.31个百分点[55] - PCM/VCM产品生产量253,605,780.16千克、销售量250,808,230.75千克、库存量6,347,529.33千克，生产量、销售量、库存量同比分别增长16.24%、15.03%、81.30%[56] - 家电行业直接材料成本本期金额1,281,088,885.51元，占比93.40%，较上年同期增长8.35%；人工及其他成本本期金额90,537,618.47元，占比6.60%，较上年同期增长12.70%[58][59] - 前五名客户销售额108,783.26万元，占年度销售总额63.61%；前五名供应商采购额112,241.91万元，占年度采购总额79.01%[60] 公司业务模式及合作情况 - 公司生产采用“以销定产”模式，采购根据多种因素编制计划并适时调整，销售采用直销方式[42] - 公司已与美的、海尔等国内外知名品牌建立长期稳定合作关系，产品远销多个国家[44] 公司研发情况 - 公司累计获有效发明专利14项、实用新型专利40项、软件著作权1项，2024年开发PCM新产品80项、量产29项，开发VCM新产品27项、量产6项[46] - 公司研发人员56人，占公司总人数的比例15.47%[64] - 2024年公司开发PCM新产品80项，量产29项，开发VCM新产品27项，量产6项[65] 公司投资情况 - 嘉兴君锋持有上海瞻芯5.08%的股权，持有安徽富乐德2.44%的股权[73][74] - 广东泽盛持有硅谷数模0.88%的股权[74] - 浑璞华芯六期间接持有全芯智造2.53%的股权，持有昂坤视觉1.07%的股权[75] - 公司对上海鋆赫投资5828.31万元，持股64.05%[77] - 公司对嘉兴君锋投资9150.00万元，持股97.55%[77] - 广东泽盛股权投资合伙企业投资金额为1500.00，占比27.27%[78] - 青岛浑璞华芯六期创业投资基金合伙企业投资金额为3000.00，占比20.00%[78] - 青岛浑璞华芯六期创业投资基金合伙企业开业数据为110.30[78] - 青岛金玉浑璞私募基金管理合伙企业相关金额为19478.31和151.99[79] - 公司在半导体领域开展了股权投资活动[91] 公司战略及规划 - 公司未来总体战略目标是掌握家电用复合材料核心技术，打造专家级供应服务商并拓展产业链[86] - 公司面临行业壁垒、产品换代及需求变化带来的产业新机遇[86] - 公司预计2025年营业收入17.96亿元，比2024年增长5%，扣非净利润15,865.28万元，比2024年增长5%[88] - 2025年公司将围绕制度建设、市场销售等多方面开展工作[87] 公司治理相关会议 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和1次临时股东大会[94] - 报告期内公司召开4次董事会，董事会由7名董事组成，含3名独立董事[95] - 报告期内公司召开6次监事会[96] - 2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司第九届监事会换届选举的议案》[99] - 2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议通过年报等相关事项共12项议案[99] - 第十届董事会第七次会议于2024年4月25日召开，审议通过25项议案[109][110] - 第十届董事会第八次会议于2024年8月28日召开，审议通过《江苏立霸实业股份有限公司2024年半年度报告及摘要》[110] - 第十届董事会第九次会议于2024年10月23日召开，审议通过5项议案[110] - 第十届董事会第十次会议于2024年10月24日召开，审议通过《江苏立霸实业股份有限公司2024年第三季度报告》[110] - 第十届董事会会议于2024年4月召开，审议通过《江苏立霸实业股份有限公司2024年第一季度报告》等议案[110] - 年内召开董事会会议4次，均为现场结合通讯方式召开[111] - 报告期内审计委员会召开6次会议[113] - 报告期内提名委员会召开2次会议[115] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[116] - 报告期内战略委员会召开1次会议[117] 公司人员情况 - 母公司在职员工数量为362人，主要子公司在职员工数量为0人，在职员工合计362人[120] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为47人[120] - 生产人员232人，销售人员21人，技术人员56人，财务人员10人，行政人员43人[120] - 本科44人，大专78人，大专以下240人[120] - 薪酬结构为基本工资+岗位工资+奖金+社保公积金+其他福利[121] 公司环保情况 - 公司报告期内投入环保资金435.11万元 [138] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见 [134] - 废气中挥发性有机物排放浓度限值为50mg/Nm³，二甲苯和颗粒物为20mg/Nm³[139][140] - 生活污水中五日生化需氧量排放浓度为10mg/L，总磷（以P计）为0.3mg/L，pH值为6 - 9，氨氮（NH₃ - N）为3mg/L，悬浮物为10mg/L，总氮（以N计）为10mg/L，化学需氧量为40mg/L[140][141] - 公司升级换代VOCs废气处理系统，引进三套RTO蓄热裂解 - 分子筛耦合装置[142] - 公司环境管理体系认证证书编号为00123E32836R3M/3200，有效期至2026年8月12日[144] - 公司排污许可证编号为91320200250225560N001R，有效期限自2021年11月5日至2026年11月4日[144] - 公司废气和生活污水各污染物排放均未超标[139][140][141] - 公司在污染防治设施运行方面采取严禁停用、

立霸股份（603519）公告，2024年营业收入17.1亿元，同比增长12.19%。归属于上市公司股东的净利润 1.59亿元，同比下降75.15%。基本每股收益0.6元／股，同比下降75.00%。公司拟以实施权益分派股权 登记日的应分配股数2.64亿股为基数，每10股派发现金股利10元(含税)，合计拟派发的现金红利为2.64 亿元(含税)。 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 2 月 5 日 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-005 江苏立霸实业股份有限公司 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 权的比例（%） | | | 1.01 | 候选董事卢凤仙女士 | 128,039,560 | 98.8166 | 是 | (二)股东大会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司三楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 117 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,572,868 | | 3、出席会议的股东所 ...

会议时间 - 2025年1月17日召集股东大会[5] - 2025年1月18日刊登股东大会通知[6] - 2025年2月5日召开现场会议[6] 参会情况 - 117人出席，代表129,572,868股，占比49.1220%[7] - 2人出席现场，代表127,852,368股，占比48.4697%[7] - 115人网络投票，代表1,720,500股，占比0.6523%[9] 会议结果 - 审议通过补选董事议案，选举卢凤仙为董事[14] - 股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[16]

公司人事变动 - 2025年2月5日选举卢凤仙为董事长、总经理，任期至第十届董事会届满[2][3] - 补选卢凤仙为董事会战略委员会委员及主任委员、提名委员会委员[2] 公司授权事项 - 授权董事会或管理层办理相关工商变更登记等事项[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月5日召开，现场会议13:30开始[7] - 交易系统投票时间2月5日9:15 - 15:00，互联网投票同[7] - 现场会议地点为江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司三楼会议室[7] 会议相关安排 - 股东发言时间控制在5分钟以内[12] - 累积投票议案中，股东投票权等于持有股份数与应选董事/监事总人数的乘积[12] - 四名计票、监票人现场计票与监票，律师出具法律意见书[13] 人事议案 - 推举卢凤仙为公司第十届董事会非独立董事候选人[15] - 补选议案已通过董事会提名委员会2025年第一次会议和第十届董事会第十一次会议审议[15] 会后联系 - 大会结束后股东可联系证券部，电话0510 - 68535818[13]