股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月5日13点30分在江苏宜兴公司三楼会议室召开[3] - 网络投票2025年2月5日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议补选公司第十届董事会董事议案，应选1人，候选卢凤仙女士[8] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年1月22日，A股代码603519，简称立霸股份[16] - 会议登记2025年1月24日，地点公司证券部[20] 投资者表决权 - 股权登记日收盘持有100股股票[26] - 议案4.00有500票表决权，可按意愿表决[26] - 议案5.00、6.00各有200票表决权[26]

公司治理 - 2025年1月17日召开第十届董事会第十一次会议，6位董事全到[1] - 原董事长宋剑锐因家庭辞职，吴志忠代行职责[2] - 补选卢凤仙为非独立董事候选人，任期待股东大会通过[3] 会议安排 - 2025年2月5日13:30召开第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[3] - 提请召开临时股东大会议案表决6票同意通过[3]

2024年业绩预计情况 - 公司预计2024年年度归属上市公司股东净利润15400万元左右，同比下降75.93%左右[2][3] - 公司预计2024年年度归属上市公司股东扣非净利润14600万元左右，同比增长41.65%左右[2][3] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属上市公司股东净利润63982.46万元，扣非净利润10307.30万元[5] - 上年同期每股收益2.40元[5] 业务生产情况 - 2024年彩涂板生产量及销售量再创新高[6] 业绩变动原因 - 2023年公司因减持拓荆科技股票获6.24亿元处置股权收益计入非经常性损益，使净利润基数大[6] - 2024年公司无长期股权投资等项目产生大额投资收益，致净利润同比下降[6] - 受美元汇率波动、政府增值税优惠和银行存款利息收入影响，公司扣非净利润大幅增长[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，已与年审会计师预沟通，无重大不确定因素[7] - 预告数据为初步核算，具体业绩将在2024年年度报告中详细披露[8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.1亿元，同比增长1.90%；年初至报告期末营业收入12.28亿元，同比增长15.56%[2] - 2024年前三季度营业总收入为12.2765905137亿元，2023年同期为10.6233429382亿元，同比增长15.56%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3424.49万元；年初至报告期末为1.1亿元，同比下降82.06%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3413.17万元，同比增长9.77%；年初至报告期末为1.05亿元，同比增长25.23%[2] - 本报告期基本每股收益0.13元/股；年初至报告期末为0.42元/股，同比下降81.82%[3] - 2024年前三季度净利润为1.1035274828亿元，2023年同期为6.1495003985亿元，同比下降82.05%[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额2024年为110,352,748.28元，2023年为614,950,039.85元[18] - 基本每股收益2024年为0.42元/股，2023年为2.31元/股；稀释每股收益2024年为0.42元/股，2023年为2.31元/股[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.70%，增加4.04个百分点；年初至报告期末为7.99%，减少32.76个百分点[3] 资产情况 - 本报告期末总资产14.85亿元，较上年度末下降23.77%；归属于上市公司股东的所有者权益12.86亿元，较上年度末下降11.91%[3] - 2024年9月30日货币资金为370,005,818.87元，2023年12月31日为849,771,896.27元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为140,000,000.00元[13] - 2024年9月30日应收票据为48,938,937.76元，2023年12月31日为123,436,434.05元[13] - 2024年9月30日应收账款为240,734,041.09元，2023年12月31日为296,386,613.02元[13] - 2024年9月30日流动资产合计为1,199,313,874.71元，2023年12月31日为1,655,103,082.80元[13] - 2024年第三季度固定资产为6769.80176万元，上一报告期为7286.256322万元，下降7.09%[14] - 2024年第三季度在建工程为216.17102万元，上一报告期为190.221239万元，增长13.64%[14] - 2024年第三季度无形资产为1676.897103万元，上一报告期为1719.94026万元，下降2.49%[14] - 2024年第三季度递延所得税资产为432.554801万元，上一报告期为346.031406万元，增长24.99%[14] - 2024年第三季度流动负债合计为1.9741752591亿元，上一报告期为4.8647652996亿元，下降59.42%[14] - 2024年第三季度非流动负债合计为120.332007万元，上一报告期为132.831506万元，下降9.39%[15] - 2024年第三季度资产总计为14.8484136308亿元，上一报告期为19.4786653222亿元，下降23.77%[14] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益30.99万元，计入当期损益的政府补助49.9万元，非金融企业持有金融资产等产生的损益145.27万元，企业取得子公司等投资收益492.88万元[4] - 年初至报告期末其他营业外收入和支出 - 31.55万元，所得税影响额170.77万元，非经常性损益合计516.72万元[5] 业绩变动原因 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降主要因去年同期有非经常性损益事项之投资收益，本报告期无投资收益入账；经营活动现金流量净额下降主要因第一季度开银行承兑汇票用于采购，第三季度承兑汇票到期支付现金增加[6][7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16,411名[8] - 卢凤仙持股69,039,049股，持股比例25.92%；盐城东方投资开发集团有限公司持股58,813,319股，持股比例22.08%；蒋达伟持股11,789,904股，持股比例4.43%等[8] - 盐城东方投资开发集团有限公司质押股份29,400,000股[8] - 公司回购专用证券账户持股2,550,096股，占比0.96%[11] 税收政策影响 - 公司2024年不再享受15%企业所得税收优惠政策，重新以25%计提企业所得税，影响2024年1 - 9月净利润9,883,372.41元，占2023年度经审计合并报表中归属于母公司所有者净利润的1.54%[12] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为11.0436838176亿元，2023年同期为9.6568218364亿元，同比增长14.36%[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1677.11万元，同比下降120.03%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金2024年前三季度为670,100,483.47元，2023年前三季度为676,140,043.27元[18] - 收到的税费返还2024年前三季度为1,508,986.75元，2023年前三季度为1,662,254.42元[19] - 经营活动现金流入小计2024年前三季度为1,095,219,436.90元，2023年前三季度为1,009,293,270.07元[19] - 经营活动产生的现金流量净额2024年前三季度为 - 16,771,079.77元，2023年前三季度为83,718,389.03元[19] - 投资活动产生的现金流量净额2024年前三季度为 - 132,283,511.52元，2023年前三季度为1,096,789,114.66元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年前三季度为 - 314,945,723.92元，2023年前三季度为 - 452,757,326.30元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年前三季度为5,041,926.43元，2023年前三季度为 - 24,384.17元[20] - 期末现金及现金等价物余额2024年前三季度为360,863,375.83元，2023年前三季度为887,240,322.51元[20]

业绩说明会信息 - 2024年11月01日14:00 - 15:00举行2024年第三季度业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者可于2024年10月25 - 31日16:00前提问[5] 参与人员及方式 - 董事长等人员参加[6] - 投资者可在线参与，通过上证路演中心查看情况及内容[6][7] 报告发布 - 公司2024年10月25日发布2024年第三季度报告[3]

会议信息 - 公司第十届董事会第十次会议通知于2024年10月18日发出，24日召开[1] - 应到董事7人，实到7人，现场3人，通讯表决4人[1] 议案审议 - 会议审议通过《江苏立霸实业股份有限公司2024年第三季度报告》[2] - 该议案已通过审计委员会2024年第五次会议审议[2] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第九届监事会第五次会议通知于2024年10月18日发出，10月24日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人，现场2人，通讯表决1人[1] 审议结果 - 会议审议通过《江苏立霸实业股份有限公司2024年第三季度报告》，表决3票同意，0票反对，0票弃权[2]

业绩报告 - 公司于2024年8月26日发布2024年半年度报告[3] 业绩说明会 - 2024年9月2日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会，网络互动形式[3][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5] 投资者参与 - 2024年8月26日至8月30日16:00前可预征集提问[5] - 2024年9月2日14:00 - 15:00可在线参与[6] 参会人员 - 董事长兼总经理宋剑锐等参加[6] 联系方式 - 联系人顾春兰，电话0510 - 68535818，邮箱jslb@jsliba.com[7]

人事变动 - 许建文因工作调整不再担任审计部门负责人[1] - 钱娅群被聘任为内部审计部门负责人，任期至本届董事会届满[1] 新负责人信息 - 钱娅群1970年5月出生，大专学历，2024年5月起在立霸从事内审工作[1] - 钱娅群未持股，与大股东等无关联，无处罚惩戒记录[2] 公告信息 - 公告发布于2024年8月26日[3]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] 舆情信息采集 - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖公司官网等互联网载体[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类，处理有相应原则[5] - 一般舆情由董事会秘书和办公室处置，重大舆情组长决策[6] 保密与制度 - 公司内部人员对舆情负有保密义务[10] - 制度由董事会解释，审议通过后实施可修订[12]