| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于实施"多伦转债"赎回暨摘牌的第一次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 14 日收市后，距离 2023 年 12 月 20 日（"多伦转债"最 后交易日）仅剩 4 个交易日，2023 年 12 月 20 日为"多伦转债"最后一个交易 日。 最后转股日：2023 年 12 月 25 日 截至 2023 年 12 月 14 日收市后，距离 2023 年 12 月 25 日（"多伦转债"最 后转股日）仅剩 7 个交易日，2023 年 12 月 25 日为"多伦转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，多伦转债将自 2023 年 12 月 26 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.80 元的转股价格 ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 关于实施"多伦转债"赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 多伦科技股份有限公司 因实施"多伦转债"赎回,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113604 | 多伦转债 | 可转债债券停 | 2023/12/21 | | | | | | | 牌 | | | | | 重要内容提示： 赎回登记日：2023 年 12 月 25 日 截至 2023 年 12 月 13 日收市后，距离 2023 年 12 月 20 日（"多伦转债"最后 交易日）仅剩 5 个交易日，2023 年 12 月 20 ...

本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份的比 例将从 62.52%减少至 61.12（以公司 2023 年 12 月 11 日总股本即 686,907,084 股计算）,被动稀释 1.40%。 | 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释超过 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）"多伦转债" 转股引起公司总股本变动，导致控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释 超过 1%所致。 本次权益变动未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变化。 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 信息披露义务人 1：北京多伦企业管理有限公司 统一社会信用代码：913201005672290 ...

关于"多伦转债"转股数量累计达到转股前公司已发行 股份总额 10%暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 12 月 11 日，累计已有人民币 489,991,000 元"多伦转债"转为公司 A 股普通股，累计转股数为 62,803,584 股，占"多伦 转债"转股前公司已发行股份总额的 10.0242%。 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 11 日期间，共有人民币 489,562,000 元"多伦转债"转为公司 A 股普通股，转股数量为 62,762,382 股。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 11 日，尚未转股的"多伦转债" 金额为人民币 150,009,000 元，占公司可转债发行总量的 23.4389%。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1867号）核准，多伦 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2020年10月13日公开发行了640万张 可转换公司债券，每张面 ...

多伦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 多伦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 1 多伦科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司 《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得 侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言 登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照 会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围 绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报 告或 ...

多伦科技股份有限公司 关于提前赎回"多伦转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开了 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提 前赎回"多伦转债"的议案》，决定行使"多伦转债"的提前赎回权，对赎回登 记日在册的"多伦转债"按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。公司于 2023 年 12 月 5 日披露了《关于提前赎回"多伦转债"的公告》（公告编号 2023-058）。 公司将尽快披露实施"多伦转债"赎回的相关公告，明确有关赎回程序、价格、 付款方式及时间等具体事宜。 投资者所持"多伦转债"除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.80 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利 息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 公司特别提醒"多伦转债"持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可 能面临的投资损失。 一、"多伦转债"提前赎回的有关 ...

多伦科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 12号——可转换公司债券》、《公司章程》等有关规定，作为多伦科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事，本着独立、认真、谨慎的立场，对公司第四 届董事会第十八次会议有关事项发表如下独立意见: 鉴于公司股票自2023年11月14日至2023年12月4日期间已满足任意连续三十 个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于"多伦转债"当期转股价格的 130%（即10.14/股），已触发"多伦转债"的有条件赎回条款。公司对已发行可 转换公司债券进行提前赎回，符合《证券法》、《上市公司自律监管指引第12号— —可转换公司债券》、《可转换公司债券管理办法》等法律法规和《多伦科技股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，同时履行了必要的 审批程序，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司对已发行可转换公 司债券"多伦转债"进行提前赎回。 多伦科技股份有限公司 独立董事：叶邦银、王昊、詹德川 2023年12月4日 1 ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于提前赎回"多伦转债"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 12 月 4 日期间，已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价格不低于"多伦转债"当期转股价格的 130%（即 10.14/股），已触发"多 伦转债"的有条件赎回条款。公司本次行使"多伦转债"的提前赎回权，决定提 前赎回"多伦转债"。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.80 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息被 强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可 ...

天风证券股份有限公司 关于多伦科技股份有限公司 提前赎回"多伦转债"的核查意见 况如下： 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为多伦科技股份 有限公司（以下简称"多伦科技"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐机构和持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可 转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对多伦科技提前赎回"多伦转债"事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可〔2020〕1867 号）核准，公司于 2020 年 10 月 13 日公开发行了 640 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 64,000.00 万元，期限 6 年（自 2020 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 12 日），债券票面利率为：第一年 0.40 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 多伦科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李迁，已充分了解并同意由提名人多伦科技股份有限公司董事会提名为 多伦科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等 ...