多伦科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人胡晓健，已充分了解并同意由提名人多伦科技股份有限公司董事会提名 为多伦科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用） ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 多伦科技股份有限公司 独立董事候选人声明 本人叶邦银，已充分了解并同意由提名人多伦科技股份有限公司董事会提名 为多伦科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任 ...

多伦科技股份有限公司 独立董事关于董事会换届选举的独立意见 鉴于多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，公司于2023年11月27日召开第四届董事会第十七次会议，对公司董事会换届 事项进行了审议。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事， 我们本着独立、审慎、实事求是的原则，对董事会换届事项发表如下独立意见: 经审查新一届董事会非独立董事候选人章安强、Jeffrey Zhang、张铁民、 李毅，独立董事候选人叶邦银、胡晓健、李迁的教育背景、工作经历、兼职等个 人情况，我们认为：章安强、Jeffrey Zhang、张铁民、李毅具备担任上市公司 董事资格，叶邦银、胡晓健、李迁具备担任上市公司独立董事资格。上述候选人 的任职资格符合《公司法》、《规范运作》、《公司章程》等有关规定，不存在《公 司法》、《公司章程》及相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，独立董事 候选人符合《独立董事管理办法》、《规范运作》中所要求的任职条件和独立性。 上述候选人提名程序合法有效，我们同意本次董事会提名章安强、J ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867 号）核准，多伦科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 13 日公开发行了 640 万张可转换公司 债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 64,000.00 万元，期限 6 年（自 2020 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 12 日），债券票面利率为：第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕369 号文同意，公司本次发行的 64,000万元可转换公司债券于2020年11月17日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称：多伦转债，债券代码：113604。 | 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日公告的《关于修订<公司章程>的公告》。 4、审议通过《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日公告的《多伦科技股份有限公司独立董事制度》。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安 强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定， ...

| 公告编号：2023-055 | | --- | | 证券简称：多伦科技 | | 证券代码：603528 | 转债代码：113604 转债简称：多伦转债 多伦科技股份有限公司 | | | | 系的单位和人员取得其他利益。 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （九）公司认为必要时可以建立独立董 | | | | | 事责任保险制度，以降低独立董事正常 | | | | | 履行职责可能引致的风险。 | | 第一百三 | 董事会下设战略委员会、审计委员 | 第一百三 | 董事会下设战略委员会、审计委员会、 | | 十八条 | 会、提名委员会、薪酬与考核委员 | 十八条 | 提名委员会、薪酬与考核委员会。经股 | | | 会。经股东大会决议同意，董事会 | | 东大会决议同意，董事会可设立其他专 | | | 可设立其他专门委员会。 | | 门委员会。 | | | 董事会各专门委员会对董事会负 | | 董事会各专门委员会成员全部由董事 | | | 责，就职责范围内的事项或经董事 | | 组成，其中审计委员会、提名委员会、 | | | 会明确授权的其他事项，向董事会 | | 薪酬与考核 ...

第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席叶剑先生主持。会议召集和召开程序， 符合《公司法》和公司章程规定。 | 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 二、监事会会议审议情况 多伦科技股份有限公司 1、审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见同日公告的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 特此公告。 多伦科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 27 日 ...

一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事 会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名章 安强先生、Jeffrey Zhang 先生、张铁民先生、李毅先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人（简历附后），提名叶邦银先生、胡晓健先生、李迁先生为公司 第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对上述事项发表了同 意的独立意见。 上述事项需提交公司股东大会审议，根据有关规定，股东大会选举产生新一 届董事会之前，公司第四届董事会将继续履行职责。 | 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 多伦科技股份有限公司（以下简称 ...

多伦科技股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股 份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 6 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节股东大会的召集 | 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 | 23 | | 第二节董事会 | 26 | | 第三节独立董事 | 31 | | 第四节董事会专门委员会 | 36 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章监事会 | 39 | | 第一节监事 | 39 | | 第二节监事会 | 40 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节财务会计制度 | 42 | | 第二节内部审计 | 46 | | 第三节会计师事务所的聘任 ...

多伦科技股份有限公司 独立董事制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第五条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 1 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一章 总则 第一条 为了促进多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司 ...