业绩总结 - 公司2024年4月25日通过注销2020年股票期权激励计划剩余全部股票期权议案[2] - 注销444名激励对象第三个行权期575.2万份股票期权[2] - 575.2万份股票期权注销于2024年5月6日办理完毕[2] - 本次注销不影响公司股本结构[2]

多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五 届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议 案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份 将用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）， 不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 10.60 元/股（含），回购期限 自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-004）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》（公 告编号：2024-005）。 多伦科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-025 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | ...

报告披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》和《2024年第一季度报告》[4] 业绩说明会 - 2024年5月9日14:00 - 15:00召开业绩说明会[4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4] - 召开方式为网络互动[4] - 投资者可于2024年5月9日前会前提问[4] 参会人员及联系方式 - 参加人员包括董事长章安强等[6] - 联系人是公司证券部[7] - 联系电话025 - 52168888[8] - 传真025 - 52169918[8] - 邮箱qianxiaojuan@duoluntech.com[8]

决策审议 - 审议通过监事会2023年度工作报告等多项议案[4][7][9][26] 业绩相关 - 注销444名激励对象持有的575.2万份股票期权[22] 资金运用 - 同意使用不超3亿元闲置自有资金委托理财[24]

会议召开 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会会议[3] - 2023年召开3次审计委员会会议和1次薪酬与考核委员会会议[3] 报告披露 - 2023年按时编制并披露4份报告[6] 公司治理 - 2023年无对外担保和资金占用情况[7] - 2023年12月16日完成董事会换届及高管聘任[7] 审计与分配 - 2023年续聘天衡会计师事务所为审计机构[8] - 审议通过2022年度利润分配方案[8]

业绩总结 - 2023年初公司与关联方往来资金余额总计6449.71万元[11] - 2023年度与关联方往来累计发生金额（不含利息）1950.00万元[11] - 2023年度与关联方往来资金利息348.00万元[11] - 2023年度与关联方偿还累计发生金额30.00万元[11] - 2023年末与关联方往来资金余额总计8717.71万元[11] 关联方情况 - 唐山丰南区浩顺科技有限公司期初4649.71万元，期末4997.71万元[11] - 南京多伦软件技术有限公司期初800.00万元，期末1450.00万元[11] - 多伦互联网技术有限公司2023年发生1000.00万元，期末1000.00万元[11] - 云南多伦科技信息有限公司2023年发生300.00万元，期末300.00万元[11]

多伦科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股 份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 6 | | 第三节股份转让 | 7 | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 | 8 | | 第二节股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节股东大会的召集 | 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节股东大会的召开 | 16 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章董事会 | 23 | | 第一节董事 | 23 | | 第二节董事会 | 26 | | 第三节独立董事 | 31 | | 第四节董事会专门委员会 | 36 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章监事会 | 39 | | 第一节监事 | 39 | | 第二节监事会 | 40 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节财务会计制度 | 42 | | 第二节内部审计 | 46 | | 第三节会计师事务所的聘任 ...

公司治理 - 2023年12月15日完成董事会换届选举[2] - 2023年召开3次股东大会、7次董事会会议[3] - 2023年12月16日完成第五届董事会换届及高管聘任[5] 独立董事 - 独立董事出席1次董事会会议[3] - 2023年12月16日上任，现场工作2天[3]

多伦科技股份有限公司 证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2024-017 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议审议 通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构的议案》，该事项需提交公司股东大会审议，并经公司股东大会批准之日起生 效。现将具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 执业资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的 《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得 金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2.人员信息 首席合伙人：郭澳 2023 年末合 ...

财务业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为167,218,662.95元，同比增长8.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5,070,630.05元，同比增长66.23%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,099,750.13元，同比下降196.05%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-5,735,486.69元，同比增加27.22%[4] - 基本每股收益为0.0072元，同比增长46.94%[4] - 公司2024年第一季度实现净利润678,893.47元，同比增长3,330.5%[14] - 公司2024年第一季度实现营业收入113,820,836.85元，同比下降21.1%[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为5,070,630.05元，同比增长66.1%[14] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.0072元[14] 股东情况 - 公司前十大股东中，南京多伦企业管理有限公司持股比例为55.63%[7][8] - 公司前十大无限售条件股东中，南京金伦投资中心和南京嘉伦投资中心分别持有1.93%和1.92%的股份[8] - 公司部分大股东通过信用证券账户参与融资融券业务[8] 财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为16.72亿元[13] - 公司2024年第一季度营业成本为11.82亿元[13] - 公司2024年第一季度销售费用为1.64亿元[13] - 公司2024年第一季度管理费用为2.35亿元[13] - 公司2024年第一季度研发费用为1.51亿元[13] - 公司2024年第一季度利润总额为1,849.71万元[13] - 公司2024年3月31日货币资金为61.31亿元[10] - 公司2024年3月31日交易性金融资产为49.28亿元[10] - 公司2024年3月31日应收账款为35.36亿元[10] - 公司2024年3月31日存货为13.91亿元[10] 现金流 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-5,735,486.69元[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-145,019,468.23元[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-16,071,004.95元[17] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为591,636,869.37元[17] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为709,529.40元[16] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为6,474,734.17元[16] 其他 - 公司本报告期内公允价值变动收益较上年同期大幅增加[7] - 公司本报告期内非流动性资产处置损失3,187,179.92元[5][6]