北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于多伦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：多伦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"） 接受多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公 司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所指派的律 师通过现场出席方式对本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书， ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有人民币 429,000 元"多 伦转债"转为公司 A 股普通股，累计转股数为 41,202 股，占"多伦转债"转股 前公司已发行股份总额的 0.0066%。 本季度转股情况：2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，共有人民 币 20,000 元"多伦转债"转为公司 A 股普通股，转股数量为 1,934 股。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"多伦转债" 金额为人民币 639,571,000 元，占公司可转债发行总量的 99.933%。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020 ...

| | | 多伦科技股份有限公司 关于"多伦转债"2023 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 13 日发行的可 转换公司债券(以下简称"本期债券")将于 2023 年 10 月 13 日开始支付自 2022 年 10 月 13 日至 2023 年 10 月 12 日期间的利息。根据《多伦科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的 规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概括 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2020 年 10 月 13 日起，至 2026 年 10 月 12 日止。 9、债券利率 债权登记日：2023 年 10 月 12 日 债券付息日：2023 年 10 月 13 日 1、债券名称：多伦科技股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：多伦转债 3、债券代码：113604 4、证券种类：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债 ...

多伦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 多伦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 多伦科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司 《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会须知。 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得 侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言 登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照 会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围 绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报 告或其 ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"多伦转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867 号）核准，多伦科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 13 日公开发行了 640 万张可转换公司 债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 64,000.00 万元，期限 6 年（自 2020 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 12 日），债券票面利率为：第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕369 号文同意，公司本次 ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 2023 年 9 月 14 日 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向下修正"多伦转债"转股价格的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见同日公告的《关于董事会提议向下修正"多伦转债"转股价格的公告》。 2、审议通过《关于召开公司 202 ...

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 10 月 11 日 10 点 00 分 召开地点：南京市江宁区天印大道 1555 号公司会议室 股东大会召开日期：2023年10月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 ...

| | | 关于"多伦转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 多伦科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867 号）核准，多伦科技股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 13 日公开发行了 640 万张可转换公司 债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 64,000.00 万元，期限 6 年（自 2020 年 10 月 13 日至 2026 年 10 月 12 日），债券票面利率为：第一年 0.40%，第二年 0.60%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕369 号文同意，公司本次发行的 64,000万元可转换公司债券于2020年11月17日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称：多伦转债，债券代码：113604。 （1）修正条件及修正幅度 在本次发 ...

证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2023-033 转债代码：113604 转债简称：多伦转债 多伦科技股份有限公司 关于举办2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司定于 2023 年 09 月 07 日（星期四）14:00-15:00 在"价值在线" 会议召开时间：2023 年 09 月 07 日（星期四）14:00-15:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 09 月 07 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17sxb6LGNS8 ...

公司基本情况 - 公司名称为多伦科技股份有限公司[1] - 公司成立于1995年12月25日，2016年4月22日在上海证券交易所挂牌上市[81] - 公司股本总数为624,142,768.00股[81] 财务表现 - 本报告期营业收入为289,612,858.24元，较去年同期下降14.43%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为13,119,632.88元，较去年同期下降47.60%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为19,746,881.20元，较去年同期下降84.35%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,618,307,254.02元，较上年末下降1.14%[11] - 公司基本每股收益为0.021元，较去年同期下降47.63%[11] - 公司稀释每股收益为0.021元，较去年同期下降47.63%[11] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为6,385,218.90元[12] - 非经常性损益项目中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为18,563,100.00元[12] - 非经常性损益项目合计为18,977,984.99元[12] 智慧交通行业 - 全国机动车保有量达4.26亿辆，机动车驾驶人达5.13亿人[14] - 全国新注册登记机动车1688万辆，新领证驾驶人1191万人[14] - 2023年上半年全国网上办理补换领驾驶证等业务5833万次，同比增长30.9%[14] - 2020年中国智慧交通市场规模为3547亿元，预计2025年将达到6948亿元，年均增速14.39%[14] - 全国新能源汽车保有量达1620万辆，占汽车总量的4.9%[14] - 上半年新注册登记新能源汽车312.8万辆，同比增长41.6%[14] 智慧交通业务 - 智慧车管业务主要面向驾驶人提供智能化的科目一、科目二、科目三及科目三安全文明等机动车驾驶人考试系统整体解决方案[16] - 智慧驾培业务以多多驾驶舱、多多教练、计时培训系统、多多驾到APP、驾校管理平台等智慧驾培产品和解决方案为基础[16] - 智慧交通板块提供行业领先的产品、方案和优质的服务，构建了乡镇道路交通安全管控、基层数字化警队、交通信号自适应系统等实用系统[17] 自主研发及技术创新 - 公司自主研发的新一代驾培教学机器人“多多教练”成功落地驾培场景内的智能聊天交互，为学车学员提供更为智能化和沉浸式用户交互体验[20] - 公司拥有自主知识产权的大数据管理平台并在总部建有可视化运营中心，通过数据治理提升精细化运营管理能力，为客户提供有价值的市场动态及产品信息[20] 资产负债情况 - 多伦科技股份有限公司2023年6月30日的资产负债率为40.42%[59] - 多伦科技股份有限公司2023年6月30日的流动资产合计为1,781,111,237.95元[62] - 多伦科技股份有限公司2023年6月30日的非流动资产中，固定资产为410,432,871.73元[62] 公司治理及股东情况 - 公司于2023年6月6日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于选举叶剑先生为公司监事的议案》[34] - 截至报告期末普通股股东总数为36,197户，前十名股东中，北京安东企业管理合伙企业持有392,692,500股，占比62.92%[51] - 前十名无限售条件股东中，北京安东企业管理合伙企业持有392,692,500股，占比100%[52] 环保及社会责任 - 公司倡导低碳环保的绿色办公方式，积极推进节能降耗工作，倡导员工减少纸张使用，采用绿色出行方式[37] - 公司坚持与环境共赢，促进人与环境协调、可持续发展，保持生态平衡，推动质量、环境双体系管理[38] - 公司在日常生产经营中认真执行环保法律法规，如《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等[37] 会计政策及财务报表 - 公司财务报表以持续经营为编制基础，董事会相信公司有充足的营运资金[84] - 公司财务报表符合企业会计准则要求，真实、完整地反映了公司的财务状况[86] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[87]