转债赎回 - 2023年11月14日至12月4日，公司股票触发“多伦转债”有条件赎回条款[7][10] - 2023年12月20日为“多伦转债”最后交易日，12月25日为最后转股日[5][15][17] - 赎回登记日为2023年12月25日，赎回价格为100.304元/张[6][11][12] - 赎回款发放日为2023年12月26日，“多伦转债”自该日起在上海证券交易所摘牌[5][6][13][16] 数据信息 - 当期应计利息0.304元/张，计息天数74天[8][12] - 转股价格为7.80元/股，触发赎回条件股价不低于10.14元/股[5][7][10] - 12月19日“多伦转债”收盘价为119.727元/张[17] 投资者提示 - 可转债可在规定时限内交易、转股，否则将被强制赎回[5] - 被质押或冻结的“多伦转债”，建议在停止交易日前解除[17] 联系信息 - 联系部门为证券部，联系电话为025 - 52168888[18]

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 12 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出 席会议监事 3 人，会议由监事会主席叶剑先生主持。会议召集和召开程序，符合 《公司法》和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意选举叶剑先生担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第五届监事会届满之日止。 第五届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 18 日 多伦科技股份有限公司监事会 ...

多伦科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《多伦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第三条 公司董事会办公室负责提名委员会日常的工作联络及会议组织。公 司人力资源部门为提名委员会的日常办事机构，负责提名委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独 立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。提 名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定 的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第七条 ...

审计委员会组成 - 由三名委员组成，两名是独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 设主任委员一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任[9] 审计委员会职责 - 指导和监督内部审计部门工作，出具年度内部控制评价报告[9] - 公司聘请或更换外部审计机构，需形成审议意见并向董事会提建议[9] - 披露财务信息等报告、聘用或解聘会计师事务所等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[13] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次会议，每年至少召开一次定期会议[16] - 三分之二以上委员出席方可举行[18] - 采取集中审议、依次表决规则[18] - 表决时关联委员应回避[19] - 决议需全体委员过半数同意通过[20] - 表决方式有记名投票、举手表决、通讯表决等[21] 审计委员会其他规定 - 会议通过的议案及表决结果书面报公司董事会[22] - 会议应有记录，出席委员需签名[23] - 独立董事意见应在会议记录中载明并签字确认[24] - 会议档案由董事会办公室保存，期限10年[25] - 决议公开前与会人员负有保密义务[26] - 工作细则未尽事宜按国家法律等规定执行[27] - 工作细则由公司董事会负责修订并解释[28]

| 证券代码：603528 | 证券简称：多伦科技 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113604 | 转债简称：多伦转债 | | 多伦科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由董事长章安强先生 召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意章安强先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第五届董事会届满之日止 ...

公司治理 - 2023年12月15日召开临时股东大会完成董监事会换届[3] - 12月16日召开第五届董监事会第一次会议[3] - 章安强任董事长、总经理[3][6] - 叶剑任监事会主席[6] - 张铁民、李毅、阮蔚任副总经理[6] - 李毅任财务负责人，阮蔚任董秘，钱晓娟任证代[6] 人员变动 - 王昊、詹德川因任期届满不再担任独立董事[5] 人员信息 - 阮蔚1980年1月出生，2018年7月入职[7] - 钱晓娟1975年12月出生，1997年入职[7]

人员聘任 - 公司独立董事对第五届董事会第一次会议有关事项发表独立意见[1] - 高级管理人员提名、表决程序符合规定[1] - 被聘任人选符合任职要求且无禁止情形[1] - 独立董事同意本次高级管理人员聘任[1]

多伦科技股份有限公司 | | | 关于实施"多伦转债"赎回暨摘牌的第三次提示性公告 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 18 日收市后，距离 2023 年 12 月 20 日（"多伦转债"最 后交易日）仅剩 2 个交易日，2023 年 12 月 20 日为"多伦转债"最后一个交易 日。 最后转股日：2023 年 12 月 25 日 截至 2023 年 12 月 18 日收市后，距离 2023 年 12 月 25 日（"多伦转债"最 后转股日）仅剩 5 个交易日，2023 年 12 月 25 日为"多伦转债"最后一个转股 日。 本次提前赎回完成后，多伦转债将自 2023 年 12 月 26 日起在上海证券交 易所摘牌。 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 7.80 元的转股价格进行转股外，仅能选择以 100 元/张的票面价格加当期应计利息（即 100.304 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。 特提醒"多伦转债"持有人注意在限期内转股或卖出，以避免可能面临 的投资损失。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，理性决策，注意投 资风险。 本公司董事会及全体 ...

多伦科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应多伦科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《多伦科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由四名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括一 名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 委员资格。 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告 ...

第一条 为进一步建立健全多伦科技股份有限公司（下称"公司"）董事（指 非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》《多伦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室负责薪酬与考核委员会日常的工作联络及会议组 织。公司人力资源部门为薪酬与考核委员会的日常办事机构，负责薪酬与考核委 员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委 员为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 任。薪酬与考核委员会委员任期届 ...