公司治理 - 2024年召开18次董事会和6次股东大会[4] - 2024年持续完善内控体系，年末重大方面内控有效[10] 人事与审计 - 报告期审议聘任高管议案，认为符合条件[11] - 聘请安永华明为年度财报审计机构[13] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[19]

江苏神马电力股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：603530 公司简称：神马电力 江苏神马电力股份有限公司 江苏神马电力股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 2024 年年度报告摘要 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过的2024年度利润分配预案为：拟以总股本扣除回 购专用账户中累计已回购股份数量之后的429,276,210股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 人民币4.6元（含税），预计共派发现金红利197,467,056.6元（含税）。 该利润分配预案尚需202 ...

募集资金情况 - 2021年8月公司非公开发行32,218,837股，每股13.16元，募集资金总额42,399.99万元，净额41,828.31万元[5] - 截至2024年12月31日，本年度使用非公开发行募集资金6,180.43万元，累计使用23,652.58万元[6] - 截至2024年12月31日，收到银行存款利息收入及现金管理收益扣除手续费后净额2,346.43万元[6] - 截至2024年12月31日，尚未使用非公开发行募集资金余额20,522.16万元[6] 资金监管与使用限制 - 2021 - 2024年公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[8] - 截至2024年12月31日，中国建设银行如皋支行和兴业银行如皋支行账户已注销，余额转至其他账户，监管协议终止[10][11] - 截至2024年12月31日，公司不存在募集资金先期投入及置换情况[13] - 截至2024年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况[14] 现金管理情况 - 2024年4月11日公司同意使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2024年度公司累计购买现金管理项目金额为64000万元，到期赎回金额为64000万元，累计收益为250.93万元[16] - 截至2024年末，公司购买保本型现金管理项目金额为0元[17] 项目资金变更与进度 - 2024年公司将部分募集资金共计1.90亿元用于“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”[22] - 2024年11月2日公告中中信银行现金管理产品金额和到期日披露有误，应更正[24] - 变更用途的募集资金总额为23049.70万元，占比55.11%[30] - 变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目投入进度64.33%[30] - 配网复合横担数字化工厂建设项目投入进度110.06%[30] - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）投入进度26.66%[30] - 输变电设备密封件生产改扩建项目一期子项目达到预定可使用状态日期延长至2025年，整体建设完成期仍为2026年4月[30] - 运营管理中心建设项目投资进度100.00%[34] - 输变电设备密封件生产改扩建项目投资进度46.74%[34] - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）投资进度26.66%[34] - 所有项目拟投入募集资金总额合计23868.34万元，年度实际投入5736.68万元[34]

审计机构聘任 - 公司2024年聘任安永华明为审计机构，经董事会和股东大会审议通过[2][6] 审计机构情况 - 2023年末安永华明合伙人245人，执业注会近1800人等[2] - 2023年业务总收入59.55亿元，审计收入55.85亿元[2] - 2023年A股上市公司年报审计客户137家，收费9.05亿元[2] - 安永华明职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿[3] 审计工作内容 - 安永华明对公司2024财务报告及内控有效性审计并出报告[7] - 对公司募集资金和关联方占用资金情况出专项报告[7] 审计评价 - 公司认为安永华明2024履职尽责，报告客观完整清晰[8]

募集资金情况 - 2019年公司A股首次公开发行40,044,490股，每股发行价5.94元，募集资金23,786.43万元，净额20,632.86万元[1] - 2021年公司A股非公开发行32,218,837股，每股发行价13.16元，募集资金总额423,999,894.92元，净额418,283,057.17元[4] - 截至2024年12月31日，本年度使用非公开发行募集资金6,180.43万元，累计使用23,652.58万元，利息及收益净额2,346.43万元，未使用余额20,522.16万元[4] - 2024年变更用途的募集资金总额23,049.70万元，变更比例55.11%[12] 项目投资进度 - 变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目承诺投资20,730.00万元，调整后10,814.00万元，期末投入进度64.33%[12] - 配网复合横担数字化工厂建设项目承诺投资26,461.00万元，调整后17,761.31万元，期末投入进度110.06%[12] - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）承诺投资19,000.00万元，期末投入进度26.66%[12] - 运营管理中心建设项目承诺投资6,356.00万元，调整后4,800.00万元，期末投入进度100.00%[12] - 输变电设备密封件生产改扩建项目期末承诺投入4049.70万元，实际累计投入1892.67万元，投资进度46.74%，一期子项目预定可使用状态日期延至2025年4月，整体2026年4月完成[13][15] - 补充流动资金承诺投入8453.00万元，实际投入8453.00万元，投入比例100.00%[13] - 运营管理中心建设项目拟投入818.64万元，实际累计投入818.64万元，投资进度100.00%[15] - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）拟投入19000.00万元，实际累计投入5065.88万元，投资进度26.66%，预定可使用状态日期为2025年8月[15] 资金使用调整 - 2024年公司将变电设备外绝缘部件数字化工厂建设等项目部分募集资金1.90亿元用于输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）[13][15] - 公司将“变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目”和“配网复合横担数字化工厂建设项目”部分募集资金1.90亿元用于“输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）”[23] 现金管理 - 2024年度公司累计购买现金管理项目金额64000万元，到期赎回金额64000万元，累计收益250.93万元[18] - 2024年4月11日公司同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理[18] 其他情况 - 截至2024年12月31日，中国建设银行如皋支行和兴业银行如皋支行账户已注销，余额转至其他账户，监管协议终止[7][8] - 公司原披露在中信银行购买现金管理产品金额15,000万元有误，应更正为2,000万元[25] - 公司原披露现金管理产品到期日2024年11月28日有误，应更正为2024年11月29日[25] - 安永华明会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映2024年度募集资金存放与实际使用情况[27] - 保荐代表人对公司募集资金存放、使用及项目实施情况进行核查[28] - 保荐人提示公司加强对工作人员培训，提高信息披露准确性[29] - 公司2024年度募集资金存放与使用符合相关法规和文件规定[30] - 公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益等情形[30] - 2024年度公司不存在募集资金先期投入及置换情况[16] - 截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[17] - 截至2024年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[20] - 2024年度公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况[24]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 董事会报告日期为2025年4月2日[2]

对 2024 年度会计师事务所履职情况报告 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对会计师事 务所审计过程中履行监督职责情况进行评估。具体情况如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注 重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1800 人，其中拥有证券相关 业务服务经验的执业注册会计师超过 1500 人,注册会计师中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师近 500 人。安永华明 2023 年度业务总收入人民币 59.55 亿元，其中，审计业务收入人民币 55.85 亿元（ ...

业绩审计 - 安永华明对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金往来 - Shemar Latam期初余额180.04，2024年累计发生2091.42，偿还331.9，期末余额1939.56[11] - Power Engineering 2024年累计发生373.28，期末余额373.28[11] - Shemar Power期初余额6.15，2024年累计发生19.59，期末余额25.74[11] - 其他关联资金期初余额186.19，2024年累计发生2484.29，偿还331.9，期末余额2338.58[11]

募集资金情况 - 2019年公司A股首次公开发行40,044,490股，每股发行价5.94元，募集资金23,786.43万元，净额20,632.86万元[1] - 2021年公司A股非公开发行32,218,837股，每股发行价13.16元，募集资金总额423,999,894.92元，净额418,283,057.17元[4] - 截至2024年12月31日，本年度使用非公开发行募集资金6,180.43万元，累计使用23,652.58万元，未使用余额20,522.16万元[4] - 2024年公司变更用途的非公开发行募集资金总额23,049.70万元，比例55.11%[12] 项目投入进度 - 变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目截至期末投入进度64.33%[12] - 配网复合横担数字化工厂建设项目截至期末投入进度110.06%[12] - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）截至期末投入进度26.66%[12] - 运营管理中心建设项目截至期末投入进度100.00%[12] - 输变电设备密封件生产改扩建项目投资进度46.74%，一期子项目预定可使用状态日期延至2025年4月，整体2026年4月完成[13][15] - 补充流动资金项目投入比例100.00%[13] - 运营管理中心建设项目投资进度100.00%[15] - 输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）投资进度26.66%，预定可使用状态日期为2025年8月[15] 资金使用与管理 - 2024年公司将部分募集资金1.90亿元用于输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）[13][15][23] - 2024年公司累计购买现金管理项目金额64000万元，到期赎回金额64000万元，累计收益250.93万元[18] - 2024年度公司不存在募集资金先期投入及置换等多种不合规情况[16][17][20][21][22][24] 信息更正与核查 - 公司更正中信银行购买现金管理产品金额及到期日信息[25] - 安永华明会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映情况[27] - 保荐代表人对公司募集资金情况进行核查[28] - 保荐人提示公司提高信息披露准确性[29] - 公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无损害股东利益情形，已及时披露信息[26][30]

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-018 江苏神马电力股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品 ● 现金管理额度：使用不超过人民币 1.50 亿元的闲置非公开发行 A 股股票 募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 公司可在使用期限、额度范围内滚动使用。 ● 履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第二十三次 会议、第五届监事会第十八次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金进行现 金管理的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动 性好、并能满足保本要求的低风险短期理财产品，但基于金融市场受宏观经济等 因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开的 第 ...