文章核心观点 2025年4月3日神马电力发布2024年年度报告，介绍机构投资者持股情况及公募基金持股变动情况 [1][2] 机构投资者持股情况 - 截至2025年4月2日，108个机构投资者持有神马电力A股股份，合计持股2.98亿股，占总股本68.88% [1] - 前十大机构投资者包括上海神马电力控股有限公司等，合计持股比例67.08%，较上一季度下跌0.21个百分点 [1] 公募基金持股变动情况 - 本期较上一期持股增加的公募基金1个，为富国天瑞强势混合，持股增加占比0.15% [2] - 本期较上一季度持股减少的公募基金5个，包括南方中证1000ETF等，持股减少占比0.18% [2] - 本期较上一季度新披露的公募基金98个，包括睿远均衡价值三年持有混合A等 [2] - 本期较上一季未再披露的公募基金5个，包括国泰估值优势混合(LOF)A等 [2]

文章核心观点 广东信达律师事务所就江苏神马电力股份有限公司第一、二期限制性股票激励计划调整回购价格及第一、二、三期限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项出具法律意见书，认为截至出具日，回购价格调整和注销已获现阶段必要批准和授权，符合相关规定，注销尚需股东大会审议[26]。 各部分总结 释义 - 对法律意见书中涉及的公司、激励计划、回购价格调整、注销等简称进行定义说明[2][4] 法律意见书引言 - 信达有资格提供法律意见，依据相关规定和事实出具意见书，保证意见真实准确合法，不涉及非法律专业事项，依赖相关材料发表意见[4] - 公司承诺提供真实有效完整材料，意见书仅供特定目的使用，信达同意作为必备文件并承担责任[5] 法律意见书正文 本次回购价格调整及本次注销的批准和授权 - 第一期激励计划：经多次董事会、监事会会议及股东大会审议，确定授予日、价格和数量，2025年第五届董事会第二十三次会议等审议通过调整回购价格和回购注销议案，尚需股东大会审议[6][7][8] - 第二期激励计划：经多次会议审议，调整授予数量，确定授予日、价格和数量，2025年第五届董事会第二十三次会议等审议通过调整回购价格和回购注销议案，尚需股东大会审议[10][14][15] - 第三期激励计划：经多次会议审议，确定授予相关事项，2025年第五届董事会第二十三次会议等审议通过调整回购价格和回购注销议案，尚需股东大会审议[15][17][18] 本次回购价格调整 - 第一期激励计划：因2023年年度派息，回购价格从7.95元/股调整为7.69元/股[17][19] - 第二期激励计划：因2023年年度派息，回购价格从9.49元/股调整为9.23元/股[20] 本次注销 - 第一期激励计划：根据规定，2025年4月2日会议同意回购注销3名离职人员已获授但未解除限售的限制性股票21.2134万股，回购价格调整为7.69元/股[23][24] - 第二期激励计划：根据规定，2025年4月2日会议同意回购注销1名离职人员已获授但未解除限售的限制性股票7.5029万股，回购价格调整为9.23元/股[24] - 第三期激励计划：根据规定，2025年4月2日会议同意回购注销2名离职人员已获授但未解除限售的限制性股票29.1589万股，回购价格为授予价格11.63元/股，本次注销需提交股东大会审议[25] 结论性意见 - 本次回购价格调整已取得现阶段必要批准和授权，符合相关规定[26] - 公司本次注销已获现阶段必要批准和授权，尚需股东大会审议通过，符合相关规定[26] - 本次注销事项除需股东大会审议、履行注册资本减少法定程序和信息披露义务外，公司已履行现阶段程序[26]

证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2025-016 江苏神马电力股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.6 元（含税）。不送红股，不转 增。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户中累计已 回购股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 ● 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称 《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公 ...

文章核心观点 公司监事会召开第十八次会议，审议多项议案并全票通过，部分议案尚需股东大会审议，涉及利润分配、年报、薪酬、内控、募集资金使用及限制性股票调整与回购注销等事项 [1][2][3] 监事会会议召开情况 - 会议于公司行政楼二楼会议室以现场和通讯表决方式召开，通知和材料于2025年3月28日送达参会人员，应到监事3人实到3人，召集、召开、表决程序合法合规 [1] 监事会会议审议情况 利润分配预案 - 同意向全体股东每10股派发现金红利4.6元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的63.55%，若有股权激励等情形将调整分配总额，方案兼顾公司发展与股东回报，符合规定 [2] 年报相关 - 涉及《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》，需股东大会审议 [3] 监事薪酬方案 - 2024年向监事人员发放匹配薪酬，2025年未担任其他职务的监事无薪酬，担任其他职务的按岗位领薪酬，需股东大会审议 [3] 内部控制相关 - 涉及《2024年度内部控制评价报告》《2024年度内部控制审计报告》，需股东大会审议 [3] 募集资金相关 - 涉及《2024年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》《华泰联合证券有限责任公司关于江苏神马电力股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，需股东大会审议 [3][4] - 同意使用不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，可滚动使用，单个产品投资期限不超12个月，能提高资金效率和收益，不损害股东利益 [4] 限制性股票相关 - 同意调整第一期、第二期限制性股票激励计划所涉限制性股票回购价格，分别为7.69元/股和9.23元/股 [5] - 同意回购注销第一期21.2134万股、第二期7.5029万股、第三期29.1589万股未达解除限售条件的限制性股票，回购价格分别为7.69元/股、9.23元/股、11.63元/股，需股东大会审议 [5][6]

限制性股票授予 - 2024年1月8日以7.95元/股向12名激励对象授予228.18万股[5] - 2024年5月20日以7.95元/股向6名激励对象授予57.04万股[7] - 2024年5月20日以9.49元/股向11名激励对象授予72.71万股[14] 限制性股票激励计划审议 - 2023年12月13日审议通过第一期限制性股票激励计划相关议案[2] - 2024年1月8日股东大会审议通过第一期限制性股票激励计划相关议案[4] - 2024年1月22日审议通过第二期限制性股票激励计划相关议案[8] - 2024年1月26日审议通过第二期限制性股票激励计划相关议案[8] - 2024年3月18日审议通过第二期限制性股票激励计划相关议案[10] - 2024年3月20日审议通过第二期限制性股票激励计划相关议案[10] - 2024年4月8日股东大会审议通过第二期限制性股票激励计划相关议案[11] - 2024年7月4日审议通过第三期限制性股票激励计划相关议案[16] - 2024年7月11日审议通过第三期限制性股票激励计划相关议案[17] - 2024年8月8日股东大会审议通过第三期限制性股票激励计划相关议案[19] - 2024年8月29日审议通过向第二期和第三期激励对象授予限制性股票相关议案[15][21] - 2024年12月27日审议通过向第三期激励对象授予预留部分限制性股票的议案[21] 限制性股票回购注销 - 限制性股票回购注销数量为578,752股[2] - 第一期限制性股票激励计划回购注销21.2134万股[27] - 第二期限制性股票激励计划回购注销7.5029万股[27] - 第三期限制性股票激励计划回购注销29.1589万股[28] 限制性股票回购价格 - 第一期限制性股票激励计划限制性股票回购价格为7.69元/股[2] - 第二期限制性股票激励计划限制性股票回购价格分别为9.23元/股和11.63元/股[2] - 第三期限制性股票激励计划限制性股票回购价格为11.63元/股[31] - 第一期限制性股票激励计划回购价格由7.95元/股调整为7.69元/股[25] - 第二期限制性股票激励计划回购价格由9.49元/股调整为9.23元/股[26] 权益分派 - 2024年年度权益分派拟向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税）[23] 其他 - 本次回购限制性股票资金来源为公司自有资金[32] - 回购注销后有限售条件流通股和总股本均减少578,752股[34] - 本次调整回购价格及回购注销对公司财务和经营无重大影响[35] - 公司本次回购价格调整已取得现阶段必要批准和授权[37] - 公司本次注销已获得现阶段必要批准和授权，尚需股东大会审议通过[37] - 公司本次注销除需股东大会审议等外，已履行现阶段应履行程序[38]

募集资金情况 - 公司非公开发行32,218,837股，每股13.16元，募资423,999,894.92元，净额418,283,057.17元[1] - 实际募资净额比预案低201,716,942.83元[4] 项目资金调整 - 变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目调整后为10,814.00万元[5] - 配网复合横担数字化工厂建设项目调整后为17,761.31万元[5] - 运营管理中心建设项目调整后为4,800.00万元[5] - 补充流动资金原计划与调整后均为8,453.00万元[5] 资金使用与余额 - 2024年部分募集资金1.90亿元用于新项目[7] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额20,522.16万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超1.50亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[9] - 2025年4月2日相关会议审议通过现金管理议案[16] - 现金管理符合规定，不影响项目及经营，未改变投向和损害股东利益[20] - 保荐人对现金管理事项无异议[21]

审计报告信息 - 审计报告针对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 文号为安永华明（2025）专字第70031446_B01号[2][7] - 出具时间为2025年4月2日[7] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

财务审计与准则 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将收入确认和应收账款及合同资产的减值确认为关键审计事项[7][8] 业绩数据 - 2024年度合并营业收入为13.45亿元，同比增长39.99%[25] - 2024年度合并净利润为3.11亿元，同比增长96.29%[25] - 2024年度基本每股收益为0.73元，同比增长97.30%[25] 资产数据 - 2024年12月31日合并流动资产较2023年增长约39.6%[17] - 2024年12月31日合并非流动资产较2023年下降约1.9%[17] - 2024年12月31日合并资产总计较2023年增长约22.4%[17] 负债数据 - 2024年12月31日合并流动负债较2023年增长约103.6%[20] - 2024年12月31日合并非流动负债较2023年下降约8.1%[20] - 2024年12月31日合并负债合计较2023年增长约86.4%[20] 股东权益数据 - 2024年12月31日合并股东权益合计较2023年增长约7.8%[20] 现金流量数据 - 2024年度经营活动现金流入小计同比增长17.36%[27] - 2024年度经营活动现金流量净额同比增长54.04%[27] - 2024年度投资活动现金流入小计同比增长200.08%[27] - 2024年度投资活动现金流量净额同比下降595.24%[27] - 2024年度筹资活动现金流入小计为1.83亿元[29] - 2024年度筹资活动现金流量净额为 - 0.41亿元[29] - 2024年末现金及现金等价物余额同比下降6.40%[29] 股本与股权变动 - 2024年公司股本为432263327.00元[38] - 2024年陈小琴女士减持公司股份4322700股，剩余持股占比18.59%[181] 重要资产项目数据 - 2024年应收账款合并较2023年增长约47.0%[17] - 2024年应付票据合并较2023年增长约186.6%[20] - 2024年12月31日交易性金融资产较2023年增加[122] - 2024年12月31日应收票据较2023年增加[122] - 2024年12月31日预付款项账面余额较2023年增加[136] - 2024年12月31日其他应收款账面余额较2023年增加[138] - 2024年12月31日存货账面余额较2023年增加[146] - 2024年12月31日合同资产较2023年增加[151] - 2024年一年内到期的长期应收款为17863690.86元，2023年为0[154] - 2024年12月31日固定资产账面价值较2023年略有增加[157] - 2024年12月31日在建工程账面价值较2023年增加[159] - 2024年12月31日无形资产账面价值较2023年减少[161] - 2024年长期待摊费用较2023年减少[163] - 2024年12月31日其他非流动资产较2023年略有增加[168] 重要负债项目数据 - 2024年12月31日短期借款信用借款余额为100980000.00元，2023年为0[170] - 2024年12月31日应付票据银行承兑汇票较2023年增加[173] - 2024年12月31日应付账款应付采购款较2023年增加[174] - 2024年12月31日合同负债较2023年增加[175] - 2024年12月31日应付职工薪酬较2023年增加[176] - 2024年12月31日应交税费较2023年增加[178] - 2024年12月31日其他应付款较2023年增加[178] - 2024年12月31日其他流动负债中待转销项税额较2023年增加[179] - 2024年12月31日递延收益中政府补助较2023年减少[179] 收入与成本数据 - 2024年主营业务收入中变电站复合外绝缘较2023年增长[189] - 2024年其他业务收入中研发服务收入较2023年增长[189] - 2024年度公司营业收入为13.45亿元，营业成本为7.58亿元[190] - 2024年12月31日，公司已签订合同但未履行完毕的履约义务对应收入为5.48亿元，预计2025年全部确认[191] 费用与收益数据 - 2024年度税金及附加较2023年有所增加[192] - 2024年度销售费用较2023年有所增加[193] - 2024年度管理费用较2023年略有减少[194] - 2024年度研发费用较2023年有所减少[195] - 2024年度财务费用较2023年有所增加[195] - 2024年度按性质分类的费用较2023年有所增加[196] - 2024年度短期租赁和低价值租赁租金支出较2023年有所增加[196] - 2024年资产减值损失较2023年增加[198] - 2024年信用减值损失较2023年增加[198] - 2024年其他收益较2023年增加[198] - 2024年投资收益较2023年增加[198] - 2024年资产处置损失较2023年增加[199] - 2024年营业外收入较2023年增加[199] - 2024年营业外支出较2023年增加[199] - 2024年所得税费用较2023年增加[200] - 2024年利润总额较2023年增加[200] - 2024年按适用税率计算的所得较2023年增加[200]

江苏神马电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江苏神马电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，在 2024 年的工 作中，我忠实勤勉履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关会议，认真 审议各项议案，独立客观发表意见，审慎行使表决权，充分发挥了独立董事在公 司规范运作等方面的监督作用，有效维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将我在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 徐胜利，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融管理硕士， 博士在读。徐胜利先生曾就职于大型会计师事务所任项目经理，具备多家上市公 司项目审计经验。后曾在中兴通讯股份有限公司（000063.SZ）工作 10 余年，历 任部长、副总裁、全球营销财经总经理等岗位；并曾担任深圳市倍轻松科技股份 有限公司（688793.SH）执行总经理兼财务总监一职；具有多年跨国公司管理经 验和上市公司财务总监履职经验。2024 年 1 月至今，任公司第五届董 ...

会议情况 - 2024年公司召开18次董事会和6次股东大会[4] - 独立董事应参加董事会18次，均亲自通讯出席，出席股东大会2次[5] 议案审议 - 审议聘任公司副总经理等议案，认为任职资格和履职能力符合条件[10] - 审议2024年度日常关联交易议案，认为定价合理、程序合规[11] 报告评估 - 认为公司2024年度财务等报告真实、完整、准确[12] 收购情况 - 2024年公司不存在被收购情形[13]