证券代码：603557 证券简称：ST 起步 公告编号：2024-052 起步股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 起步股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市监管指引第 3 号-上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规，对《公司 章程》及部分制度进行修订、制定。 一、修订《公司章程》情况 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修 订〈公司章程〉及相关制度的议案》。其中拟对《公司章程》进行修订，具体修 订内容如下： | 原条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第四十二条 公司下列对外担保行为， | 第四十二条 公司下列对外担保行为，应 | | 应当在董事会审议通过后提交股东大会审 | 当在董事会审议通过后提交股东大会审议： | | 议： | …… | | …… | 董事会审议担保事项时，应 ...

专项说明 亚泰国际专审字(2024)第 0044 号 关于起步股份有限公司 2023年度财务报告非标准审计意见的 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 专项说明 上海证券交易所： 我们接受委托，对起步股份有限公司（以下简称"起步股份公司"）2023 年度 财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 26 日出具了带与持续经营相关的重大不确 定性段的保留意见的审计报告（报告编号：亚泰国际会审字(2024)第 0162 号）。根 据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非 标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关要 求，就相关事项说明如下： 项 目 起始页码 1 - 5 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：100026 关于起步股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 亚泰国际专审字(2024)第 0044 号 一、关于导致保留意见的事项 （一） 保留意见涉及的事项 1、应收账 ...

起步股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1、公司首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1308 号文核准，公司由主承 销商广发证券股份有限公司采用网上、网下定价发行方式，向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,700 万股，发行价为每股人民币 7.73 元，共计 募集资金 36,331.00 万元，减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷 费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部 费用 4,291.43 万元后，公司本次募集资金净额为 32,039.57 万元。上述募集资 金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2017 年 8 月 14 日出具《验资报告》（广会验字〔2017〕G15008240378 号）。 2、公司公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可〔2020〕301 号）核准，公司获准发行可转换公司 债券为 52,000 ...

证券代码：603557 证券简称：ST 起步 公告编号：2024-046 起步股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行等金融机构。 本次委托理财金额：预计单日最高余额上限为人民币 5000 万元。 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。 履行的审议程序：2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十八次会议、 第三届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 起步股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董 事会第二十八次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下， 使用不超过人民币 5000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流 动性强的低风险理财产品，以增加公司投资收益。 一、使用自有闲置资金进行现金 ...

起步股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 起步股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范起步股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《起步股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第三条 本细则所称董事是指在公司担任董事长、董事职务的人员，包括独 立董事；高级管理人员包括董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书和由董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事会办公室为提名委员会提供综合服务，负责协调安排提名 委员会工作联络、会议组织等日常工作。 第二章 人员组成 第八条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期 ...

起步股份有限公司 董事会对非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为起步股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）2023年度内部控制审计报告的审计机构，对本公司2023年度内 部控制出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（亚泰国际专审字(2024)第 0041号）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事会对带强调事 项段的无保留意见内部控制审计报告中所涉及的事项专项说明如下： 一、内部控制审计报告中带强调事项的内容 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2023年度内部控制审 计报告，涉及带强调事项段的表述如下： 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，起步股份公司内部控制执行过程中存在 的以下事项：起步股份公司在部分经销商准入机制管理过程中，存在未严格按照其内 部控制制度执行有关授权审批书面记录、背景审查、信用风险及效益评审等控制流程 的情形，在部分经销商管理过程中存在内部控制缺陷。公司管理层已识别出上述内部 控制缺陷，并将其包含在企业内部 ...

起步股份有限公司 对外担保管理办法 起步股份有限公司 对外担保管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范起步股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》及《起步股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况制 定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司及其全资子公司、控股子公司 （以下统称"子公司"）为他人提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保，具 体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司对其子公司提供担保属于对外担保。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《起步股份有限公司关联交易决策 制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制 对外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险，公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第六条 公司对外担保，须根据《公司章程》 ...

起步股份有限公司 股东大会议事规则 起步股份有限公司 第一条 为规范起步股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证股东大会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票 上市规则》及《起步股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公 司法》及《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和上海证券交易 ...

起步股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 起步股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中半数以上为独立董 事。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。 1 / 4 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 ...

起步股份有限公司 监事会对前期会计差错更正的说明 2024年4月25日，起步股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，监事会就前期会计差 错更正事项发表如下意见： 监事会认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和公司会计政 策的相关要求，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。该项议案的决策 程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意董事会关于本次会计差错更正的处 理。 起步股份有限公司监事会 2024年4月25日 ...