制度与管理 - 公司董事会制定投资者关系管理制度，审计委员会监督实施[2] - 投资者关系管理目的包括促进与投资者良性关系等[3] - 投资者关系工作原则有充分、合规披露等[4] 管理对象与内容 - 投资者关系管理对象包括投资者、分析师等[6] - 投资者关系工作内容涵盖公司发展战略等[6] 沟通与披露 - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会等[6] - 应披露信息须第一时间在上交所网站和指定媒体发布[7] 档案与职责 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[8] - 投资者关系工作主要职责包括分析研究等[10] 其他要求 - 公司可聘请专业机构协助实施投资者关系工作[12] - 公司应设立专门投资者咨询电话并保证畅通[14] - 公司应建立官网并设投资者关系管理专栏[14] - 投资者关系活动交流内容应以已公开披露信息为准[16] - 公司不得在特定沟通中发布未披露重大信息[17]

信息披露制度流程 - 办法制定或修改经董事会审议通过后5个工作日内报浙江省证监局和上交所备案并披露[5] - 审计委员会监督办法实施，重大缺陷督促董事会改正，不更正向上交所报告[6] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书和证券事务代表是直接责任人[6] - 董事会秘书负责披露招股说明书、定期报告等多种信息[6] - 董事会办公室负责公司信息对外公布等多项职权[7] 重大事件披露 - 发生重大事件相关单位第一时间报送董事会办公室，公司立即披露[9] - 重大事件包括经营方针变化、重大投资等二十多种情况[9][10] - 重大事件判断标准遵守《证券法》等规定[11] - 公司在董事会就重大事件形成决议等最先发生时点履行披露义务[11] 股东与信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需告知公司并配合披露[13][14][18] 报告披露时间 - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露，中期报告在上半年结束之日起2个月内披露，季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[21] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[21] 信息流转与审核 - 公司信息披露义务人知晓事项第一时间告知董事会秘书[17][18] - 未公开信息内部流转、审核及披露经董事长、董事会等多环节审核[19] - 公司信息披露工作完成后向浙江省证监局报备[20] - 公司拟在媒体刊登宣传信息经董事会秘书、董事长审核[20] 其他披露要求 - 公司董事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见[23] - 上市公司预计经营业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[23] - 公司及时向上交所报送并披露临时报告及相关备查文件[23] - 公司发布信息需董事会秘书书面申请并提交内容及附件，经上交所审核后披露[25] - 公司各部门及分子公司人员未经董事会批准不得代替信息披露[26] - 公司互联网发布信息需董事长和董事会秘书同意，董事会秘书有权制止不适合信息发布[25] 信息更正与保密 - 发现已披露信息有误、遗漏或误导，董事会秘书组织发布更正等公告[26] - 信息披露义务人和知晓人对未公开信息负有保密责任[28] - 信息披露义务人控制信息范围，难保密等情况及时披露[28] 责任追究与制度调整 - 信息通报不及时等情况，董事会追究相关人员责任[28] - 公司被监管采取措施等，董事会检查制度并处理，结果5个工作日内报浙江证监局和上交所备案[29] - 国家规定变化，董事会办公室修改条款并报董事会审议[31] - 办法由董事会负责解释，有关上市后事项自上市交易之日起生效[32,33]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2] 召集与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈[6] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[7] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[10] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] 延期取消 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] 表决权限制 - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[16] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人权益比例超30%或选举两名以上独立董事时，选举董事采用累积投票制[17] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[20] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[21] 回购决议 - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[21] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[22] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其股票及衍生品种停牌[24] - 董事或董事会秘书违规，情节严重时中国证监会可实施证券市场禁入[24] 规则说明 - 议事规则“以上”“内”含本数，“低于”“多于”不含本数[26] - 议事规则与《公司章程》抵触时，以《公司章程》规定为准[26] 规则修改 - 相关法规或章程修改后抵触、股东会决议修改时公司应修改本规则[27] - 议事规则修改由股东会决定，董事会拟定修订稿，报股东会批准后生效[27] 生效解释 - 议事规则自股东会审议通过后生效，上市相关约定自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起生效[27] - 议事规则由董事会负责解释[27]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，半数以上为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人1名，由独立董事委员担任[4] 独立董事补选 - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[5] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，提前2日通知[12] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 对董事会负责，提案提交审议[8] 支持部门 - 董事会办公室提供综合服务，人力行政部门提供专业支持[2]

起步股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 起步股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范起步股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《起步股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员对 董事会负责，向董事会报告。 第三条 本细则所称董事是指在公司担任董事长、董事职务的人员，包括独 立董事；高级管理人员包括董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会 秘书和由董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 公司董事会办公室为提名委员会提供综合服务，负责协调安排提名 委员会工作联络、会议组织等日常工作。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立 ...

关联主体 - 关联法人包括直接或间接控制公司等多种类型法人[4] - 关联自然人包括直接或间接持股5%以上自然人等[5] 关联交易 - 关联交易包括购买或出售资产等[8][9] - 应遵循诚实信用、不损害非关联股东权益原则[9] - 价格或收费原则不偏离市场独立第三方标准[10] 审议规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[13][14] - 出席董事会非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[15] - 公司为关联人提供担保，需经多重审议并提交股东会[15] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定情况有条件限制[15] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票[15] 披露标准 - 与关联自然人30万元以上交易（部分除外）由董事会批准披露[16][20] - 与关联法人300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上交易（部分除外）由董事会批准披露[20] - 与关联人3000万元以上且占净资产绝对值5%以上交易（部分除外）需审计评估并由股东会批准[16] 其他规定 - 关联交易未获批准已执行，六十日内履行批准程序确认[18] - 未按规定程序批准或确认不得执行，已执行未获批准公司有权终止[18] - 关联交易涉及特定事项以发生额累计计算披露[21] - 连续十二个月内同类关联交易累计计算适用规定[21] - 子公司关联交易视同公司行为，参股公司按比例适用规定[23] - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管十年[25] - 制度由董事会负责解释，自股东会审议通过生效[26]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定股东提议或三分之一以上董事联名提议时开临时会议[4][5] - 董事长十日内召集主持董事会会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[8] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[7] 召开条件与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[10] - 一名董事不得接受超两名董事委托[11] - 会议表决一人一票，计名和书面等方式进行[13] - 提案决议需超全体董事半数投赞成票[14] - 担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[15] - 特定情形回购股份需三分之二以上董事出席且全体董事过半数同意[15] - 董事回避时过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[15] 其他规定 - 利润分配决议先通知出审计报告草案，正式决议后出正式报告并对定期报告其他事项决议[16] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决并提再次审议条件[16] - 董事会会议可全程录音[18] - 秘书安排人员记录会议，含日期、地点、议程等[20] - 与会董事对会议和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[20] - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前相关人员保密[21] - 董事会会议档案保存十年以上[21]

董事会秘书聘任 - 原任离职后公司应三个月内聘任[4] - 拟聘任需提前5个交易日向交易所备案[5] - 交易所5个交易日后未提异议可开会聘任[5] 董事会秘书解聘与代行 - 特定情形公司应一个月内解聘[6] - 空缺超三月法定代表人代行[7] 培训要求 - 候选人培训不少于36个课时[13] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[13] - 被通报批评应参加最近一期后续培训[13]

内部审计部门工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] 审计委员会职责 - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[13] - 根据评价报告出具年度内部控制自我评价报告[20] 内部审计内容 - 涵盖销货与收款、采购及付款等业务环节[10] - 将大额非经营性资金往来等内部控制制度作为检查评估重点[10] - 在重要对外投资等事项发生后及时审计[13][14] 内部审计部门要求 - 保持独立性，人员具备较高政策水平和专业知识[4] - 享有要求报送资料等多项审计权限[6] 审计流程 - 一般审计项目实施前5个工作日书面通知被审计对象[16] - 审计方法包含要求报送资料等[17] - 审计报告以工作底稿为依据，征求被审计对象意见[17] 公司董事会职责 - 审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议并披露[20] - 负责制度制定、修改和解释，自审议通过生效[23] 会计师事务所相关 - 公司每年聘请其进行内部控制审计并披露报告[20] - 出具非无保留结论审计报告，董事会做专项说明[20]

会议召开 - 公司至少每年召开一次独立董事专门会议[7] - 需过半数独立董事出席方可举行[7] - 应于会议召开前三日通知，紧急情况可随时通知[7] 会议决策 - 所作决议应经全体独立董事过半数通过方为有效[8] - 部分事项需经审议及全体过半数同意[4][5] 其他规定 - 一名独立董事不得接受超两名委托代为出席[7] - 会议资料至少保存十年[9] - 过半数推举召集人，不履职时可自行召集[7] - 制度自董事会决议通过生效，由董事会解释修改[12]