战略发展委员会组成 - 成员由5名董事组成[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] 独立董事补选 - 公司应在独立董事辞职60日内完成补选[6] 战略发展委员会会议 - 应于召开2日前通知全体委员[12] - 应由2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12]

离职履职规定 - 制度适用于全体董事及高管各类离职情形[2] - 任期届满或辞任致成员不足时原董事仍需履职[4] 补选及代表人确定 - 董事辞任60日内完成补选[5] - 总经理辞任30日内确定新法定代表人[5] 义务规定 - 离职后忠实义务5年内有效[8] - 保密义务至信息公开[9] 违规处理 - 未履行承诺应提交书面说明[9] - 董事会对违规人员追责[11] 异议处理 - 离职人员有异议15日内可申请复核[11]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含一名会计专业人员[3] - 特定持股自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[8] - 近36个月内有证券期货违法犯罪等情况不得任职[9] - 近36个月内受证券交易所公开谴责等不得任职[10] - 连续任职满6年，36个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提出候选人[12] - 投资者保护机构可请求股东委托提名[12] - 提名人提名前应征得同意并发表意见[12] - 最迟发布选举通知时提交候选人材料[13] - 提名人应承诺无利害关系[13] 独立董事履职与解聘 - 连续2次未亲自出席且不委托出席，应提议解除职务[17] - 因特定情形比例不符等应60日内补选[16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[19] 董事会专门委员会 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[22] - 战略等委员会中独立董事应过半数并任召集人[22] 公司资料与会议要求 - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料[23] - 保存董事会会议资料至少10年[23] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，上市后披露事项自上市交易生效[27]

公司基本信息 - 公司于2017年8月18日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币623,436,888元[7] - 公司设立时发行股份总数为422,979,658股，每股金额1元[13] - 公司已发行股份数为623,436,888股，均为普通股[14] 股东信息 - 香港起步认购股份数251,077,200股，持股比例59.3592%[14] - 邦奥认购股份数95,669,774股，持股比例22.6181%[14] - 晨曦认购股份数19,151,579股，持股比例4.5278%[14] 股份限制与规定 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[21] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[57] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[78] - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一，且至少包括1名会计专业人士[78] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知，临时会议提前五日书面通知[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的30%[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[118] - 公司在三种情形下将修改章程，如法律变更、公司情况变化、股东会决定等[135]

资金支取与置换 - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，需通知保荐机构[7] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，可在6个月内以募集资金置换[13] 募投项目管理 - 募投项目搁置超1年或超期限且投入未达50%，需重新论证可行性[11] - 单个募投项目节余低于100万或5%，可免特定程序，年报披露[17] - 募投项目全部完成后，节余占净额10%以上需股东会审议[18] - 公司变更募投项目需经董事会、股东会审议，保荐机构同意[25] 资金使用规定 - 现金管理产品期限不超十二个月[14] - 闲置募集资金投资产品，董事会会议后2个交易日公告[15] - 闲置募集资金暂时补充流动资金，单次不超12个月[15] 信息披露与核查 - 公司内部审计至少每半年检查募集资金存放使用情况[13] - 公司临时补充流动资金到期归还，2个交易日报告上交所并公告[16] - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制披露专项报告[24] - 过半数独立董事等聘请会计师出具鉴证报告，2个交易日公告[24] - 保荐机构每半年度现场核查，年度结束后出专项核查报告[26] 超募资金使用 - 公司使用超募资金投资需董事会决议、保荐人意见、股东会审议并披露[17]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 独立董事委员应过半数并至少含一名专业会计人员[6] 独立董事补选 - 公司应自独立董事提出辞职之日起60日内完成补选[6] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司1％以上股份的股东，有权请求审计委员会诉讼[9] 审计委员会职责 - 全体成员过半数同意可将事项提交董事会审议[9] - 每年向董事会提交外部审计机构履职及监督报告[11] - 成员对定期报告财务信息有异议应投反对或弃权票[11] - 审阅公司财务报告，关注重大会计等问题[13] - 评估内部控制有效性，督促整改[13] - 协调管理层等沟通[13] 会议规定 - 每季度至少召开一次会议[17] - 会议须有2/3以上委员出席方可举行[17][27] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[28] 信息披露 - 须披露人员构成等及变动情况[21] - 披露年度报告时披露年度履职情况[21] - 履职发现重大问题须及时披露及整改情况[21] - 董事会未采纳审议意见须披露事项及理由[21] - 按规定披露专项意见[21] 细则生效与解释 - 工作细则自董事会审议通过后生效[23] - 工作细则由董事会负责解释[24]

公司治理制度调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职责，相关制度废止[2] - 拟修订公司章程，部分修订需提交股东会审议并办理工商变更登记[3][4] - 拟修订、制定部分治理制度，部分需股东会审议[5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为422,979,658股，已发行股份数为623,436,888股[11] - 为他人取得股份提供财务资助有总额和决议通过比例限制[11] - 公司收购本公司股份有注销、转让时间及持有比例限制[12] - 董事、高级管理人员股份转让有时间和比例限制[12] 股东权益与责任 - 特定股东有查阅会计账簿、请求收回违规收益、起诉等权利[13][14][15] - 股东质押股份、滥用权利等有相关规定及责任[15][16] 股东会相关 - 股东会审议重大资产买卖、关联交易、担保等事项有金额标准[17][18] - 召开临时股东会有触发情形和程序规定[18][19][20] - 股东会提案、投票、选举等有详细规则[19][20][25][26][28][31] 董事会与监事会 - 董事会由5名董事组成，独立董事有人数和专业要求[35] - 董事会会议召开、决议通过有规定[37][38] - 监事会每6个月至少召开一次会议，审计委员会有会议频率等规定[41] 其他 - 公司设经理1名，副经理1 - 3名，经理任期三年可连任[42] - 公司报送报告、利润分配、公积金提取等有规定[43][44] - 公司合并、分立、减资、解散、清算等有程序和规定[45][46][47][48]

财务数据对比 - 2025年7月31日货币资金为4,553,786.74元，2024年12月31日为2,387,912.63元[17] - 2025年7月31日应收票据为93,869,637.13元，2024年12月31日为121,963,148.47元[17] - 2025年7月31日应收账款为3,418,648.40元，2024年12月31日为2,328,125.49元[17] - 2025年7月31日存货为69,292,080.51元，2024年12月31日为63,212,697.05元[17] - 2025年7月31日流动资产合计为177,719,053.26元，2024年12月31日为199,525,433.49元[17] - 2025年7月31日固定资产为46,950,512.92元，2024年12月31日为47,173,859.79元[17] - 2025年7月31日非流动资产合计为56,860,918.09元，2024年12月31日为55,017,386.48元[17] - 2025年7月31日资产总计为234,579,971.35元，2024年12月31日为254,542,819.97元[17] - 2025年7月31日流动负债合计193,687,383.24元，2024年12月31日为226,602,339.92元[20] - 2025年7月31日所有者权益合计40,892,588.11元，2024年12月31日为27,940,480.05元[20] 经营业绩 - 2025年1 - 7月营业总收入为515,553,955.32元，2024年度为842,239,390.39元[22] - 2025年1 - 7月营业总成本为506,605,833.17元，2024年度为840,434,565.30元[22] - 2025年1 - 7月营业利润为12,925,964.07元，2024年度为3,913,577.40元[22] - 2025年1 - 7月利润总额为12,942,249.14元，2024年度为3,809,916.07元[22] - 2025年1 - 7月净利润为12,952,108.05元，2024年度为3,856,997.39元[22] - 2025年1 - 7月归属于母公司股东的净利润为6,602,551.59元，2024年度为1,963,136.19元[22] - 2025年1 - 7月少数股东损益为6,349,556.46元，2024年度为1,893,861.20元[22] 现金流量 - 2025年1 - 7月销售商品、提供劳务收到现金605,481,174.46元，2024年度为1,030,520,995.60元[24] - 2025年1 - 7月经营活动现金流入小计611,339,531.14元，2024年度为1,058,843,641.85元[24] - 2025年1 - 7月经营活动现金流出小计623,064,138.82元，2024年度为1,059,672,057.23元[24] - 2025年1 - 7月经营活动产生的现金流量净额为 - 11,724,607.68元，2024年度为 - 828,415.38元[24] - 2025年1 - 7月投资活动现金流入小计906,836.36元，2024年度无相关数据[24] - 2025年1 - 7月投资活动现金流出小计1,988,130.12元，2024年度为4,389,039.98元[24] - 2025年1 - 7月投资活动产生的现金流量净额为 - 1,081,293.76元，2024年度为 - 4,389,039.98元[24] - 2025年1 - 7月筹资活动现金流入小计22,000,000.00元，2024年度为57,300,000.00元[24] - 2025年1 - 7月筹资活动现金流出小计8,483,194.45元，2024年度为50,688,819.45元[24] - 2025年1 - 7月筹资活动产生的现金流量净额为13,516,805.55元，2024年度为6,611,180.55元[24] 会计政策与核算方法 - 合并财务报表范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[45] - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[44] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[59] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益、以摊余成本计量的金融负债[59] - 存货领用和发出时按加权平均法计价[82] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算[91] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[92] - 房屋及建筑物折旧年限25年，残值率5.00%，年折旧率3.80%[100] - 机器设备折旧年限10年，残值率5.00%，年折旧率9.50%[100] - 电子设备折旧年限3年，残值率5.00%，年折旧率31.67%[100] - 运输设备折旧年限6年，残值率5.00%，年折旧率15.83%[100] - 办公设备折旧年限5年，残值率5.00%，年折旧率19.00%[100] - 土地使用权预计使用寿命50年，按直线法摊销[108] - 软件预计使用寿命5年，按直线法摊销[109] 其他 - 公司注册资本2300.00万元，实缴2296.00万元[38] - 财务报表以持续经营为基础编制[40] - 会计年度自公历1月1日至12月31日[42] - 公司营业周期短，以12个月划分资产和负债流动性[43] - 公司采用人民币为记账本位币[43] - 增值税税率为3%、5%、13%，城市维护建设税税率为7%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，企业所得税税率为15%、20%[150]

业绩数据 - 2025年三季度公司营业收入1.15亿元[3][4][51] - 2025年三季度归母净利润 - 8183.46万元[3][4][51] - 2025年三季度扣非归母净利润 - 10620.93万元[4][51] - 2025年三季度期末归母净资产7831.40万元[4][51] - 2024年度佛山鹏昌营业收入8.42亿元，净利润385.70万元[19] - 2025年1 - 7月佛山鹏昌营业收入5.16亿元，净利润1295.21万元[19] 股权交易 - 湖州洪亚向起步股份无偿捐赠佛山鹏昌80%股权[2] - 本次受赠事项需提交公司股东会审议[7] - 交易后起步股份将持有佛山鹏昌80%股权[21][23][30] 风险警示 - 若2025年度经审计相关利润为负且营收低于3亿或年末净资产为负，公司股票将触及退市风险警示[4][51] 关联交易 - 过去12个月内公司及子公司与实控人及其控制企业交易金额7100746.91元，达最近一期经审计净资产的5％[3][8][47] 其他信息 - 2025年8月13日，佛山鹏昌注册资本全部实缴到位[19] - 截至2025年7月31日，佛山鹏昌所有者权益评估增值率108.94%[24]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会12月15日14点召开，地点在浙江湖州吴兴区湖盛大厦11楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年12月15日[6] - 交易系统和互联网投票平台投票时间不同[7] 议案与股东 - 审议取消监事会暨修订《公司章程》等多项议案[9] - 应回避表决的关联股东为湖州鸿煜企业管理合伙企业（有限合伙）、陈丽红[11] 时间安排 - 股权登记日为2025年12月5日[18] - 登记时间为2025年12月15日9:00 - 12:00、13:30 - 14:00[19] - 本次股东会会期半天[20]