董事会秘书聘任 - 原任离职后公司应三个月内聘任[4] - 拟聘任需提前5个交易日向交易所备案[5] - 交易所5个交易日后未提异议可开会聘任[5] 董事会秘书解聘与代行 - 特定情形公司应一个月内解聘[6] - 空缺超三月法定代表人代行[7] 培训要求 - 候选人培训不少于36个课时[13] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[13] - 被通报批评应参加最近一期后续培训[13]

起步股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善起步股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《起步股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他法律、法规及规范性文件，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董事 参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第五条 下列事项应当经专门会议审议并经 ...

内部审计部门工作安排 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[12] 审计委员会职责 - 督导内部审计机构至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[13] - 根据评价报告出具年度内部控制自我评价报告[20] 内部审计内容 - 涵盖销货与收款、采购及付款等业务环节[10] - 将大额非经营性资金往来等内部控制制度作为检查评估重点[10] - 在重要对外投资等事项发生后及时审计[13][14] 内部审计部门要求 - 保持独立性，人员具备较高政策水平和专业知识[4] - 享有要求报送资料等多项审计权限[6] 审计流程 - 一般审计项目实施前5个工作日书面通知被审计对象[16] - 审计方法包含要求报送资料等[17] - 审计报告以工作底稿为依据，征求被审计对象意见[17] 公司董事会职责 - 审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议并披露[20] - 负责制度制定、修改和解释，自审议通过生效[23] 会计师事务所相关 - 公司每年聘请其进行内部控制审计并披露报告[20] - 出具非无保留结论审计报告，董事会做专项说明[20]

控股股东相关 - 控股股东定义[2] - 可申请司法冻结控股股东股份条件[9] - 股东提请召开临时股东会条件[9] 资金管理 - 制定防范资金占用管理制度[2] - 资金占用类型及适用范围[2][3] - 关联交易限制资金占用[4] 责任与监管 - 董事和高管对资金安全负责[6] - 相关部门定期检查资金往来[6] - 发生资金占用处理办法[9] - 董事及高管失职处理[11]

重大事项报告标准 - 重大交易（除担保和资助）资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等需报告[9] - 提供财务资助一般需上报，特定控股子公司除外[11] - 对外担保无论金额大小均需报告，特定情形需重新审批披露[11] - 关联交易与自然人超30万元、与法人超300万元且占净资产绝对值超0.5%需报告[13] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上需报告[13] - 预计年度净利润为负值等情况需报告[14] - 公司股票异常波动需报告营业收入等财务数据[15] - 公司面临重大风险需及时报告[15] - 5%以上股份股东或实控人持股情况变化需报告[17] - 任一股东所持5%以上股份被质押需报告[17] 报告流程与责任 - 重大事项报告义务人包括控股股东等人员和机构[3] - 董事会秘书负责重大信息披露事务，董事办为日常管理部门[4] - 报告人应在知悉当日向董事会秘书等报告并送书面文件[18] - 部门对外签署重大事项文件需知会董事会秘书[19] - 各部门应按规定向董事会秘书和董事长报告进展[19] - 董事会秘书知悉后应向董事长报告并分析判断[20] - 未及时上报造成损失追究责任人责任[22] 制度相关 - 本制度由董事会制定、修改、解释[24]

起步股份有限公司 对外担保管理办法 起步股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范起步股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国担保法》及《起步股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况制 定本办法。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司及其全资子公司、控股子公司 （以下统称"子公司"）以第三人身份为他人提供的保证、抵押、质押及其他方 式的担保，具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担 保等。 第三条 公司对其子公司提供担保属于对外担保，公司为自身债务提供担 保不适用本制度。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《起步股份有限公司关联交易决策 制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制 对外担保可能产生的风险。 第五条 公司对外担保应当遵循应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险，公司有权拒绝任何强令其为他人提供 ...

战略发展委员会组成 - 成员由5名董事组成[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] 独立董事补选 - 公司应在独立董事辞职60日内完成补选[6] 战略发展委员会会议 - 应于召开2日前通知全体委员[12] - 应由2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12]

离职履职规定 - 制度适用于全体董事及高管各类离职情形[2] - 任期届满或辞任致成员不足时原董事仍需履职[4] 补选及代表人确定 - 董事辞任60日内完成补选[5] - 总经理辞任30日内确定新法定代表人[5] 义务规定 - 离职后忠实义务5年内有效[8] - 保密义务至信息公开[9] 违规处理 - 未履行承诺应提交书面说明[9] - 董事会对违规人员追责[11] 异议处理 - 离职人员有异议15日内可申请复核[11]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，且至少含一名会计专业人员[3] - 特定持股自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 特定股东任职人员及其配偶等不得担任独立董事[8] - 近36个月内有证券期货违法犯罪等情况不得任职[9] - 近36个月内受证券交易所公开谴责等不得任职[10] - 连续任职满6年，36个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事提名与选举 - 董事会、特定股东可提出候选人[12] - 投资者保护机构可请求股东委托提名[12] - 提名人提名前应征得同意并发表意见[12] - 最迟发布选举通知时提交候选人材料[13] - 提名人应承诺无利害关系[13] 独立董事履职与解聘 - 连续2次未亲自出席且不委托出席，应提议解除职务[17] - 因特定情形比例不符等应60日内补选[16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[19] 董事会专门委员会 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[22] - 战略等委员会中独立董事应过半数并任召集人[22] 公司资料与会议要求 - 专门委员会会议原则上提前三日提供资料[23] - 保存董事会会议资料至少10年[23] 制度生效 - 制度自股东会审议通过生效，上市后披露事项自上市交易生效[27]

公司基本信息 - 公司于2017年8月18日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币623,436,888元[7] - 公司设立时发行股份总数为422,979,658股，每股金额1元[13] - 公司已发行股份数为623,436,888股，均为普通股[14] 股东信息 - 香港起步认购股份数251,077,200股，持股比例59.3592%[14] - 邦奥认购股份数95,669,774股，持股比例22.6181%[14] - 晨曦认购股份数19,151,579股，持股比例4.5278%[14] 股份限制与规定 - 财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[21] - 董事、高管所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开十日前提临时提案[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[57] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[78] - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一，且至少包括1名会计专业人士[78] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知，临时会议提前五日书面通知[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于公司最近三年实现的年均可分配利润的30%[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[118] - 公司在三种情形下将修改章程，如法律变更、公司情况变化、股东会决定等[135]