重整进展 - 2024年10月23日法院裁定受理重整案并指定管理人[1] - 2024年12月10日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[1] - 重整计划执行期限至2024年12月31日，27日已执行完毕[1][5] 资金与股票 - 重整投资人支付全部重整投资款835,629,761.71元[5] - 截至2024年12月27日，公司清偿现金总额39,280,745.94元[7] - 45,350,374股转增股票登记至管理人指定账户用于清偿普通债权[7] - 154,287,321股转增股票划转至重整投资人指定账户[7] - 58,326,077股转增股票提存至管理人指定账户[8] 债权清偿 - 每家债权人普通债权40万元以上部分，每100元获6股转增股票[7] 监督原则 - 监督工作遵循合法、公开、高效原则[2]

重整进程 - 2024年10月23日公司收到长春中院受理重整申请文书[5] - 2024年12月6日相关会议表决通过重整计划草案等[6] - 2024年12月10日长春中院裁定批准重整计划并终止程序[7] - 2024年12月30日长春中院裁定确认重整计划执行完毕并终结程序[7] 资金与股票 - 重整投资人等支付投资款835,629,761.71元[10] - 截止2024年12月27日清偿现金39,280,745.94元[14] - 资本公积金转增用于清偿普通债权股票45,350,374股[17] - 截至2024年12月27日部分转增股票划转，部分提存[19] - 普通债权40万以上部分每100元获6股转增股票[17]

重整与退市警示 - 2024年12月30日公司重整计划执行完毕并终结重整程序[2][7] - 同日公司申请撤销因重整触及的退市风险警示[2][7] - 上交所15个交易日内决定是否同意撤销[7] - 2024年5月6日起公司股票实施退市风险及其他风险警示[6][11] - 2024年10月24日起公司股票被叠加实施退市风险警示[6] 财务与股本 - 连续三个会计年度扣非前后净利润均为负值[5][9][10] - 以143,313,207股为基数每10股转增18股，总股本增至401,276,979股[13] - 前期未弥补亏损达实收股本总额三分之一，存在长期无法分红风险[13][14] 风险提示 - 公司股票价格日涨跌幅限制仍为5%[3][9] - 若2024年财报被出具保留等意见审计报告，公司股票将被终止上市[12]

重整与退市相关 - 2024年12月30日公司重整计划执行完毕并终结重整程序[2][12] - 2024年12月30日申请撤销重整触及的退市风险警示，交易所15个交易日内决定[2] - 若2024年年报无保留意见审计报告未出具，公司股票将终止上市[3] - 公司股票2024年5月6日起实施退市风险警示及其他风险警示[14] - 公司股票2024年10月24日起被叠加实施退市风险警示[14] 财务与内控情况 - 最近连续三个会计年度扣非前后净利润孰低者均为负值[3][13] - 2023年审计报告显示持续经营能力存在不确定性[3] - 致同所对2023年度财务报表内控有效性审计出具否定意见报告[5] - 2023年工程项目等领域存在重大内控缺陷[5][6][7] - 2023年10月12日起主要银行账户被冻结，未有效改善[8] - 会计师对2022和2023年度出具否定意见内控审计报告[13] - 2023年度审计报告被出具无法表示意见[14] 整改与管理 - 截至2024年12月末，公司内控整改持续进行[10] - 明确经营管理部负责供应商管理和成本管控[11] - 明确综合管理部负责物料存货管理，工程管理部负责工程审定工作[11] 股本与分红 - 以143,313,207股为基数，每10股转增18股，转增后总股本增至401,276,979股[17] - 前期未弥补亏损达实收股本总额三分之一，未弥补前无法现金分红[17] 信息披露 - 公司将每月披露一次提示性公告提醒投资者[18][19]

合同金额 - 公司新疆分公司与关联方建设工程施工承包合同总价约为6978.46万元[3][6] - 公司与喀什分公司签署喀什消防一标段合同总价为527.82万元[17] - 喀什消防二标段合同总价4970380.65元[18] - 喀什电力工程一标段合同总价6394262.96元[18] - 另一喀什消防二标段合同总价5841179.5元[18] - 昌吉州医院安防系统合同总价16000000元[19] - 昌吉州医院精装修一标段合同总价11809436.59元[19] - 昌吉州医院精装修二标段合同总价4985957.70元[20] - 昌吉州医院精装修三标段合同总价5974869.80元[21] - 昌吉州医院精装修四标段合同总价8530258.15元[21] 借款与逾期 - 公司全资子公司与金正实业借款金额为10000万元[4][6] - 国脉技术服务向金正实业累计逾期借款金额合计5417.138611万元[7] - 公司子公司借款10000万元，年化利率3.65%，逾期需承担10%违约金[22][23][24] - 逾期借款本金及利息等相关费用54171386.11元，占最近一期经审计净资产比例46.25%[25] 公司业绩 - 公司净资产为 -132.06万元，营业收入为3648.56万元，净利润为 -132.06万元[12] - 金正建投喀什分公司2023年12月31日资产总额为9577.080052万元[11] - 金正建投喀什分公司2024年9月30日资产总额为4085.583859万元[11] - 新疆坤塔2024年9月30日资产总额为8510.92万元，净资产为 -475.71万元，净利润为 -466.66万元[14] - 金正实业2023年资产总额为208.31亿元，净资产为186.64亿元，营业收入为300.08亿元，净利润为19.14亿元[16] 公司信息 - 新疆金正建投工程集团有限公司注册资本90000万人民币[9] - 新疆坤塔建设工程有限公司注册资本为2000万元，股东新疆中钧智能装备有限公司持股100%[12] - 新疆金正实业集团有限公司注册资本为17.68亿元，梁钧持股37.7828%，新疆金正化工有限公司持股33.9367%，新疆中钧智能装备有限公司持股28.2805%[14][15] 其他 - 过去十二个月内，公司与金正实业交易金额超3000万元，占最近一期经审计净资产绝对值比例高于5%[6][7] - 公司将密切关注事项后续进展并及时履行信息披露义务[28] - 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》[28] - 公告日期为2024年12月31日[29]

业绩情况 - 2024年前三季度营收24370.85万元，净利润 - 8431.94万元，扣非净利润 - 3920.76万元[4] - 主营业务收入持续下滑，连续四年经营亏损[4] 股票相关 - 2024年12月26 - 30日股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超12%[2] - 2023年年报被出具无法表示意见审计报告，若2024年财报被出具保留、无法表示或否定意见将强制退市[3] - 因连续3年亏损等被叠加实施其他风险警示[3] - 2024年10月23日法院裁定受理重整申请，12月30日裁定重整程序终结，申请撤销退市风险警示结果不确定[3][4] 股本变动 - 以143313207股为基数，每10股转增18股，转增后总股本增至401276979股[14] 其他情况 - 存在前期未弥补亏损达实收股本总额三分之一，未弥补亏损前无法现金分红[14] - 会计师对2022、2023年度内部控制审计报告均出具否定意见[9]

重整进展 - 2024年10月23日法院裁定受理公司重整申请[3] - 2024年12月6日债权人会议表决通过重整计划草案等议案[3] - 2024年12月10日法院裁定批准重整计划并终止重整程序[4] - 2024年12月30日法院裁定确认重整计划执行完毕并终结重整程序[2][5][9] 财务与股权 - 重整预计对公司2024年度财务数据产生积极影响[7] - 公司以143,313,207股为基数，每10股转增18股，总股本增至401,276,979股[11] 风险警示 - 公司股票被叠加实施其他风险警示和退市风险警示[8][9] - 2024年12月30日申请撤销因重整触及的退市风险警示，结果待定[9] - 若2024年财务报告被出具保留等意见审计报告，公司股票将被终止上市[10] 分红情况 - 公司存在前期未弥补亏损，未弥补前长期无法现金分红[11]

会议信息 - 2024年12月30日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议[1] - 会议通知及文件于2024年12月29日以微信传输送达独立董事[1] - 独立董事应参会3人，实际参会3人[1] - 本次会议有效表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[2] 关联交易 - 公司新疆分公司与关联方签署建设项目合同遵循市场化原则[1] - 公司新疆分公司与关联方的关联交易不会对财务和经营造成不利影响[1] - 公司全资子公司向关联方借款为满足资金周转及日常经营所需[2] - 借款额度和利率设定计收公允合理[2] - 全体独立董事同意议案并提交董事会审议[2]

重整进程 - 2024年10月23日长春中院裁定受理债权人对公司的重整申请[2] - 2024年12月6日出资人组和债权人会议分别通过权益调整方案和重整计划草案[2] - 2024年12月10日长春中院裁定批准重整计划并终止重整程序[2] 股本变动 - 按每10股转增18股，转增后总股本由143,313,207股增至401,276,979股[3] 股份用途 - 212,613,398股引进重整投资人，金正集团受让90,287,321股，其他财务投资人受让122,326,077股[3][4] - 45,350,374股以股抵债清偿债务[4] 资金情况 - 转增股份抵偿债务金额为615,404,575.18元，重整投资者受让股份支付现金为835,629,761.71元[5] - 本次重整资本公积金转增股本平均价为5.62元/股[6] 股价与时间 - 2024年12月24日收盘价为10.83元/股，除权（息）参考价为7.48元/股[7] - 股权登记日为2024年12月25日，当日停牌一天[7]

股本变动 - 公司以143,313,207股为基数，每10股转增18股，转增后总股本增至401,276,979股[3][8] - 无限售条件流通股变动前为143,313,207股，变动数为257,963,772股，变动后为401,276,979股[17] 股份受让与抵债 - 212,613,398股由重整投资人受让，产业投资人3.05元/股受让90,287,321股，锁定36个月；财务投资人4.58元/股受让122,326,077股，锁定12个月[8] - 45,350,374股用于清偿普通债权，抵债价格为13.57元/股[3][9] 价格相关 - 本次资本公积金转增股本平均价格为5.62元/股[4][13] - 2024年12月24日收盘价为10.83元/股，26日开盘参考价向下除权调整为7.48元/股[5] 时间节点 - 2024年10月23日，法院裁定受理公司重整申请[6] - 2024年12月6日，债权人会议和出资人组会议表决通过重整计划相关议案[6][7] - 2024年12月10日，法院裁定批准《重整计划》，并终止公司重整程序[7] - 股权登记日为2024年12月25日，股票停牌1个交易日，除权除息日和转增股本上市日为2024年12月26日[5][10] 资金情况 - 转增股份抵偿债务金额为615,404,575.18元，重整投资者受让转增股份支付现金为835,629,761.71元[12] 风险提示 - 公司预计对资本公积金转增股本股权登记日次一交易日的股票开盘参考价进行除权调整，股价存在向下除权风险[21] - 若2024年财务会计报告被出具保留、无法表示或否定意见审计报告，公司股票将被决定终止上市[22] - 截至2023年12月31日，公司未分配利润为 - 537,164,358.97元，存在长期无法现金分红风险[23] - 公司股票自2024年10月24日开市起被叠加实施退市风险警示[25] - 因内控审计报告否定意见等，公司股票被叠加实施其他风险警示[26]