业绩情况 - 2024年预计实现营业收入4.32亿元，同比增长39.67%，四季度实现收入1.88亿元，同比增长18.85%[77] - 2024年度归母净利润预计为 -3.3亿元至 -2.2亿元，扣非后归母净利润预计为 -3亿元至 -2亿元，已连续5年为负[77] - 2024年前十大客户收入合计24924.04万元，占全年收入57.71%[6] - 2024年度前十大供应商采购合计8499.29万元，占当年采购比38.19%[10] - 2024年度前十大工程项目合计合同金额8132.22万元，收入金额7113.28万元，成本金额6782.31万元[19] 人员与重整 - 2023 - 2024年公司因欠薪共离职了近三分之二的员工[35] - 2023年初总部在职员工639人，2024年10月降至257人，2025年1 - 2月新增41人[41] - 2024年7月1日公司实际控制人变更为王锦、王世超、宋彦霖、谢刚、赵伟[39] - 2024年12月30日公司重整计划执行完毕并终结重整程序，控股股东变为新疆金正建设科技有限公司，实控人变为梁钧先生[40] - 重整投资人受让约52.98%的转增股票，投资款8.36亿元已到账，资产负债率大幅下降，银行贷款还清[41] 审计与内控 - 2023年公司财务报表被出具无法表示意见审计报告，涉及持续经营等多项问题[31] - 2024年年审机构由致同会计师事务所变更为中兴华会计师事务所[31] - 公司成立内部控制整改小组，已完成组织架构等四方面梳理并确定管理目标[58] - 年审会计师对收入确认执行多项审计程序，包括内控测试、实质性分析等[23] - 选取约占2024年营业收入90%的样本执行细节测试，已检查比例约为70%[25] 业务与市场 - 2023年11月以来公司积极布局吉林省外市场，施工合同陆续签约[22] - 2024年公司系统集成及服务业务已签订合同金额2亿元以上，年末已完工验收约7000万元[27] - 通信行业市场份额有限且工程服务供应商多竞争激烈[87] - 传统通信行业技术壁垒低公司技术储备和市场定位存在不足[88] 未来规划 - 重整投资人整合优质资源，聚焦优势业务，规划未来业务布局[79] - 公司将全面使用“企管帮”数字管理体系提升管理效率[83] - 公司将嫁接使用“经营帮”经营平台开源节流提质增效[83] - 公司将启动“企联多”数字平台应用搭建私域流量体系[85] - 公司强化和完善风险管控与资金管理体系[85]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满[1] - 2025年3月18日召开职工代表大会选举职工代表监事[1] 新监事信息 - 詹克亮被提名为第六届监事会职工代表监事候选人[1] - 詹克亮1990年2月出生，2025年1月入职任经营部副经理[5] - 詹克亮任期三年，将与两名股东代表监事组成第六届监事会[1]

退市风险 - 公司股票于2024年5月6日被实施退市风险警示及其他风险警示[5] - 若2024年度审计报告仍不符撤销情形或未按期申请，股票将面临终止上市风险[6] 风险提示 - 公司按要求多次披露风险提示公告[3] 业绩预计 - 2024年度利润总额预计为 -33,000.00万元至 -22,000.00万元[9] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为 -33,000.00万元至 -22,000.00万元[9] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产预计为100,000.00万元到140,000.00万元[9]

会议情况 - 中通国脉第五届董事会第三次独立董事专门会议于2025年3月10日通讯召开[1] - 会议通知及文件于2025年3月9日微信送达独立董事[1] - 应参会3人，实际参会3人，有效表决票3票，赞成3票[1][2] 关联交易 - 独立董事认为公司与关联人日常关联交易遵循公允原则[1] - 交易价格参照市场定价，利于业务发展，符合股东利益[1]

独立董事提名 - 提名于鹏超为公司第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人需参加上交所独立董事培训并取得证明[1] 任职资格 - 被提名人不持有公司1%以上股份等多项独立性要求[2][3][4] - 具备高级管理会计师职称及5年以上相关经验[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月5日[6]

独董任职资格 - 被提名人需参加上交所最近一期独董培训并取得证明[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[3][4] - 最近12个月有特定情形者无任职资格[4] 独董不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 独董任职限制 - 兼任境内上市公司独董不超3家[7] - 在中通国脉连续任职独董不超6年[7] 独董经验要求 - 具备5年以上法务及管理专业岗位全职工作经验[7] 声明时间 - 声明时间为2025年3月5日[11]

董事会提名 - 提名张兆华为中通国脉第六届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加上交所独立董事培训并取证[1] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3][4] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司数未超三家，在中通国脉任职未超六年[4] - 以会计专业人士身份被提名，有5年以上专业经验[4] 声明时间 - 提名人声明于2025年3月5日作出[6]

关联交易审议 - 2025年3月10日公司会议通过2025年度日常关联交易预计议案，表决9票通过[3][4] - 本次日常关联交易预计需股东大会审议批准生效[21] 关联交易金额 - 2025年日常关联交易预计含税21,500.00万元，年初至披露日已发生1,342.00万元，上年6,978.46万元[5] - 向新疆金正建投等公司提供劳务及接受劳务分包有不同预计金额[5] 关联公司情况 - 新疆金正建投等多家关联公司有不同注册资本、出资及持股比例[6][7][10][11][13][16] - 各关联公司2023 - 2024年有不同资产、营收、净利润数据[10][12][15][18] 交易评价 - 已发生关联交易遵循公平原则，合理必要[19] - 本次预计关联交易以劳务为主，符合规定无不利影响[20]

候选人资格 - 具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 承诺参加上交所独立董事培训并取证[1] - 不直接或间接持有1%以上股份等[3][4] - 近36个月未受相关处罚或谴责[5] - 兼任境内独董未超3家且任职未超六年[7] 专业能力 - 具备高级管理会计师职称[7] - 有5年以上会计及财务全职经验[7] 审查结果 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[8]

被提名人任职资格 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 承诺提名后参加上交所独立董事培训并取证[1] - 不属于特定股东及亲属[3][4] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚及谴责批评[5] - 兼任境内上市公司独董不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] - 具备高级会计师资格及5年以上会计岗位经验[6]