浙江伟明环保股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》和《浙江伟明环保股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且应至少有一名独立董事为会 计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-036 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 9 家（含伟明环保）。 浙江伟明环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末， ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2024-033 转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债 一、监事会会议召开情况 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日以电 子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 19 日在浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司会议室以现场方式召开第七届监事会第三次会议。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席汪和平女士主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会表决通过以下事项： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 浙江伟明环保股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告 ...

募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（hmy//womofise == ' == (http: 浙江伟明环保股份有限公司 2023年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江伟明环保股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10451号 浙江伟明环保股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江伟明环保股份有限公司(以下简称 "浙江伟明环保公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 浙江伟明环保公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定 ...

关于浙江伟明环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江伟明环保股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0577-86051886 浙江伟明环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"这 为了更好地理解伟明环保 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 关于浙江伟明环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10450 号 浙江伟明环保股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江伟明环保股份有限公司(以下简称"伟明环 保")2023年度的财务 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江伟明环保股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准浙江伟明 环保股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1252 号） 核准，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"或"公司"）于 2022 年 7 月 22 日公开发行 14,770,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资 金总额为 14.77 亿元。中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券" 或"保荐机构"）作为伟明环保 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，履 行持续督导职责期间至 2023 年 12 月 31 日止。 目前，伟明环保 2022 年公开发行可转债持续督导期已经届满，中信建投证 券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结 报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实 ...

浙江伟明环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王泽霞-离任） 本人王泽霞，作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求，谨慎、 忠实、勤勉地履职尽责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东 所赋予的权利，及时关注公司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员 会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公 司和中小股东的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、 规范运作以及公司发展起到了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王泽霞，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，管理学（会计） 博士，注册会计师。历任杭州电子科技大学财经学院副院长、院长、会计学院院 长。现任杭州电子科技大学信息工程学院特聘教授，兼任中国会计学会理事审计 专业委员会副主任、中国会计学会高等工科院校分会 ...

浙江伟明环保股份有限公司 金融衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）金融衍 生品交易业务，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范相关交易风险，健全和 完善公司金融衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及《浙江伟明环保股份有限公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品交易，是指以互换合约、远期合约和非标准 化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。金融衍生品的基础资产既可以是证 券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 本制度适用于本公司及各全资、控股子公司（以下简称"各子公司"） 的金融衍生品交易业务。未经公司同意，各子公司不得擅自开展金融衍生品交易 业务。 第二章 交易基本原则 第四条 公司进行金融衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有金融衍生品交易业务必须以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范风险为主要目的， ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江伟明环保股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"或"公司"）2022年度公开 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关 法律法规的规定，对伟明环保2023年度募集资金的存放与使用情况进行了核查， 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252号《关于核准浙江伟明环保 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，获准向社会公开发行可转 换公司债券1,477万张，每张面值100元，募集资金总额为1,477,000,000.00元，扣 除保荐承销费用人民币11,077,500.00元（含税）后的募集资金为人民币 1,465,922,500.00元，上述款项已于 ...

浙江伟明环保股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责，公司董事 会审计委员会共召开了五次会议，全体委员均亲自表决。具体如下： | 召开时间 | | | 会议届次 | | | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | | 1、 | 公司 2022 | 年度财务决算报告； | | | | | | | 2、 | 公司 2022 | 年年度报告全文及摘 | | | | | | | | 要； | | | | 年 4 | | 月 | 第六届审计委员 | 3、 | 公司 2022 | 年度财务报表； | 全体委员一致 | | 21 | 日 | | 会第十次会议 | 4、 | 公司 2022 | 年度利润分配预案； | 通过 | | | | | | 5、 | | 公司2022年度募集资金存放与实 | | | | | | | | | 际使用情况专项报告； | | | | | | | 6、 | 公司 2022 | ...