每经AI快讯，伟明环保（SH 603568，收盘价：21.98元）10月24日晚间发布公告称，近日，因业务发展 需要，公司与平安银行股份有限公司温州分行（以下简称"平安银行"）签订《最高额保证担保合同》 （合同编号：平银温业一额保字20250909第001号），为全资子公司伟明装备集团与平安银行签订的 《综合授信额度合同》（合同编号：平银温业一综字20250909第001号）项下一系列债务提供最高额连 带责任保证，债务最高本金余额为等值人民币3亿元整。 截至2025年10月23日，公司及控股子公司对外担保总额约为115.26亿元，占公司2024年经审计净资产 76.72%，其中对外担保实际发生余额约45.94亿元，占公司2024年经审计净资产30.58%；公司对控股子 公司提供的担保总额约为95.26亿元，占公司2024年经审计净资产63.41%，其中担保实际发生余额约 35.24亿元，占公司2024年经审计净资产23.46%；公司对参股公司提供的担保总额为20亿元，占公司 2024年经审计净资产13.31%，其中担保实际发生余额约10.7亿元，占公司2024年经审计净资产7.12%。 2024年1至12月份 ...

2024年1至12月份，伟明环保的营业收入构成为：工业占比99.42%，其他业务占比0.58%。 每经AI快讯，伟明环保（SH 603568，收盘价：21.98元）10月24日晚间发布公告称，公司第七届第二十 次董事会会议于2025年10月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于增选公司第 七届董事会独立董事的议案》等文件。 （记者 王晓波） 截至发稿，伟明环保市值为375亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——中国创新药，今年海外授权已卖出800亿美元！对话创东方投资合伙人卢 刚：生物医药二级市场火热，一级市场为何募资遇冷？ ...

浙江伟明环保股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《浙 江伟明环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并参照 《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则—关联方关系及其交易的披露》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，具体包括以下交易： （一）购买或者出售资产； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十五）委托或者受托销售； （十六）存贷款业务； （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 （十三）销售产品、商品； 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 1 （十四）提供或者接受劳务； （二）对外投资（含委托理财、对子 ...

浙江伟明环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等有关法律法规和规范性文件，以及《浙江伟明环保股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计 师事务所（以下简称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、证券交易所等相关规定，聘任会计师事务所对财 务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计义务的，可 比照本制度执行。 第四条 公司选聘或解聘会计师事务所时，应当经董事会审计委员会审核同 意后，提交董事会审议，并经股东会决定。董事会不得在董事会、股东会通过前 委托会计师事务所开 ...

浙江伟明环保股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《浙江伟明环 保股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种或者其 他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券 购买资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追 究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 ...

浙江伟明环保股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强浙江伟明环保股份有限公司（以 下简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《上市公司监管 8 号指引》"） 等相关法律法规、规范性文件及《浙江伟明环保股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本制度。 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度所确 定的审批程序。在公司董事会或者股东会批准后，控股子公司才能召开董事会或 股东会审议对外担保事项。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及 时通知公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担 责任的行为，包括但不限于为借款银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇 票、保函等提供的担保。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子 ...

浙江伟明环保股份有限公司董事会 战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及治理（ESG） 的管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《浙江伟明环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，作为公司研究、制定、规划公 司战略与 ESG 相关事项的专门机构，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和 ESG 工作进行研究， 战略与 ESG 委员会在董事会领导下工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六 ...

浙江伟明环保股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 为保障浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合法、真 实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江伟明环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制 定本信息披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第一条 公司应当真实、准确、完整、及时、简单明晰、通俗易懂地披露信 息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二条 除依法需要披露的信息外，公司自愿披露的信息应当遵守公平原则， 保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 第三条 公司在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁止选择性 信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。 前款所称公平信息披露，是指公司发布 ...

浙江伟明环保股份有限公司 对外投融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保证公司科学、安全 与高效地做出决策，明确公司股东会、董事会和经营管理层等组织机构在公司投 融资经营决策方面的权限，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《浙江伟明环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称公司投融资经营决策事项是指： （一）对外投资； （二）公司购买或者出售资产 （三）公司所进行的项目(实业)投资行为； （四）委托理财、高风险类投资项目； （五） 融资，包括公司通过发行股票、债券（含可转换公司债券）、其他 权益凭证筹措资金以及从银行、非银行金融机构、其他单位或个人筹资的行为； （六） 公司其他重要投资经营决策事项。 第三条 公司控股子公司发生的本制度所述投资、融资、购买、出售资产等 重大事项，视同公司发生的重大事项，适用本制度的规定。公司参股公司发生的 本制度所述投资、融资、购买、出售资产等重大事项，可能对公司股 ...

浙江伟明环保股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作,明确内部审计部门和人员的责任,保证审计质量，明确审计责任， 促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》（审计署令第 11 号）等相关法律法规及《浙江伟明环保股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或审计人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实 现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度适用于对公司及各内部机构、控股子公司、分公司和具有重 大影响的参股公司的财务管理、会计核算、生产经营与管理等所进行的内部审计 工作。 第四条 内部审计应遵循"独立 ...