浙江伟明环保股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 李建勇先生递交的书面辞职报告，李建勇先生因个人原因申请辞去公司副总裁及 子公司担任的一切职务。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，李建勇先 生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，李建勇先生辞职后，将不在公司及 子公司任职。李建勇先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。 截至本公告披露日，李建勇先生持有公司股票 1,273,252 股，其中 90,000 股 为已授予但尚未解除限售的股权激励限制性股票，公司将按照《2023 年限制性 股票激励计划》的规定对其持有的 90,000 股尚未解除限售的限制性股票予以回 购注销。辞职生效后，李建勇先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。 李建勇先生在担任公司副总裁期间恪尽职 ...

公司代码：603568 公司简称：伟明环保 浙江伟明环保股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 浙江伟明环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

业务格局 - 构建环境治理、装备制造和新能源材料三大业务板块协同发展格局[2] 技术应用 - 相关技术已应用于生活垃圾焚烧项目20余年[5] 分红情况 - 2021 - 2023年累计现金分红达84,862.37万元，占三年年均归母净利润47.57%[6] 治理架构 - 建立股东大会、董事会、监事会及管理层一体的治理架构[8] - 董事会下设四大专门委员会[8] 市场互动 - 通过多形式与市场保持密切互动[9] 合规监管 - 强化“关键少数”合规意识[11] - 构建多层监管体系[11] 未来风险 - 本次行动方案未来受行业发展等因素影响有不确定性[12]

担保额度与余额 - 公司拟为部分全资或控股子公司提供不超104.46亿元担保额度，为重要参股公司提供不超20.00亿元担保额度[3][6] - 截至2025年3月31日，公司对外担保实际发生余额合计43.79亿元[3] - 截至2025年3月31日，公司及控股子公司对外担保总额1232161.78万元，占2024年末经审计净资产82.02%[21] 子公司情况 - 2024年末界首公司总资产24672.29万元，净资产11290.87万元，营业收入4059.60万元，净利润1238.59万元[15] - 2024年末万年公司总资产17261.03万元，净资产11725.34万元，营业收入4288.90万元，净利润1698.46万元[15] - 伟明装备集团2007年6月25日成立，注册资本5008，营收349363.95[16] 子公司担保相关 - 界首公司资产负债率54.24%，截至2025年3月31日担保余额8972.43万元，2025年度担保额度预计15200.00万元，占上市公司最近一期净资产比例1.01%[8] - 万年公司资产负债率32.07%，截至2025年3月31日担保余额2594.00万元，2025年度担保额度预计14000.00万元，占比0.93%[8] - 2025年温州伟明置业公司担保额度24000万元，占比1.60%，持股比例100%，资产负债率73.33%[11] 会议与其他 - 2025年4月18日公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议审议通过《关于2025年度担保额度预计的议案》，尚需提交2024年年度股东会审议[13] - 公司无逾期担保事项[21]

纪要涉及的行业或者公司 行业：环保、装备制造、新材料新能源 公司：维民环保 纪要提到的核心观点和论据 环保业务 - 2024年有7个垃圾发电项目投入运营或试运营，期末规模达50万吨餐厨垃圾和近20万吨污泥，上网电量36亿多度，经济数据全面两位数增长[1][2] - 2025年有昆山三期和延安项目在建，昆山三期规模2250吨生活垃圾及700吨商处处理垃圾，延安项目一期处理规模650吨，目前田地审批完成，进入全面建设阶段[2] - 后续发展趋势包括开展炉渣处理项目提高附加值，计划到2030年在2026年投影规模4万吨基础上翻番，途径是参与国内项目整合、拓展新项目及重点开拓海外市场[3] - 2025年预计经营数据比2024年有两位数增长，2026年增速可能下降，但新项目落地会带来支撑[13] 装备业务 - 2024年前三季度增速较高，主要来自新材料和环保项目订单，在2023年积累订单基础上确认装备收入，同时获取新订单为2025年发展打下基础[4] - 全国布局四个装备制造基地，三个在温州以环保和新材料装备为主，一个在安徽盛运同城以输送设备装备研发生产制造为主[4] - 未来希望参与更多市场竞争，获取新订单，培育产值过亿的成熟装备产品；国内放慢BOT项目投资步伐，加快与其他企业合作提供装备业务模式发展，近期有项目落地[4][5] 新材料业务 - 印尼加曼项目年产4万吨高冰镍，目前1万吨产能利用率达70%以上，后续产能和规模会提升，争取每吨高冰镍毛利达3000美金以上；第一条线还在试生产，未进行转固，达到会计处理标准后再进行[6][7][8] - 国内伟林盛轻公司172.5万吨电解镍项目已顺利投产，产品达到行业品级要求[6] - 高冰镍项目后续储备9万吨，满产后会根据成本和设备运行情况尽快启动建设，可能找当地合作伙伴共同推进；温州项目实现部分产能和工序，后续考虑在不同环节引进合作伙伴[11] 其他方面 - 分红方面，介入新材料行业前分红比例控制在30%以上，2022年后因新项目资本开支压缩比例，过去三年平均值约20%，后续资本开支可控，公司原则是在发展同时通过分红回报股东[19] - 资本开支来自环保和新材料项目，后续是否启动新高冰镍项目建设会影响开支，项目有合作伙伴，资本开支会在股东间分配；垃圾发电项目国内聚焦技改，海外市场拓展也会有开支，但公司负债率低于50%，有息负债率不考虑转债在20%以内，资本开支未影响结构稳健性[20][21] - 2024年雇费盈利净利率在10 - 15亿区间，带来相应现金流；部分项目国补电费未确定，2025年国家推动环保企业欠款政策出台，应收账款回收会更乐观，现金流会更好[21][22] - 处理费正常账期一般为一个季度，个别项目一个月；电费账期比处理费稍长，在季度到半年度；国补已列入目录项目每半年进行，未列入项目收取时间不确定，总体账期大部分在一年以内[22][23] - 超低排放改造有两种类型，早期项目可能整厂拆除重建，投入较大；近几年部分项目已达欧盟排放标准，个别指标提升投入较少，具体成本需与政府明确边界条件[25][26] - 关注垃圾焚烧和数据中心合作，积极接洽，垃圾发电项目电量和蒸汽可支持数据中心运行，商业逻辑可行，具体落地待探讨[27][28] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 国内垃圾焚烧企业走出去情况，东南亚、印尼、越南、泰国及中亚地区有项目合作，印尼人口多、经济发展快、环保设施薄弱，市场需求大，公司关注该市场，前期邀请当地官员访问促进项目决策进度[17][18] - 2024年前三季度新订单27亿，主要来自环保PPP项目和昆山商机，环保和精彩装备收入同比增长；未来环保因浙江省超低排放要求会有技改提升需求带来新订单，新材料海外业务拓展也会支持装备订单[14][15]

资金募集 - 公司获准发行可转换公司债券1477万张，募资14.77亿元[3] - 扣除费用后，实际募资净额为14.6464117925亿元[3] 监管协议 - 2022年8 - 16日公司及子公司与多家银行及保荐机构签三方监管协议[4][5] 资金使用 - 部分募集资金专户已注销，部分正常使用[6] - 蛟河市项目专户剩余利息138.72元转自有资金账户[8] - 公司完成蛟河伟明招行温州分行专户注销，协议终止[8]

担保情况 - 为伟明装备集团担保最高本金25000万元，嘉伟新能源集团8000万元[3] - 发生担保前，为伟明装备集团实际担保余额40448.85万元，嘉伟新能源集团4009.92万元[3] - 截至2025年4月9日，公司及控股子公司对外担保总额1222532.78万元，占2023年经审计净资产97.53%[5] - 截至2025年4月9日，实际发生余额430208.03万元，占2023年经审计净资产34.32%[5] - 拟为部分全资或控股子公司提供总计不超109.64亿元担保额度，伟明装备集团不超20亿元，嘉伟新能源集团不超10亿元[8] - 为伟明装备集团在《授信协议》项下债务承担连带保证责任，最高限额15000万元[15] - 为嘉伟新能源集团在《授信协议》项下债务承担连带保证责任，最高限额8000万元[16] 集团数据 - 伟明装备集团2023年末资产总额310896.36万元，2024年9月末为353038.75万元[10] - 伟明装备集团2023年末负债总额189614.81万元，2024年9月末为190544.29万元[10] - 伟明装备集团2023年营业收入196763.23万元，2024年1 - 9月为244326.92万元[10] - 嘉伟新能源集团2023年末资产总额96648.61万元，2024年9月末为153163.38万元[12] - 嘉伟新能源集团2023年末负债总额50730.88万元，2024年9月末为92051.84万元[12] - 嘉伟新能源集团2023年营业收入29572.66万元，2024年1 - 9月为100328.92万元[12] 其他 - 公司无逾期担保事项[18]

转债发行 - 公司于2024年3月28日发行“伟24转债”285.00万张，总额28,500.00万元[2] 大股东减持 - 大股东及一致行动人初始配售占比70.28%，截至2025年4月3日降至14.15%[3][8] - 伟明集团减持20,000张，占比从2.26%降至1.56%[9] - 项光明减持65,000张，占比从3.51%降至1.23%[9]

文章核心观点 公司发布可转债转股结果暨股份变动公告，介绍“伟 22 转债”和“伟 24 转债”基本情况、转股情况及股本变动情况 [4] 可转债基本情况 “伟 22 转债” - 2022 年发行，总额 14.77 亿元，期限 6 年，票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00% [1] - 转股期为 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 21 日，初始转股价格 33.09 元/股，经多次调整后为 27.75 元/股 [2][3] “伟 24 转债” - 2024 年 3 月 28 日发行，总额 2.85 亿元，期限 6 年，票面利率与“伟 22 转债”相同 [3] - 转股期为 2024 年 10 月 8 日至 2030 年 3 月 27 日，初始转股价格 18.28 元/股，因 2023 年度利润分配调整为 18.03 元/股 [5] 可转债本次转股情况 “伟 22 转债” - 截至 2025 年 3 月 31 日，累计 18 万元转股，累计转股数 5626 股，占转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00033% [4][5] - 2025 年 1 - 3 月，9000 元转股，形成股份 324 股，占转股前公司已发行普通股股份总额的 0.000019% [5] - 未转股金额 14.7682 亿元，占发行总量的 99.98782% [4][6] “伟 24 转债” - 截至 2025 年 3 月 31 日，累计 23 万元转股，累计转股数 12732 股，占转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00075% [4][6] - 2025 年 1 - 3 月，1.9 万元转股，形成股份 1050 股，占转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00006% [6] - 未转股金额 2.8477 亿元，占发行总量的 99.91930% [4][6] 股本变动情况 - 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 3 月 31 日，总股本 17.04648119 亿股无变动 [6] - 2025 年 1 - 3 月，回购专用证券账户 1374 股用于转股，截至 3 月 31 日，账户股份余额 1061.1801 万股 [6]

可转债转股情况 - 截至2025年3月31日，“伟22转债”累计转股18万元，转股数5626股，占比0.00033%[3][11] - 截至2025年3月31日，“伟24转债”累计转股23万元，转股数12732股，占比0.00075%[3][12] - 2025年1 - 3月，“伟22转债”转股9000元，形成股份324股，占比0.000019%[3][11] - 2025年1 - 3月，“伟24转债”转股1.9万元，形成股份1050股，占比0.00006%[3][12] 未转股可转债情况 - 截至2025年3月31日，未转股的“伟22转债”金额为14.7682亿元，占发行总量的99.98781%[3][11] - 截至2025年3月31日，未转股的“伟24转债”金额为2.8477亿元，占发行总量的99.91930%[3][12] 可转债发行信息 - “伟22转债”2022年7月22日发行，总额14.77亿元，初始转股价格32.85元/股，最新27.75元/股[4][5] - “伟24转债”2024年3月28日发行，总额2.85亿元，初始转股价格18.28元/股，最新18.03元/股[8][9] 回购专用证券账户情况 - 2025年1 - 3月，回购专用证券账户1374股用于转股，截至3月31日，账户股份余额1061.1801万股[16] 流通股数量情况 - 2024年12月31日至2025年3月31日，有限售和无限售条件流通股数量未因可转债转股变动[14]